业绩数据 - 2024年前三季度净利润4.2013408171亿元[11] - 截至2024年9月30日未分配利润14.9613829818亿元[11] 分红信息 - 总股本15.36541654亿股，每10股派0.5元，派现约7682.71万元[11] 审计相关 - 2024年度审计费用78万元，较2023年降6.02%[17]

董事会会议 - 2024年11月12日召开第八届二十二次董事会会议，发出及收回董事表决票均为9份[1] 议案情况 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》待2024年第二次临时股东大会审议，表决9票同意[1][2] - 《关于公司改聘2024年度财务和内控审计机构的议案》获审计委全票通过，待股东大会审议，表决9票同意[2][3] - 同意制定《独立董事专门会议工作制度》，表决9票同意[4][5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获通过，表决9票同意[5]

审计机构改聘 - 公司拟改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，原机构为天职国际[1][3][8][9][10] - 改聘议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过[10] 致同相关数据 - 2023年末致同合伙人225人、注册会计师1364人、签过证券审计报告超400人[2] - 2023年度致同审计业务收入270337.32万元等多项收入数据[4] - 2023年度致同上市公司年报审计257家，收费35481.21万元[4] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万元[4] - 致同近三年受监管措施10次、自律措施5次和纪律处分1次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用78万元，较2023年降6.02%[7][8][10]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润4.20亿元（未经审计）[3] 利润分配 - 每10股派现0.5元（含税），拟派现约7682.71万元[2][4] - 派现占前三季度净利润比率约18.2863%[4] 决策进展 - 2024年11月12日董事会、监事会通过预案[4] - 预案尚需股东大会审议批准[4][6]

会议参与 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[2] - 非独立董事等可列席但无表决权[7][8] 审议事项 - 关联交易等事项需经会议讨论并过半数同意提交董事会审议[5] 特别职权 - 经会议审议并过半数同意，独立董事可行使特别职权[5] 会议规则 - 原则上提前三日通知并提供资料，紧急情况全体同意可免除[7] - 半数以上独立董事出席方可举行[7] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[8] 会议记录与档案 - 会议决议经全体独立董事签字生效，需制作会议记录并保存[9] - 会议记录应包含时间、地点等内容[9][10] - 会议档案由证券投资部保存，期限不少于10年[10] 公司支持 - 公司应为会议提供便利、资源和费用支持[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月28日15点30分在重庆涪陵公司会议室召开[4] - 网络投票11月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议议案含选举监事、利润分配预案、改聘审计机构[7] 其他信息 - 股权登记日为11月21日，A股代码600452，简称涪陵电力[11] - 会议登记11月26 - 27日，地点在公司证券投资部[12] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”[20]

公司治理 - 2024年11月12日召开第八届十六次监事会会议[1] - 拟推举兰崴女士为第八届监事会监事候选人[1] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派发现金红利0.5元，合计约7682.71万元[3][4] 审计安排 - 拟改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 2024年度审计费用78万元，较2023年降6.02%[5]

人事变动 - 重庆川东电力集团推荐兰崴女士为涪陵电力第八届监事会监事候选人[1] 程序要求 - 要求涪陵电力监事会按规定履行提名选举程序[1]

人员变动 - 董建忠因工作变动辞监事及监事会主席职务[1] - 辞职报告送达生效，未持股[1] 后续安排 - 监事会成员不足将补选，补选前董仍履职[1] 公告信息 - 公告日期为2024年11月12日[2]

业绩情况 - 2024年三季度收入同比降，成本降，利润升，现金流改善[3] - 业绩来自电网运营和节能业务[3] 业务发展 - 深化经营管理提质增效，优化投资结构[3] - 探索储能业务与主业协同，推动转型[6] 技术研发 - 探索新型智慧配电网技术，为商用奠基[8] 资金管理 - 合法合规加强资金管理，提升使用效率[7]