证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-028 湘潭电机股份有限公司 关于募集资金解除冻结的公告 特此公告。 湘潭电机股份有限公司 二〇二四年八月十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电福新柳州新能源有限公司（以下简称"华电柳州公司"）与湖南兴蓝风电 有限公司、湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）、湖南兴湘资产经营管理 集团有限公司等买卖合同纠纷一案中，因华电柳州公司采取财产保全措施，公司为 实施2022年非公开发行股票相关募集资金投资项目开设的募集资金账户的部分资金 被广西壮族自治区融水苗族自治县人民法院（以下简称"融水法院"）冻结，冻结 金额为6181.08万元。后公司收到融水法院《民事裁定书》，裁定查封、冻结公司 名下价值4000万元的财产，并解冻该账户资金2181.08万元。（具体内容详见公司 披露的《湘潭电机股份有限公司关于部分募集资金被冻结的公告》（公告编号： 2024临-025）、《湘潭电机股份有限公司关于部分募集资金解除冻结的公告》（公 告编号：2024临-02 ...

股份变动 - 2021年3月非公开发行209,117,575股，股份总数增至1,154,951,900股[2][3] - 2022年11月完成非公开发行，股份总数增至1,325,406,445股[3] 限售情况 - 兴湘集团认购股份限售期36个月，2023年2月17日后18个月内不得转让[4] - 本次非公开发行限售股2024年8月19日上市流通，总数209,117,575股[5] - 兴湘集团持有限售股占总股本15.78%[6] 流通股变化 - 上市流通后，有限售条件流通股减至0股，无限售条件流通股增至1,325,406,445股[8] 保荐意见 - 保荐机构认为解除限售数量、时间合规，持有人履行承诺[9]

限售股信息 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为209,117,575股[2] - 上市流通日期为2024年8月19日[2] - 兴湘集团持有限售股占总股本比例15.78%[10] 股份变动 - 2021年3月非公开发行后股份总数由945,834,325股增至1,154,951,900股[5] - 2022年11月增至1,325,406,445股[5] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[7] - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[8]

资金冻结情况 - 公司募集资金账户部分资金被冻结，金额6181.08万元[1] - 法院裁定查封、冻结名下价值4000万元财产[2] - 被冻结资金已有2181.08万元解除冻结[2]

一、 部分募集资金被冻结的情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到银行通知，公司为实 施2022年非公开发行股票相关募集资金投资项目开设的募集资金账户的部分资金被 冻结。截至本公告披露日，被冻结账户的基本情况如下： | | | | （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 单位名称 湘潭电机股份 有限公司 | 开户行 中国银行股份有限公司湘潭分行 | 银行账户 611940396268 | 被冻结金额 6181.08 | 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-025 湘潭电机股份有限公司 关于部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次被冻结募集资金为6181.08万元，占公司最近一期经审计净资产的0.85%， 涉及金额较小，不会对公司募集资金使用造成重大影响。所涉募集资金账户仅用于 募集资金的存放及支取，不属于公司主要经营账户，对公司生产经营不会造成重大 影响，亦不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响。 公司将采取相 ...

董事会会议 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2024年7月2日召开[1] - 应参会董事9名，实参会董事9名[1] 人员聘任 - 董事会全票通过聘任彭艳萍为财务总监[1] - 任期至第八届董事会任期届满[1] - 彭艳萍现任湘电股份财务管理部部长[5]

融资情况 - 公司非公开发行170,454,545股普通股，募资29.99999992亿元，净额29.6686520865亿元[2] 募投项目 - 2024年4月29日公司同意新增机电工程为募投项目实施主体[5] 资金监管 - 公司与银行及保荐机构签监管协议，专户用于募资存储使用[3][4][7] - 甲方可现金管理投资，丙方监督，乙方按月出对账单[8][9] - 甲方支取超5000万元且达净额20%通知丙方[9]

业绩说明会安排 - 2024年5月14日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] 提问预征集 - 2024年5月7日至13日16:00前可预征集，途径为网站或邮箱[2][6] 参加及联系信息 - 总经理等相关人员参加，联系证券部[5][7] - 电话0731 - 58595252，邮箱xemczq@163.com[6][7]

会议基本信息 - 2024年4月30日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人10人，持有表决权股份530,975,351股，占比40.0613%[2] - 公司在任董事8人出席7人，监事3人出席2人，董秘出席，常务副总经理列席[2] 议案表决情况 - 湘电股份2023年度多项议案同意票数530,796,851，比例99.9663%[3][4][5][6][8] - 2023年度日常关联交易等议案同意票数4,476,153，比例96.1651%[5] - 审计委员会2023年度履职报告同意票数530,735,051，比例99.9547%[7] 人员选举情况 - 增补董事刘海强、王大志得票数530,796,851，占比99.9663%当选[9] 其他情况 - 关联交易议案6关联股东回避表决，回避股份数526,320,698股[10] - 律师事务所认为本次股东大会合法有效[11]

法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555； 传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048； 网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电机股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 4 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...