董事会选举 - 2025年4月8日召开第八届二十五次董事会会议[1] - 马文海当选公司第八届董事会董事长、法定代表人[1] 委员会调整 - 公司对董事会各专门委员会委员进行调整[2] - 明确各委员会主任委员及委员人选[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月8日召开[4] - 会议审议修订《公司章程》和选举马文海为非独立董事两项议案[5] 章程修订 - 《公司章程》修订后法定代表人由执行公司事务董事担任，辞任后30日内确定新代表人[7] - 《公司章程》修订后经营范围增加多项业务[7] 人事变动 - 雷善春因工作变动辞去公司多项职务[10] - 公司拟选举马文海为第八届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满[10]

公司基本信息 - 公司于1999年12月29日设立，2004年3月3日在上海证券交易所上市[7] - 首次向社会公众发行人民币普通股5200万股[7] - 注册资本为人民币153,654.1654万元[7] - 股份总数为1,536,541,654股[10] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[16] - 上述人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 上述人员离职后半年内不得转让所持公司股份[16] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[13] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[27][30][31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[32] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[42] 董事、监事选举 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提出6名非独立董事建议名单[46] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出3名独立董事候选人建议名单[46] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提出股东代表出任的监事建议名单[47] 公司治理结构 - 董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人[59] - 审计委员会由董事会任命3名或以上成员组成，成员应为非上市公司高级管理人员的董事，召集人应为会计专业人士[60] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[78] 交易审议规则 - 公司发生交易，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议，占比达50%及以上提交股东大会审议[61] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议，占比达50%以上且超5000万元提交股东大会审议[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权过半数通过，审议股票股利或公积金转增股本方案须经三分之二以上通过[85] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[82] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定聘用，审计费用也由股东大会决定[91][92]

公司决策 - 2025年3月21日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟修订第八条，法定代表人由董事担任并选举产生，辞任有相关规定[1] - 拟修订第十四条，经营范围增加场地、设备和汽车租赁等[1][2] - 修订事项待2025年第二次临时股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会4月8日15点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年4月8日[4] - 股权登记日为2025年4月1日[11] 会议地点 - 现场会议在重庆市涪陵区望州路20号公司会议室召开[4] - 会议登记地点为重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼10楼[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 登记时间 - 会议登记时间为2025年4月3、7日上午9:00 - 11:30，下午2:30 - 5:00[15] 审议议案 - 审议修订《公司章程》和选举马文海为非独立董事[7] - 各议案于2025年3月22日发布于指定媒体及上交所网站[7]

董事会会议 - 2025年3月21日召开第八届二十四次董事会会议，收回8份董事表决票[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等三议案表决均全票通过，前两议案待2025年二临股东大会审议[1][2][4] 人事变动 - 雷善春因工作变动辞职，拟推举马文海为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 马文海1974年12月生，有丰富电力系统任职经历[7]

人事变动 - 雷善春因个人工作变动辞去公司多职，辞职报告送达生效[2] - 公司将按程序完成董事补选等工作[2] - 截至公告日雷善春未持有公司股票[3] 时间信息 - 公告发布于2025年3月5日[4]

新策略 - 公司2025年2月21日起启用新网站域名www.flpower.com.cn，停用原www.flepc.com.cn[1][2] - 董事会秘书和证券事务代表电子邮箱同步变更[1]

公司基本信息 - 公司于1999年12月29日设立，2004年3月3日在上海证券交易所上市[6] - 首次向社会公众发行人民币普通股5200万股[6] - 注册资本为人民币153,654.1654万元[6] - 股份总数为1,536,541,654股[10] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[15] - 董事等人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[13] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[28][29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[29][30][31] 董事会相关 - 董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人[60] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[68] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[82] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[84] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[84] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[89] 其他规定 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权对股东大会决议有重大影响的股东[105] - 章程由公司董事会负责解释[105]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人391人[4] - 出席股东所持表决权股份总数711,475,779股[4] - 占公司有表决权股份总数比例46.3037%[4] - 在任董事9人，出席5人[9] - 在任监事3人，出席2人[9] 议案表决情况 - 2024年度关联交易执行及2025年度预计议案，A股同意票68,830,229，比例96.2206%[7] - 修订《公司章程》议案，A股同意票696,858,319，比例97.9454%[8] 其他 - 第1项议案关联股东回避表决[10] - 第2项议案以特别决议通过，其他以普通决议通过[10] - 见证律师事务所为重庆源伟律师事务所[11]