证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-017 湘潭电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

关于湘潭电机股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2894 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2894 号 湘潭电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 湘电股份管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作（2023 年 12 月修订 》(上证发〔2023〕193 号）的规定编制《关于 2023 年度 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;为募集 ...

业绩相关 - 2023年帮扶村实现集体经济收入140万元，同比增长226%[26] 用户数据 - 截止2023年12月31日，公司股东总户数36,371户[3] - 控股股东湘电集团及其一致行动人持股406,919,250股A股，持股比例30.71%[3] 未来展望 - 2024年公司将落实国企深化改革提升行动要求，完成年度目标任务[30] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研制的世界首台2.7MW双转子永磁同步风力发电机完成吊装[2] - 公司找准10个战略级产品方向和20个产品类型，成功研制一批新产品[19] 其他新策略 - 2023年公司制（修）订管理制度129项[4] - 公司完善绩效管理体系，以业绩考核为核心制定薪酬体系[24] - 公司打造四支人才队伍，制定《2023 - 2025年人才发展规划》[24] - 公司构建“公司、直属单位、车间（科室）”三级困难职工帮扶救助网络[25] - 公司致力于为股东创造更大投资价值，聚焦主业发展[27] - 公司将完善员工职业发展通路，实现公司发展与员工福祉“双赢”[28] 运营数据 - 2023年公司无重大质量事故，产品一次送检、送试合格率等质量指标保持较高水平[11] - 2023年完成上证e互动93个问题回复[12] - 2023年完成线上线下、实地路演等80余场、近200家机构的调研交流[12] - 2023年共出具36期股东名册分析报告[13] - 2023年完成198次（193家）供应商日常检查、现场考察工作，其中新供应商91家、合格供应商102家[14] - 2023年新开发潜在供应商资源718家，新引进合格供应商111家[15] 环保成果 - 2023年可削减挥发性有机物排放约1吨/年[18] - 2023年建成总面积约10.2万平方米的屋顶分布式光伏电站，上网电量为782.87万KWh，运营期年均等效满负荷利用小时数为930h，碳减排量6634.78吨[19] - 历年截至2023年12月底光伏电站累计发电3580.2万kWh，碳减排量29553.97吨[19] 公司架构 - 公司董事会由8名董事组成（含独立董事3人），下设5个专门委员会，各委员会均由5名董事组成[3] - 公司监事会由3名监事组成（含股东代表1人和职工监事1人），设监事会主席1人[3] 标准与奖项 - 公司累计主持、参与制定国家和行业标准、团体标准106项，先后获国家科技进步特等奖6项、一等奖10项、二等奖13项及部、省科技奖50余项[2] - 公司作为主要完成单位之一编制的5项标准获“中国标准创新贡献一等奖”[2] 创新平台 - 公司拥有3个国家级创新平台和5个省级创新平台[2] 员工情况 - 公司与100%员工签订劳动合同[22] - 企业年金覆盖率达67%[24] - 全年新招聘员工165人[26] 帮扶投入 - 2023年向帮扶村投入产业项目和消费帮扶资金200多万元[26]

人事变动 - 2023年9月18日原董事敖琢因工作调动辞职[2] - 2024年4月1日董事钟学超因到龄退休辞职，持有43,400股[2] 人事补选 - 拟补选刘海强、王大志为第八届董事会董事[3] - 2024年4月8日会议审议通过补选议案[3] 补选人员信息 - 刘海强曾任湘潭电机厂多职，现任湘电集团党委委员等职[6] - 王大志曾任湘电股份电机事业部多职，现任湘电集团党委委员等职[8]

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所（特殊善通合伙） Centified Public Socountants (Shecial Peneral Partner 湘潭电机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2895 号 湘潭电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2895 号 湘潭电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湘潭电机股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及公 司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 8 日出具了审计报告（报告 书编号为: 上会师报字(2024)第 2892 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管 理层编制的"湘潭电机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席10次，2次股东大会未出席[4] - 第八届董事会召开10次会议，审议26项议案，独立董事对9个议案发表意见[4] 财务相关 - 审计委员会认为2022 - 2023年各期财报真实准确完整[5] - 2022年度可供分配利润为负，不进行利润分配[14] 信息披露 - 2023年信息披露87份文件，真实准确完整[18] 其他事项 - 公司无担保及非经营性资金占用，募集资金使用合规[10][11] - 续聘上会会计师事务所，董监高薪酬按制度发放[12][15] - 内控制度符合要求，独立董事提建议维护权益[17][20]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-012 湘潭电机股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易事项尚需提交湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股 份"或"公司"）2023 年年度股东大会审议通过。 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业 信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要 业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 公司关于 2024 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后， 公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-010 1、审议通过了《湘电股份 2023 年度监事会工作报告》 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第八届监事会第二 十五次会议于 2024 年 4 月 8 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开，会议由公司监事会主席黄晶先生主持。应参会监事 3 名，实参会监 事 3 名。公司董事会秘书、副总经理、代理财务总监李怡文列席会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议通过了如下事项： 二、监事会会议审议情况 （1）公司 2023 年年度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定。 （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所 包含的年报信息能全面、真实地反映公司 2023 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-009 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第八届董事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 8 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会 议由董事长周健君先生主持。应参会董事 8 名，实参会董事 8 名。公司监事会、经理层 成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《湘电股份 2023 年度董事会工作报告》 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 《湘潭电机股份有限公司 2023 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 10 日 ...

募资情况 - 公司2022年10月25日非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募资总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元[2] - 2023年4月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金310,029,456.36元及发行费用自筹资金1,866,037.70元[9] - 2022年11月30日审议通过使用不超70,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月用30,000.00万元，2023年1月用40,000.00万元，2023年11月20日全部归还[11][20] 资金余额 - 截至2023年12月31日，华夏银行湘潭分行专户余额223,795,629.98元[5] - 截至2023年12月31日，建设银行湘潭市分行专户余额254,689,108.63元[5] - 截至2023年12月31日，中国银行湘潭分行专户余额131,304,216.53元[5] 项目投入 - 车载特种发射装备系统项目调整后募集资金投入额92,686.52万元[3] - 车载特种发射装备系统项目本年度投入21,172.34万元，累计投入45,763.27万元[8] - 轨道交通高效牵引系统项目本年度投入8,599.02万元，累计投入15,011.04万元[8] - 募集资金总额296,686.52万元，本年度投入29,771.36万元，累计投入236,774.31万元[18] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目承诺投资92,686.52万元，本年度投入21,172.34万元，累计投入45,763.27万元，投入进度49.37%[18] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目承诺投资28,000.00万元，本年度投入8,599.02万元，累计投入15,011.04万元，投入进度53.61%，项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[18] 股权收购 - 公司2022年用86,188.24万元完成湘电动力29.98%股权收购[8] - 收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权项目承诺投资86,188.24万元，累计投入86,188.24万元，投入进度100%[18] 资金补充 - 公司2022年用89,811.76万元补充流动资金[8] - 补充流动资金项目承诺投资89,811.76万元，累计投入89,811.76万元，投入进度100%[18] 决策事项 - 2022年11月17日同意新增全资子公司湖南湘电动力有限公司为部分募投项目实施主体，并提供无息借款[20] - 2022年11月17日同意公司用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换[20] - 2022年11月17日同意根据实际情况调整部分募投项目募集资金金额[20] - 经审议批准，以募集资金置换预先投入自筹资金310,029,456.36元和预先已支付发行费用1,866,037.70元[20]