薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议由召集人召集，提前3天通知委员，公司提前3天提供资料[12] 薪酬计划 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 资料保存 - 会议记录等资料保存期限不低于10年[14]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议[9] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[9][10] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[11] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[12] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] 决议通过规则 - 普通决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席董事三分之二以上同意[25] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议按相应规则通过[25] - 提案未通过且因素无重大变化，一个月内不再审议[26] 表决相关 - 二分之一以上与会董事等认为提案不明确，会议暂缓表决[26][27] - 会议表决每位董事一票，方式有举手表决等[22] - 表决意向分同意等，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[23][24] - 秘书等收集表决票，现场宣布或规定时限后通知结果[24] 会议记录与保存 - 会议记录应包括届次等内容[29][30] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[32] - 会议档案保存期限为10年以上[32]

公司基本情况 - 公司于2003年首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，7月24日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币16.04703707亿元[8] - 公司已发行的股份数为16.04703707亿股，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [28] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[28] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有[28] - 公司收购本公司股份，用于员工持股等情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 公司有合理根据可拒绝股东查阅请求，并在15日内书面答复说明理由[35] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[38] - 审计委员会等收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[38] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形发生时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 董事会收到提议后应在10日内反馈[54][55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[59] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[61] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[63] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[78] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有效总数[78] - 股东会审议关联交易时，关联股东表决权不计入有效表决总数[79] - 股东会对提案表决时由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[84] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[85] - 股东会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施方案[86] 董事会相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[89] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[90] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[93] - 董事辞任生效或任期届满，忠实义务6个月内仍有效[94] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿[96] - 公司设董事会，由7名董事组成，设董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[106] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[107] - 董事会临时会议召开前5日以专人送出、邮件或传真通知全体董事[108] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[108] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[111] 其他规定 - 公司党委成员7名，其中党委书记1名，党委副书记2名，纪委书记1名[130] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[136] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[142] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[143] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[144] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年[154] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[155] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[164] - 公司合并、分立、增减注册资本等登记事项变更，应依法办理变更登记[168] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报相关部门确认并申请注销登记[174]

战略委员会组织架构 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] - 工作组组长由公司总经理担任[5] 战略委员会会议规则 - 召集人需提前3天通知全体委员[13] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[13]

债券发行 - 公司拟公开发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券[5] - 债券每张面值100元，按面值平价发行[6] - 债券期限不超过5年（含5年），可为单一或多种期限混合品种[7] - 债券采用公开发行方式，获证监会注册后可一次或分期发行[8] - 发行对象为符合规定的专业投资者，不向公司股东优先配售[9] - 债券为固定利率，单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[10] - 债券采取无担保方式，募集资金拟用于偿还负债、补充营运资金等[12][13] 公司架构变动 - 2023年新疆启越房地产开发有限责任公司（持股100%）出售，新疆青松国际货代物流有限责任公司（持股51%）注销[23] - 2024年哈密聚坤商贸有限公司（持股100%）购买纳入合并范围，新疆青松投资集团有限责任公司（持股100%）、哈密市志凌矿业有限责任公司（持股100%）注销[24][25] - 2022年和2025年1 - 6月公司合并财务报表范围未发生变化[22][26] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计947,245.53万元，较2024年12月31日下降0.68%[28][29] - 2025年1 - 6月营业总收入176,973.47万元，2024年度为432,816.00万元，2023年度为448,980.23万元[31] - 2025年1 - 6月营业总成本162,951.98万元，2024年度为386,524.06万元，2023年度为389,257.07万元[31] - 2025年净利润12,281.04万元，2024年度为36,002.01万元，2023年度为49,216.92万元[31] - 2025年归属于母公司股东的净利润10,981.35万元，2024年度为35,366.81万元，2023年度为46,338.32万元[32] - 2025年基本每股收益0.068元/股，2024年度为0.22元/股，2023年度为0.29元/股[32] - 2025年6月30日流动资产合计315,385.42万元，较2024年12月31日下降0.57%[28] - 2025年6月30日非流动资产合计631,860.11万元，较2024年12月31日下降0.74%[29] - 2025年6月30日流动负债合计165,601.41万元，较2024年12月31日下降9.80%[29] - 2025年6月30日非流动负债合计117,771.25万元，较2024年12月31日增长16.00%[29] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计158,895.10万元，现金流出小计143,098.61万元，现金流量净额15,796.49万元[34] - 2025年6月30日母公司流动资产合计318,174.26万元，非流动资产合计839,321.51万元，资产总计1,157,495.77万元[37] - 2025年6月30日母公司流动负债合计479,444.58万元，非流动负债合计99,832.21万元，负债合计579,276.79万元[38] - 2025年1 - 6月母公司营业收入19,890.12万元，营业成本12,070.97万元[40] - 2024年度经营活动现金流入小计352,581.41万元，现金流出小计318,279.86万元，现金流量净额34,301.55万元[34] - 2024年12月31日母公司流动资产合计303,191.11万元，非流动资产合计849,068.53万元，资产总计1,152,259.64万元[37] - 2024年12月31日母公司流动负债合计476,365.54万元，非流动负债合计86,450.64万元，负债合计562,816.18万元[38] - 2024年度母公司营业收入55,095.38万元，营业成本35,449.11万元[40] - 2023年度经营活动现金流入小计385,428.81万元，现金流出小计341,206.48万元，现金流量净额44,222.33万元[34] - 2023年12月31日母公司流动资产合计431,835.59万元，非流动资产合计731,552.71万元，资产总计1,163,388.30万元[37] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年净利润分别为4891.27万元、30925.70万元、17757.28万元、10397.41万元[41] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年经营活动现金流量净额分别为4917.30万元、33394.34万元、 - 3814.97万元、8238.00万元[43][44] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年投资活动现金流量净额分别为2037.61万元、 - 4891.96万元、3948.36万元、 - 9137.44万元[44] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年筹资活动现金流量净额分别为 - 17325.92万元、 - 45599.04万元、42153.63万元、 - 18209.72万元[44][45] - 2025年6月30日、2024年末、2023年末、2022年末总资产分别为94.72亿元、95.38亿元、96.94亿元、88.77亿元[46] - 2025年6月30日、2024年末、2023年末、2022年末总负债分别为28.34亿元、28.51亿元、32.28亿元、33.90亿元[46] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年营业总收入分别为17.70亿元、43.28亿元、44.90亿元、37.41亿元[46] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年利润总额分别为1.55亿元、4.56亿元、5.75亿元、4.94亿元[46] - 2025年6月30日、2024年末、2023年末、2022年末资产负债率分别为29.92%、29.90%、33.30%、38.19%[46] - 2025年6月30日、2024年末、2023年末、2022年末债务资本比率分别为19.69%、19.07%、22.99%、27.20%[46] - 2022 - 2024年末及2025年6月末公司资产总计分别为887,673.73万元、969,421.49万元、953,761.48万元及947,245.53万元[50] - 近三年及一期末公司非流动资产占总资产比重分别为66.50%、61.31%、66.74%及66.70%[51] - 2022 - 2024年末及2025年6月末公司负债合计分别为339,030.41万元、322,811.97万元、285,139.23万元及283,372.66万元[53] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司经营活动净现金流分别为21,828.16万元、44,222.33万元、34,301.55万元及15,796.49万元[55] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司投资活动净现金流分别为 - 11,162.15万元、 - 17,148.96万元、 - 22,442.23万元及 - 8,924.69万元[55] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司筹资活动净现金流分别为 - 32,257.90万元、33,210.48万元、 - 45,912.08万元及 - 5,534.41万元[55] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司营业收入分别为374,105.50万元、448,980.23万元、432,816.00万元和176,973.47万元[62] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司净利润分别为42,144.07万元、49,216.92万元、36,002.01万元和12,281.04万元[62] 其他 - 本次公司债券募集资金拟用于偿还公司有息负债、补充营运资金及其他合法用途[63] - 截至2025年6月末公司无对合并范围外企业担保及重大诉讼或仲裁情况[64][65]

公司治理 - 2025年9月22日董事会和监事会通过取消监事会并修订章程议案[1] - 公司将不再设监事会和监事，由审计委员会行使职权，《监事会议事规则》废止[2] 名称变更 - 公司中文、英文名称变更，证券简称和代码不变[1] - 变更名称后将对相关文件变更或登记备案[5] 章程修订 - 修订内容含名称变更、“股东大会”调整等[3] - 修订后章程全文同日在交易所网站披露[4] 审批流程 - 事项需经股东大会审议批准，名称变更要办理登记备案[5] - 生效前监事会及监事继续履职[5]

公司章程修订 - 公司章程修订前时间为2023年4月，修订后为2025年9月[1] - 修订前经营范围有年产10万吨硫酸等，修订后为水泥生产等[2] 法定代表人及股东权益 - 公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人[1] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[4] 股份收购与注销 - 公司收购本公司股份可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] - 因减少公司注册资本收购股份应自收购之日起10日内注销[3] 对外担保与交易 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需关注[8] - 公司发生的交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[18] 董事会与独立董事 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[16] - 独立董事人数占全体董事人数不得低于1/3，至少含一名会计专业人士[21] 公司组织架构 - 公司党委领导班子由7人组成，设党委书记1名等[26] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[24] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度报告[28] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[29]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年10月10日[6] - 现场会议召开时间为2025年10月10日11点00分[7] - 网络投票起止时间为2025年10月10日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年9月29日[16] - 会议登记时间为2025年10月9日上午10:00 - 14:00，下午15:30 - 17:00[20] 议案情况 - 特别决议议案数量为2个[12] - 对中小投资者单独计票的议案数量为0个[12] - 涉及关联股东回避表决的议案数量为0个[13] - 涉及优先股股东参与表决的议案数量为0个[13] - 涉及《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》[27] 其他 - 委托日期为2025年[27]

会议情况 - 公司第八届监事会第四次会议通知9月12日发出，9月22日通讯召开[2] - 应参加会议监事4人，实际参加4人[2] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》议案，4票同意[3] - 该事项经股东大会审议通过后方可生效[3] - 公司与监事聘任关系自股东大会通过日解除[3]

公司治理 - 董事会会议2025年9月22日召开，7位董事全出席[2] - 审议通过公司更名，取消监事会等多项议案，均需股东大会审议[3][5][6] 债券发行 - 公司拟公开发行不超10亿元公司债券，期限不超5年[15] - 债券按面值平价发行，为固定利率无担保，资金用于偿债等[15][16] - 发行决议有效期至获证监会注册后二十四个月届满[19]