江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 豫章股字[2024]第 005 号 法律意见书 豫章股字[2024]第 005 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0 7 9 1 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 8 6 631116 二○二四年十二月 致：安源煤业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 钟辉成律师出席公司于 2024 年 12 月 27 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为394人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为400,757,057股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比40.4821%[4] - 公司在任董事8人，出席5人；在任监事5人，出席3人[5] 议案投票情况 - 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》同意票9,266,067，比例82.2118%[6] - 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》反对票1,745,900，比例15.4902%[6] - 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》弃权票259,000，比例2.2980%[6] - 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》同意票9,233,867，比例81.9261%[6] - 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》反对票1,772,200，比例15.7235%[6] - 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》弃权票264,900，比例2.3504%[6]

文章核心观点 安源煤业今日涨停，营业部席位净买入较多 [1][2] 分组1：股票交易情况 - 安源煤业今日涨停，全天换手率7.22%，成交额2.49亿元，振幅3.25% [1] 分组2：龙虎榜及上榜信息 - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净买入8505.12万元 [1][2] - 该股因日涨幅偏离值达10.04%上榜上交所公开信息 [2]

安源煤业集团股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西省国有资产监督管理委员会（以下简称"江西省国资委"）将其持有 的江西钨业控股集团有限公司（以下简称"江钨控股"）47.0163%国有股权无偿 划转给间接控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）；安源煤 业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安源煤业"）控股股东江西省能源 集团有限公司（以下简称"江能集团"）拟将其持有的全部 389,486,090 股公司 股份（占公司总股本的 39.34%）无偿划转至江钨控股。本次权益变动属于国有 股份无偿划转。 本次无偿划转完成后，公司的控股股东将由江能集团变更为江钨控股， 间接控股股东未发生变更，仍为江投集团，公司实际控制人未发生变更，仍为江 西省国资委。本次无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定之情 形，江钨控股可以免于发出要约。 截至本公告披露日，江能集团与江钨控股尚未签署《无偿划转协议》，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月27日14:00召开，网络投票同日[4] - 现场会议地点在江西南昌西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室[5] - 会议由董事长熊腊元主持[6] 议案情况 - 提交本次大会审议议案2项，为普通决议议案[17] 薪酬数据 - 董事长余子兵2023年度薪酬592,500元，任期12个月[22] - 董事、总经理金江涛2023年度薪酬586,600元，任期12个月[22] - 监事会主席刘珣2023年度薪酬181,500元，任期3个月[25] - 监事游长征2023年度薪酬312,600元，任期12个月[25] 股东规则 - 发言登记人数一般限十人，超量先安排持股多的前十位[13] - 质询问题回答时间控制在20分钟[15]

审计机构与人员变更 - 公司2024年4、5月会议通过聘请中兴华事务所为2024年度审计机构议案[1] - 原签字注册会计师变更为孙尚、王玮明[1] 人员资质与影响 - 孙尚2017年成注会并在中兴华执业，王玮明2012年从事证券服务[2] - 变更后签字注册会计师近三年无相关处罚，无违反独立性情形[4][5] - 变更事项对2024年度财务和内控审计无不利影响[6]

会议情况 - 公司第八届监事会第十八次会议于2024年12月11日召开，5名监事均参会[3] - 会议审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》，2名非关联监事2票赞成[4] 薪酬数据 - 监事会主席刘珣2023年工作3个月，薪酬181,500元[5] - 监事游长征等多人2023年不同工作时长对应不同薪酬[5][6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日14点召开[3] - 会议地点为江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] 审议议案 - 审议《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》等[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月23日[17] - 会议登记时间为2024年12月24日[19] 联系方式 - 联系地址为江西省南昌市西湖区九洲大街1022号[20] - 联系电话为0791 - 86316516，传真为0791 - 86230510[20]

市场扩张和并购 - 2024年7月31日和8月19日公司审议通过转让尚庄煤矿资产及负债关联交易议案[1] - 江能集团已支付转让价款62651.18万元[1] - 2024年12月10日尚庄煤矿与新洛煤电签《资产移交协议》[3] - 以2024年11月30日为基准日办理实物资产交割[3] - 尚庄煤矿评估至交割日亏损3733万元由新洛煤电承担[3]

会议信息 - 第八届董事会第二十五次会议于2024年12月11日召开，8位董事全参会[3] - 同意2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》6名非关联董事6票赞成[4] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》8票赞成[5] 人员薪酬 - 董事长余子兵2023年度薪酬592,500元[4] - 董事、总经理金江涛2023年度薪酬586,600元[4] - 副董事长刘珣2023年度薪酬422,400元[4] - 董事、财务总监张海峰2023年度薪酬480,000元[5]