人事变动 - 职工代表董事黄敬花因到龄退休申请辞职[1] - 公司工会补选王成担任第十一届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 王成1974年出生，本科学历，中共党员[4] - 2016 - 2018年王成任安泰型钢公司生产安全副厂长，2018年起至今任公司安全监督管理部部长[4] 其他事项 - 公司将尽快补选本届董事会提名委员会委员[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月19日召开[2] - 出席股东和代理人13人，所持表决权股份占31.87%[2] - 董事、监事、董秘和高管出席/列席会议[2] 议案表决情况 - 公司与参股公司2024年度日常关联交易预计议案获通过[3][4] - A股股东同意票占99.89%，5%以下股东同意票占82.02%[4] 其他 - 见证律师事务所为国浩律师（太原）事务所[7]

股东大会安排 - 公司2024年7月3日决定7月19日召开第一次临时股东大会[9] - 7月4日刊登股东大会通知[9] - 现场会议7月19日14:30召开，网络投票7月18日15:00至7月19日15:00[10] 参会情况 - 现场出席8名代表319,277,116股，占31.7121%[12] - 网络投票1,575,800股，占0.1565%[12] - 出席共320,852,916股，占31.8686%[13] - 其他股东2,015,800股，占0.2002%[13] 会议审议 - 审议公司与参股公司2024年度日常关联交易预计议案[16] - 议案获出席股东及中小股东过半数通过[17] - 会议事宜合规，决议合法有效[18]

市场扩张和并购 - 公司2024年5月与福建漳龙集团合资成立龙泰供应链管理有限公司[5] - 福建漳龙集团持股51%，公司持股49%[8] 业务交易 - 安泰型钢2024年7 - 12月向龙泰销售H型钢不超21万吨，总额不超8亿[5] - 宏安焦化2024年7 - 12月向龙泰销售焦炭不超9万吨，总额不超2亿[5] 其他情况 - 龙泰公司5月15日成立，注册资本1亿[8] - 议案通过公司第十一届董事会2024年第三次临时会议审议[11]

业绩数据 - 2023年联通总资产6506.42亿元，净资产3231.96亿元[3] - 2023年联通营收3668.19亿元，净利润174.49亿元[3] 合作信息 - 安泰与山西联通2024年7月9日签五年合作协议[4][13] - 合作含建实验室、交流联通云等多项内容[5][6] - 协议对公司2024年业绩无重大影响[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年7月19日召开[4] - 网络投票时间为2024年7月18日15:00至7月19日15:00[3] - 现场会议7月19日14点30分在公司办公大楼三楼会议室召开[4] 议案相关 - 审议关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案[5][7] - 议案内容详见2024年7月4日披露的相关公告[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年7月12日[10] - 登记时间为2024年7月16日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[12] - 登记地点为山西省介休市安泰工业区相关管理部[12]

会议情况 - 公司第十一届董事会2024年第三次临时会议于7月3日召开，通知7月1日发出[1] - 应到7名董事实到7名，3名独董通讯表决[1] - 会议七票同意通过两项议案[1] 议案内容 - 审议通过年度日常关联交易预计议案[1] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[1] 股东大会安排 - 公司定于7月19日召开2024年第一次临时股东大会[2]

关联交易 - 2024年度日常关联交易议案需提交股东大会审议[3,4] - 2024年7 - 12月，H型钢交易总额不超8亿、总协议量不超21万吨[5,7] - 2024年7 - 12月，焦炭交易总额不超2亿、总协议量不超9万吨[7] 参股公司 - 龙泰公司注册资本1亿，漳龙集团持股51%，安泰集团持股49%[7] - 公司委派王俊峰任龙泰副董事长，龙泰为关联方[6] 交易规则 - 关联交易定价等遵循市场化原则，有效期至2024年12月31日[8,9] - 关联交易正常公允，不损害公司和股东利益，不影响独立性[3,9]

控股股东股权情况 - 李安民持有公司股份317,807,116股，占总股本31.57%，全部质押[2] - 李安民累计质押股份数量为317,807,116股，质押股份中限售和冻结股份数量均为0[3] - 质押主债权到期日延长至2025年6月20日[3] 新泰钢铁财务数据 - 新泰钢铁借款本金余额为161,655.00万元[5] - 新泰钢铁注册资本为200,000万元[5] - 2023年底总资产110.11亿元，净资产16.67亿元[5] - 2023年度营收146.24亿元，净利润 - 6.80亿元[5] - 2023年度经营现金流净额为1.73亿元[5] 风险情况 - 控股股东股权质押一般不存在被强制处置的风险[6]

股东大会安排 - 公司于2024年4月26日决定5月21日召开2023年年度股东大会[7] - 4月27日刊登股东大会通知[7] - 现场会议5月21日14：00召开，网络投票时间为5月20日15：00至5月21日15：00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人11名，代表股份324,348,716股，占比32.22%[10] - 网络投票股份116,744,976股，占比11.60%[10] - 出席股东及代表所持股份441,093,692股，占比43.81％[11] - 其他股东持有表决权股份122,256,576股，占比12.14%[11] 议案审议 - 股东大会审议14项议案，与通知相同[14] - 议案1、2、3等获过半数通过[16] - 议案11、13、14获三分之二通过[16] 决议情况 - 股东大会召集与召开程序等符合规定，决议合法有效[17] - 法律意见书正本一式三份，2024年5月21日出具[18][20]