会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月17日邮件发出[4][5] - 会议于2025年4月27日16:00现场召开[6][7][8] - 应到监事5人，实到4人，丁洁授权郑德宝出席[9] 议案情况 - 多项议案以5票赞成通过[11][12][15][17][19][20][21][22] - 部分议案将提交2024年度股东大会审议[13][16][17][19] 业绩总结 - 2024年母公司净利润2,376,970.98元，合计 -348,070,696.14元[18] - 提取法定盈余公积0元，可供分配利润0元[18] - 2024年度拟不分配利润和转增股本[19] 报告审核 - 2024年度和2025年一季度报告合规真实[14][22]

业绩总结 - 2024年母公司净利润237.697098万元，年初未分配利润 -3.5044766712亿元，合计 -3.4807069614亿元[20] - 按10%提取法定盈余公积0元，可供股东分配利润为0元，拟不分配利润、不转增股本[21] 会议决议 - 多项议案表决通过，如《三佳科技2024年度总经理工作报告》等[10][11][12][14][17][19][21][22][31][33][36][37][38][39] - 《关于公司2025年度日常经营性关联交易的预算报告》等议案表决通过[23][28][32] 会议安排 - 2025年4月17日以电子邮件发会议通知和材料[4][5] - 2025年4月27日14:30现场召开董事会会议[6][7] - 2025年5月19日现场和网络投票结合开2024年度股东大会[39]

减资情况 - 拟对全资子公司华翔资管减资2.95亿元[2][3][6] - 减资后注册资本由4亿减至1.05亿元[2][3][6] 财务数据 - 截止2024年12月31日，总资产105,681,868.72元[5] - 截止2024年12月31日，净资产105,681,868.72元[5] - 截止2024年12月31日，营业收入0元[5] - 截止2024年12月31日，净利润6,816,795.97元[5] 其他要点 - 2025年4月27日董事会审议通过减资议案[4] - 减资不导致合并报表范围变化[2][8] - 减资尚需工商变更，实施有不确定性[9]

内部控制审计 - 审计公司对三佳科技2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与有效性评价[4] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 内控有局限性，依审计结果推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日财报内控重大方面有效[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入31437.53万元，模具业务营收26592.79万元，占比84.59%[7] - 本期利润总额21871212.60元，上年同期 - 80648022.19元[21] - 本期净利润2376970.98元，上年同期 - 225781029.61元，同比增长101.05%[23] 财务数据 - 期末货币资金48205515864.78元，上年年末126187214.72元[17] - 期末应收账款177416930.08元，上年年末168935479.70元[17] - 期末存货94869729.78元，上年年末135495527.78元[17] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[7][8] 公司概况 - 公司2025年3月更名为产投三佳（安徽）科技股份有限公司[33] - 公司属电气机械及器材制造行业，经营模具、精密备件研发等[34] 会计政策 - 收入确认分时段和时点，时段内按履约进度确认[112] - 发出存货除模具采用个别计价法，其他采用月末一次加权平均法[70] 税收政策 - 富仕三佳和三佳山田2024年度减按15%的税率计缴企业所得税，其他纳税主体为25%[139][140] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期193355227.47元，上年同期252770432.92元，同比减少23.50%[26] - 投资活动现金流入小计本期160228843.72元，上年同期104117365.11元，同比增长53.90%[26] 其他 - 公司将7家子公司纳入合并财务报表范围[199] - 本期新增与收益相关的政府补助金额为4713204.93元[200]

业绩总结 - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[13] 数据相关 - 2024年度总计期初资金余额151.97万元，发生金额17659.53万元，偿还累计14176.60万元，期末资金余额3634.90万元[18] - 多家关联公司有预付款项、其他应收款等资金往来及余额情况[18]

董事会构成与会议 - 公司董事会由9名董事组成，3名为独立董事，占比1/3[5] - 2024年召开6次董事会，独立董事均投赞成票[6] - 2024年召开4次审计、2次薪酬与考核委员会会议[8] 报告披露 - 2024年分4次披露年报、季报等报告[16] - 2024年4月26日披露《公司2023年度内部控制评价报告》[17] 审计相关 - 2024年续聘天健会计师事务所，费用78万元[19] 未来展望 - 2025年独立董事重点监督潜在重大利益冲突等事项[26]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张瑞稳、许高斌、黄顺武独立性进行评估[1] - 报告期内独立董事未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 董事会发布意见时间为2025年4月27日[2]

理财决策 - 公司及子公司拟用不超5000万元闲置自有资金理财或委托理财[2][4][5] - 理财额度内资金可滚动使用，期限内交易金额不超该额度[2][5] - 额度有效期自董事会审议批准之日起12个月内[7] 审批情况 - 2025年4月27日董事会审议通过理财议案[8] - 理财金额在董事会审批权限内，无需股东大会审批[2][8] 理财安排 - 公司及子公司择机、分阶段买安全性高、流动性好的理财产品[6] - 公司授权董事长签署理财相关法律文件[6] 风险与影响 - 理财可能受市场波动影响收益[9] - 公司采取多种风控措施控制投资风险[10][11][12] - 理财对公司未来财务和生产经营有积极影响[13]

审计委员会人员变动 - 2024年6月28日第八届董事会审计委员会调整委员，主任张瑞稳[3] - 2025年3月3日第九届董事会审计委员会确定委员，主任张瑞稳[4] 审计会议与决策 - 2024年度审计委员会召开五次会议[5] - 2024年多次审议报告并通过相关议案[5][6][7] - 2024年8月27日续聘天健会计师事务所[8] 未来展望 - 2025年审计委员会继续关注内审工作，完善制度[11]