证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2023-044 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1、公司半年度报告显示，销售收入较上年同期增长了 44%，而目前房 建市场相对低迷，请问公司收入增长主要在哪些方面？ 答：公司目前产品类型包括预制构件（PC）模具、模台、工装货架和桁架筋 等，相比上年同期实现了一定程度的增长。报告期内，公司模具类产品实现销售 收入 3937.62 万元，与上年同期相比增长 9.61%。其中增长的主要是风电混塔钢 模、市政路桥与地下空间钢模相关产品，而传统的房建 PC 模具有所下降。另外， 桁架筋类产品实现销售收入 1376.35 万元，为 2022 年下半年开展的业务，无上 年同期可比数据。感谢大家的关注！ 2、公司的模具、模台业务受国内房地产市场景气度影响较大，如果市场持 续低迷公司如何应对？ 答：近年来，公司针对经营中出现的新问题和新困难，积极应对市场挑战， 坚持以市场需求为导向，提升技术，不断拓展新产品，加快转型发展。目前公司 产品除传统的房建 PC 模具外，还涵 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-043 报》披露的相关公告）。同时经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2023 年 6 月 19 日开市起复牌（详见公告编号：2023-020）。 2023 年 7 月 3 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部上证公函 【2023】0785 号《关于对湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露问询函》（以下简称"《问询 函》"），具体内容详见公司 2023 年 7 月 4 日披露的《关于收到上海证券交易所 对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披 露问询函的公告》（公告编号：2023-025）。公司收到《问询函》后高度重视，积 极组织标的公司及相关各方按照《问询函》的要求进行逐项核实与回复，并于 2023 年 7 月 27 日就该《问询函》的相关问题进行了回复并公告（公告编号： 2023-031）。 2023 年 7 月 26 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部上证公函 【2023】0974 号《关于对湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 关于完成注册地址变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 25 日分别召开了第八届董事会第十三次会议及 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》。具体内 容详见 2023 年 9 月 8 日及 2023 年 9 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的公告 （编号：2023-037、2023-041）。 近日，公司已完成公司注册地址的工商变更登记相关手续，并取得武汉市市 场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司基本信息如下： 名称：湖北华嵘控股股份有限公司 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-042 营业期限：长期 住所：湖北省武汉东湖新技术开发区光谷五路28号商务、商业项目（光谷和 昌中 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2023-041 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 工作原因未能出席本次股东大会； 3、董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司财务总监金峰先生、副总经理闻 彩兵先生列席了本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,752,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.4644 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方 式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及 公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事 ...

电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 湖北英达律师事务所 关于湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 二○二三年九月二十五日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北华嵘控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北华嵘控股股份有限公司（下称"公 司"）委托，指派本所律师宋浩、张诗璐参加公司于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《湖北华嵘控股股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有 效性出具法律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及支付现 金方式购买南京柏泽股权投资管理中心（有限合伙）、南京古德菲乐企业管理中 心（有限合伙）、南京诚可信企业咨询管理中心（有限合伙）、高爽、刘明忠、赵 霞、葛文野、王正根、张慧、南京喆涵企业咨询管理中心（有限合伙）等 10 名 交易对方持有的南京开拓光电科技有限公司 100%的股权并募集配套资金的事项。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本 次交易完成后，预计核心交易对方在上市公司持股比例将超过 5%，亦构成关联 交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易不会构成重组上市。 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-040 湖北华嵘控股股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 报》披露的相关公告）。同时经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2023 年 6 月 19 日开市起复牌（详见公告编号：2023-020）。 202 ...

2023 年 09 月 25 日 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 600421 华嵘控股 2023 年第二次临时股东大会资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知…………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程…………………………………………………… | 4 | | 议案一： | 关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案………………… | 6 | 2 600421 华嵘控股 2023 年第二次临时股东大会资料 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以 及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事 规则如下： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 章 程 （本章程需经 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 09 月 7 日 湖北华嵘控股股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 通知 第二节 公告 湖北华嵘控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2023-039 关于公司注册地址变更及相应修改章程的公告 2023年9月8日 | 序号 | 原文 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：武汉市东湖新技 | 第五条 公司住所：湖北省武汉东湖新技术 | | | | 术开发区关山大道 355 号光谷新世界 | 开发区光谷五路28号商务、商业项目（光谷 | | | 中心 A 座 | 2909 室，邮政编码：430074 | 和昌中心）2、3、4号商业楼4号办公楼栋11 | | | | | 层01商号 | 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"华嵘控股"或"公司"）于2023 年9月7日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司注册地址变 更并相应修改公司章程的议案》（上述议案尚需提交公司股东大会审议），拟 对公司《章程》的相应条款进行修改（最终以工商登 ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市洪山区 神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2023-038 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...