业绩分配 - 2023年年度利润分配以总股本1,130,848,694股为基数，每10股派现金股利4.79元，共分配现金股利541,676,524.43元[11] 公司治理 - 2024年董事会召开11次，组织召开薪酬与考核委员会3次[16] - 2024年审计委员会召开6次，提名委员会召开1次[17] 审计相关 - 同意聘任中证天通会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构[10] 合规情况 - 与关联方关联交易遵循市场化和公平交易原则，定价公允，表决程序合规[7] - 对全资子公司担保符合规定，无其他担保及违规担保情况[9] - 公司及股东在报告期内未出现违反承诺的行为[13] - 2024年信息披露工作符合规定并履行必要审批程序[14] - 履行募集资金存放、使用和管理要求，未发现违规情形[18] - 公开发行可转换公司债券事项及程序符合法规，募投项目利于公司发展[19] 人员相关 - 2024年度董事、监事及高管考核方式有效、薪酬确定合理[20] - 董事会对董事、监事、高管薪酬事项审议表决程序符合规定[21] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续尽责[22]

财务分配 - 以总股本1,130,848,694股为基数，每10股派现金股利4.79元，共分配现金股利541,676,524.43元[12] 公司治理 - 独立董事喻玲应参加董事会会议7次，亲自出席7次[4] - 报告期内董事会共召开11次会议，薪酬与考核委员会召开3次，审计委员会召开6次，提名委员会召开1次[17] - 同意聘任中证天通会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构[11] 合规情况 - 对全资子公司的担保符合规定，无其他担保违规事项[9][10] - 与关联方的关联交易遵循原则，定价公允，表决程序合规[8] - 2023年年度利润分配方案符合规定[12] - 公司及股东在报告期内未违反承诺[14] - 2024年信息披露工作符合规定并履行审批程序[15] - 履行募集资金存放、使用和管理要求，未发现违规情形[19] - 公开发行可转换公司债券事项及程序符合法规，募投项目利于公司发展[20] 人员管理 - 2024年度董事、监事及高管考核方式有效、薪酬确定合理，审议表决程序合规[21] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，与各方有效沟通[22] - 2025年独立董事将继续尽责，维护公司及中小股东权益[23]

业绩与分配 - 2023年年度利润分配以1,130,848,694股为基数，每拾股派现金股利4.79元，共分配541,676,524.43元[12] 公司治理 - 独立董事吉伟莉应参加董事会11次，亲自出席11次，通讯参加10次，无委托和缺席[5] - 董事会报告期内召开11次会议，薪酬与考核委员会召开3次，审计委员会召开6次，提名委员会召开1次[16] 合规运营 - 公司与关联方关联交易遵循市场化和公平交易原则，定价公允[8] - 公司对全资子公司担保符合规定，无其他担保及违规担保[10] - 公司2024年信息披露工作符合规定并履行必要审批程序[14] - 公司及股东在承诺期内未违反承诺[13] - 公司履行募集资金存放、使用和管理要求，未发现违规情形[18] - 公开发行可转换公司债券事项及程序符合法规，募投项目符合产业政策和公司发展[19] 人事与审计 - 同意聘任中证天通会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构[11] - 2024年度董事、监事及高管考核方式有效、薪酬确定合理，审议表决程序合规[20]

业绩相关 - 报告期内公司共计纳税52186.05万元[90] - 2024年公司研发投入12888.31万元，占营业收入比例1.57%[195] 用户数据 - 自来水业务服务400万人口[49] - 燃气业务天然气用户142.44万户[51] 未来展望 - 目标到2025年，公司万元产值综合能耗比2020年下降13.5%左右，万元产值碳排放比2020年下降18.5%左右；2030年较2025年万元产值碳排放下降18%左右[124] - 公司将全面推进污水处理厂提标升级改造等项目建设[119] 新产品和新技术研发 - 2024年宏泽热电烟气脱白技术研发项目按430,000Nm³/h的烟气流量设计[39] - 2024年洪城康恒垃圾焚烧技术创新中，烟气经布袋除尘后升温至180℃进入SCR反应塔，飞灰重金属固定率超99.5%[40] 市场扩张和并购 - 2023年投资南昌市进贤县等“厂网一体化”项目[57] - 2024年中标瑞金市污水处理厂（扩容一期）等特许经营权[57] 其他新策略 - 公司采用厂网一体化模式推进污水治理，探索固废资源化利用新路径[15] - 公司搭建智慧水务平台，通过“水务 + 光伏”模式开拓绿色能源领域[15] - 公司将ESG指标纳入考核，ESG表现与中高层薪酬挂钩[20] - 公司对董事会制度调整，明确各专门委员会组成人员和职责，优化决策流程和治理结构[63] - 公司更新《舆情管理制度》，完善舆情应对组织体系和处理方式，建立应急机制[63] - 公司制定《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保信息披露合规[73] - 公司制定《投资者关系管理制度》，加强与投资者沟通，维护股东权益[76] - 公司制定《供应商管理办法》，招标及签合同时嵌入《廉政协议》条款，对招投标全过程录音录像监控[96] - 公司打造“六零”服务链，包括零材料、零费用、零跑腿、零打扰、零申请、零审批[180] - 公司推出“五办”政策链，包括超前办、全网办、信用办、加速办、帮代办[182][183][184][186] 成本节约 - 2024年污水厂泥水混合液气力提升项目停用4台4kW/台泵，未来节约运行成本约9.8万元/年[32] - 会昌污水处理厂运用内外融合式智能电磁加热低温干化系统后，每年降低至少16万元能耗费用[32] - 乐平污水处理厂砂滤池智能运行管理系统应用后，每年减少滤料流失成本4.3万元，电耗降低20%-30%[33] - 2024年石城污水处理厂项目实施后，每日节省碳源费用约3,700元[41] - 2024年石城污水处理厂项目实施后，每日削减污泥处理费约600元[41] - 2024年新型储泥池系统运行后每年节省200万元能耗费用[129] 能源与环保数据 - 公司建成12个“水务 + 光伏”发电项目，总容量约40.43兆瓦，年发电量约4219万度，年节约标准煤约13715吨，年减少碳粉尘排放量约2063.1吨，年减少二氧化硫排放量约128.6吨，年减少氮氧化物排放量约90.3吨，年减少二氧化碳排放量约36489吨[122] - 2024年公司电力用量539203.46兆瓦时，外购电力总量534739.14兆瓦时，自发自用可再生电力用量4464.32兆瓦时，清洁能源使用量4464.32兆瓦时，清洁能源使用占比0.83%，其中太阳能用量4464.32兆瓦时，太阳能比例100%[131] - 发电系统年发电量约4.2亿度，可满足20万户家庭年用电需求，相当于节约标煤12.6万吨/年，每年节约标煤12.6万吨相当于减少SO₂排放8400吨/年[133] - 报告期内，公司青云水厂沉淀池补漏节约水资源约20万立方米/年[134] - 会昌县污水处理厂使用中水回用方案后，自来水用量从平均2800吨/月降至700吨/月[135] - 2024年公司废水排放总量130021.68万立方米，其中工业废水总量2679.17万立方米，生活废水总量127342.52万立方米，化学需氧量（COD）1.41万吨，生化需氧量（BOD）0.37万吨，氨氮含量（NH₃ - N）0.09万吨，总氮含量（TN）1.06万吨，总磷含量（TP）0.022万吨，废水中固体悬浮物含量0.58万吨[143] - 报告期内，公司颗粒物（PM）排放量9.2294吨，硫氧化物（SOₓ）排放量307.6725吨，氮氧化物（NOₓ）排放量85.6872吨[149][150][151] - 公司年处理飞灰约2万吨，安全填埋率100%[155] - 炉渣热灼减率小于5%，年产量5000万块环保砖，综合利用率≥95%，每年减少天然砂石开采50万吨，相当于保护耕地50亩[160] - 公司废弃物产生总量为774,758.04吨[161] 业务规模 - 自来水业务有10座水厂、8000余公里供水管网[49] - 污水处理业务有109座污水处理厂，江西省市场占有率超80%[49] - 燃气业务燃气管网长6059公里[51] - 固废处置业务中洪城康恒处置能力达2400吨/日，绿源环境渗滤液处置1000吨/日、垃圾渗滤液浓缩液处置400吨/日[52] 公司治理 - 公司召开审计委员会会议6次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议3次[66] - 公司召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[69] - 公司召开董事会会议11次，其中年度会议1次，临时会议10次[69] - 公司董事会共有11名董事，其中2名女性董事，4名独立董事[70] 研发情况 - 公司研发人员595人[200] - 符合奖励要求的优秀科研成果达40项[200] 服务相关 - 2022 - 2023年南昌市居民群体满意度从95.9提升至96.1，非居民群体满意度从95.3提升至95.5[188] - 南昌市工改系统平台用水报装1个工作日通水，工业园区无外线工程3个工作日通水，有外线工程8个工作日通水[188] - 供水管网设施抢修5分钟与用户联系、30分钟到达现场[188] - 报告期内公司收到客户投诉10424次，客户反馈响应率100%[193]

关联交易 - 2025年4月14日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 前次向南昌市政公用集团销售等预计15000万元，实际8583.5万元[6] - 前次向南昌市政公用投资控股采购等预计60000万元，实际26096.63万元[6] - 前次向华润燃气投资采购等预计40000万元，实际34023.77万元[7] - 前次关联租赁预计1509.13万元，实际998.89万元[7] - 2025年度关联交易预计金额不超89341万元[8] - 2025年向南昌市政公用集团销售等预计14503万元，已发生105万元[10] - 2025年向南昌市政公用投资控股采购等预计23631万元，已发生80.64万元[11] - 2025年向华润燃气投资采购等预计48950万元，已发生390.5万元[11] - 2025年关联租赁预计1205万元，已发生208.81万元[13] 公司及关联方财务 - 公司注册资本100000.00万美元[15] - 截至2024年12月31日，公司总资产8794282.07万元等[16] - 上海连成注册资本20800万元，2024年末总资产238282万元等[16][17] - 江西玖昇环保注册资本5000万元，2024年末总资产2328.46万元等[18] - 华润（南京）市政设计注册资本1500万元，2024年末总资产19211万元等[18][19] 关联关系 - 华润燃气投资持有南昌市燃气集团49%股份，公司与其有关联[20] - 上海连成和南昌水业集团二次供水分别持南昌水业集团供水设备展49%和51%股权[21] - 江西洪城环境持有江西玖昇环保34%股权，双方有关联[23] - 华润燃气（集团）持有华润（南京）市政设计50%股份，公司与其有关联[24] 定价原则 - 关联交易按“公平、公正、等价、有偿”市场原则定价[26]

授信计划 - 2025年度公司及所属子公司拟申请综合授信总额757,223万元，新增276,923万元，续借480,300万元[2] - 公司2025年授信计划390,000万元用于日常生产经营及对外项目投资[4] - 江西洪城环境建设工程有限公司2025年授信计划19,000万元用于补充流动资金等[4] - 江西蓝天碧水环保工程有限责任公司2025年授信计划5,000万元用于补充流动资金[4] - 江西洪城水业环保有限公司2025年授信280,000万元，公司拟对150,000万元提供担保[5] - 辽宁洪城环保有限公司2025年授信计划3,000万元，公司拟提供担保[5] - 盖州市洪城污水处理有限责任公司2024年授信计划500万元，公司拟提供担保[7] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，江西洪城水业环保有限公司总资产1,186,220.88万元，净资产494,925.94万元，净利润61,540.76万元，资产负债率58.28%[9] - 截至2024年12月31日，辽宁洪城环保有限公司总资产62,161.28万元，所有者权益22,828.51万元，净利润859.40万元，资产负债率63.28%[10] - 截至2024年12月31日，盖州市洪城污水处理有限责任公司总资产16,898.50万元，所有者权益3,087.68万元，净利润 - 305.14万元，资产负债率81.73%[13] - 截至2024年12月31日，江西洪源环境发展有限公司总资产38928.44万元，所有者权益8202.03万元，营业收入6261.03万元，净利润168.91万元，资产负债率78.93%[15] 担保情况 - 担保不超208,223万元[2] - 本次年度申请综合授信及提供担保事项于2025年4月14日经公司第八届董事会第四次会议审议通过[17] - 担保事项尚需提交股东大会审议[17] - 截至公告披露日，上市公司及所属子公司对外担保总额333943万元，占公司2024年度经审计净资产的35.55%[18] - 对全资子公司提供的担保金额为73319万元[18] - 对控股子公司提供的担保金额为260624万元[18] - 以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保及逾期对外担保的情形[18]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日无影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润总额报错金额≥5%为重大缺陷，5%＞报错金额≥2.5%为重要缺陷，2.5%＞报错金额为一般缺陷[46][48] - 报告期内公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[49][50] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[50][51] - 内部控制自我评价发现公司多方面存在一般缺陷，整改后均得到改进和完善[50] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位有江西洪城环境股份有限公司等多家公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为90.83%[19][20] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为92.79%[19][20] 公司业务数据 - 公司拥有水厂10座，供水管网近8000余公里，供水设计能力191万吨/日，服务人口近400[28] - 污水处理厂107座，其中江西省内98座，省外9座，日处理规模近370万m³，覆盖江西省城镇污水处理市场达70%以上[29] - 城市固废处理能力达5600吨/日[29] 制度修订与制定 - 2024年度修订《江西洪城环境股份有限公司投资管理办法》等多项制度[25][26][27][34][35] - 公司制定《资金支付管理制度》等一系列资金、采购、工程、财务、合同、信息系统、关联交易、全面预算管理相关制度[31][32][36][37][39][40][41][43] 其他 - 全年采购计划完成及时率及招标采购（工程）计划完成及时率均超出理想标准[33] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[21]

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数1128人，合伙人62人，注册会计师378人[2] - 98人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入45415.45万元，服务超6000家公司[2] - 2023年审计业务收入24357.35万元、证券业务收入4563.19万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户30家，收费总额3599.00万元[2] 风险保障 - 所投职业保险累计赔偿限额20000.00万元，计提1203.41万元职业风险基金[3] 合规情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施5次等[3] - 18名从业人员近三年受行政监管措施18人次等[3] 审计评价 - 认为公司财报按准则编制，反映财务状况等[4] - 认为公司保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年年报审计表现良好，按时完成工作[5]

市场扩张和并购 - 公司购买鼎元生态100%股权交易价格为94410万元，发行股份支付比例61%，现金支付比例39%[1] - 公司拟发行86471621股购买鼎元生态61%股权，支付现金36819.9万元购买39%股权[1] - 募集配套资金总额不超过36819.9万元，不超过重组拟发行股份购买资产交易价格的100%[2] 业绩总结 - 2024年度鼎元生态归属于母公司所有者净利润11768.85万元，扣非后为11602.86万元[8] - 南昌公用新能源2024年度归属于母公司所有者净利润259.82万元，扣非后为238.17万元[9] - 鼎元生态不含南昌公用新能源扣非后净利润为11364.69万元，2024年度业绩承诺实现率为84.50%[9] 业绩补偿 - 补偿期间为2021 - 2024年，水业集团承诺鼎元生态各年净利润[3] - 明确当期应补偿金额、需补偿股份总数量等计算方式[3][4][5] - 截至2024年末，水业集团应补偿公司股份数为3949403股，剩余应补偿对价现金支付5.53元[9] - 截至2024年末，水业集团应补偿公司现金股利4935657.79元[12] - 回购股份数量为3949403股，总价1元以履行补偿义务[15] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权办理股份回购注销相关事宜，有效期至股份补偿事项实施完毕[15] - 公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过相关议案[16] - 上市公司独立董事专门委员会对业绩补偿实施方案及回购注销事项发表同意意见[17]

独立董事独立性评估 - 公司对邵鹏辉、吉伟莉、刘爱军和喻玲2024年度独立性情况进行评估[1] - 邵鹏辉、吉伟莉、刘爱军2024年度均不存在影响独立性的情形[5][9][13] - 喻玲对2024年度独立性情况自查并承担法律责任[15]