证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－019 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以书面形式 向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次临时会议的 通知。2024 年 6 月 13 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取 记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 工程师的议案》，聘任陈战乾先生为公司总工程师，任期时间自董事会审议通 过之日起至第八届董事会届满之日止。 陈战乾先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及 其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定。 陈战乾先生， ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－022 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为： 1、本次变更部分募集资金投资项目，符合公司实际经营情况和业务发展 的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及 《公司募集资金使用管理办法》等规定的情形。公司监事会同意本次对部分 募集资金投资项目作出的变更，并同意提交公司股东大会审议。 2、公司与关联方宝钛集团有限公司及其综合服务管理分公司续签的日常 关联交易协议是双方之间正常、合法的经济行为，关联交易价格公允、合理， 上述关联交易表决时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，不存在损害 公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，且不会对公司独立 性构成影响。 特此公告。 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－021 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于续签日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：鉴于宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""宝钛股份"）与 宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）签署的《安全保障服务协议》、《职业教 育培训协议》、《档案管理协议》及与宝钛集团有限公司综合服务管理分公司（以下 简称"综合服务公司"）签署的《后勤保障协议》已期满，公司拟与宝钛集团、综合 服务公司续签该等日常关联交易协议。本次该等日常关联交易协议的签订，不存在 交易风险。 ●宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构 成了关联交易。上述该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次 会议、第八届董事会第六次临时会议审议通过，非关联董事一致同意该事项， 关联董事回避 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－020 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，并经上海证 券交易所同意，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每股人民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人民币 1,967,909,612.90 元，希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日 出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009 号）。上述募集资金到账金额扣除其 他发行费用人民币 1 ...

西部证券股份有限公司 关于宝鸡钛业股份有限公司变更部分募集资金投资项目 的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为宝鸡 钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"或"公司"）2019 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导等有关规定，对宝钛股份拟变更部 分募集资金投资项目进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕17 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股 ） 47,511,839 股 ， 发 行 价 格 为 42.20 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税）及 ...

人事变动 - 2024年5月28日公司董事会审议通过聘任张海龙等4人为副总经理[1] - 副总经理任期至第八届董事会届满[1] 人员信息 - 张海龙等4人履历情况[5] - 4人未持股且与大股东无关联[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 副总经理张延生先生和公司副总经理王鼎春先生的书面辞职报告。张延生先生 因职务调整原因向公司董事会申请辞去第八届董事会董事及董事会专门委员 会委员、副总经理职务。王鼎春先生因职务调整原因向公司董事会申请辞去公 司副总经理职务。根据相关规定，张延生先生和王鼎春先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。张延生先生和王鼎春先生辞去上述职务后转任公司一级专 员。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－015 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 1 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张延生先生的辞职未导致董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 张延生先生和王鼎春先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对 张延生先生和王鼎春先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 20 ...

宝鸡钛业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总会计师 宋朝利先生的书面辞职报告。宋朝利先生因职务调整原因向公司董事会申请辞去 公司总会计师职务。根据相关规定，宋朝利先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。宋朝利先生辞去上述职务后转任公司一级专员。宋朝利先生的辞职不 会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将按照相关规定完成总会计师的选 聘工作，并及时履行信息披露义务。 宋朝利先生在担任公司总会计师期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对宋 朝利先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－016 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于总会计师辞职的公告 2024 年 5 月 29 日 1 ...

业绩说明会召开情况 - 2024 年 5 月 15 日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露参加业绩说明会公告 [1] - 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 - 17:00，公司在“全景路演”通过网络平台在线交流召开 2023 年度业绩说明会 [1] 投资者问题及公司回复 竞争对手相关 - 国际主要钛生产加工企业有美国精密铸件公司、ATI 公司、俄罗斯 VSMPO 等；国内主要有西部超导、西部材料、湖南金天等 [1] 订单需求相关 - 公司为商飞钛材基础材料供应商，大飞机未来将为公司发展提供机遇，公司会积极关注并拓展业务 [1] 技术创新相关 - 2023 年，公司获得上级科技成果奖 10 项，获批专利授权 5 项 [2] - 公司深入实施创新驱动发展战略，统筹科技资源，加强技术创新体系建设，围绕高端领域开展研发应用，争取科研项目，提升科研创新实力 [2] 行业前景相关 - 钛行业在国民经济发展中地位重要，具有战略意义，是基础产业，受国家和地方政府支持，未来在多产业有较大市场发展机遇 [3] 发展战略相关 - 公司“十四五”目标是按“创新发展、做强钛业”思路，发挥“五大优势”，形成 5 万吨钛产品及一定量锆、镍等金属产品生产能力，巩固提升行业龙头作用，建成国际钛业强企 [4]

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2024-014 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投 资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会" 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●投资者可于 2024 年 5 月 17 日 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱： dsb@baoti.com ，或通过 https://ir.p5w.net/zj 进行预提问。公司将在业绩说 明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为便于广大投资 者深入了解公司 2023 年度生产经营情况，公司将参加由陕西证监局、陕西省国资 委、陕西省委金融办、中证中小投服中心、陕西上市公司协会、全景网共同举办 的"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接 ...