公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第九届第五次董事会会议，审议了关于2025年度财务报告及内部控制审计费用调整的议案 [1] - 公司当前市值为77亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：煤炭及物资流通占比70.17%，煤炭工业占比26.02%，其他业务占比3.81% [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线重塑市场格局 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约24.52亿元，同比大幅减少41.16% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润亏损约3.07亿元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益亏损0.3099元 [1] - 截至发稿时公司市值为77亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的重要因素 [2]

章程修改 - 公司修改章程完善资本制度、优化治理、加强股东权利保护等[4] - 原章程规定董事长为法定代表人，修改后补充辞任相关规定[5] - 原章程规定股东以认购股份对公司担责等，修改后表述更明确[5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[11] - 股东不得滥用权利损害公司、其他股东及债权人利益，否则承担赔偿或连带责任[13] 担保与交易审议 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[16] - 公司与关联法人单次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下且总额在3000万元以下的关联交易，董事会有权决定[40] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议[44] 会议相关规定 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会或临时股东会[17] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等内容，保存期限不少于10年[24][25] 董事与董事会 - 董事会由九名董事组成，包含三名独立董事[37] - 董事会有权决定交易权限为运用资金金额或实物资产账面净值不超过公司最近一期经审计净资产的10%[38] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[42] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干人等均为高级管理人员，由董事会聘任或解聘[51] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[52] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[54] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[55] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送半年度财报[56] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[56] - 公司原则上每年进行一次现金分红，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[59] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[62] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[64] - 公司财产在支付清算费用等后，按股东持股比例分配[65]

会议召开 - 2025年10月27日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议[1] 制度修订 - 拟将《公司章程》中“股东大会”表述修改为“股东会”[3] - 拟取消监事、监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[3] - 拟同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》[4] - 制度修订尚需提交股东大会审议通过[5]

业绩总结 - 2024年1 - 12月公司营业收入277836万元，净利润1385万元[20] - 截至2024年12月31日，公司资产总额60102万元，负债总额52408万元，净资产7694万元[20] 关联交易 - 2025年原预计关联交易总金额不超过234,072万元[1][2] - 2025年调整后预计关联交易总金额不超过3,863万元[5] 资产置换 - 公司以煤炭业务相关资产及负债置换金环磁选8,550万股股份，对应股比57.00%[1] 关联方情况 - 赣州有色冶金机械有限公司2024年1 - 12月营收12306.23万元，净利润328.74万元[9][10] - 赣州有色冶金研究所有限公司2024年1 - 12月营收8429万元，净利润795万元[10][11] - 江西大吉山钨业有限公司2024年1 - 12月营收31752万元，净利润4701万元[11][12] - 江西漂塘钨业有限公司2024年1 - 12月营收30141万元，净利润5585万元[12] - 宜春钽铌矿有限公司2024年1 - 12月营收95873万元，净利润18592万元[14] - 江西铁山垅钨业有限公司2024年1 - 12月营收24064.13万元，净利润1493.20万元[14][15] - 方圆（德安）矿业投资有限公司2024年1 - 12月营收2886.18万元，净利润 - 1321.60万元[15][16] - 江西浒坑钨业有限公司2024年1 - 12月营收11712万元，净利润 - 1062万元[16][17] - 赣州江钨新型合金材料有限公司2024年1 - 12月营收366227万元，净利润为负[18] - 江西江钨钴业有限公司2024年1 - 12月营业收入15945万元，净利润 - 9753万元[21][22] - 江西华安检测技术服务有限公司2024年1 - 12月营业收入1030万元，净利润214万元[22][23] - 赣州冶研所检测技术服务有限公司2024年1 - 12月营业收入1183万元，净利润 - 249万元[23][24][25] - 赣州华钨金属材料有限公司2024年1 - 12月营业收入536万元，净利润17万元[25] - 江西赣能能源服务有限公司赣州分公司2024年1 - 12月营业收入176.59万元，净利润77万元[26][27]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会11月14日14点在江西南昌公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[5] 议案情况 - 本次股东大会审议6项议案，含修订章程等[8] - 议案1、2、3、5、6已通过第九届董事会第五次会议审议[9] - 特别决议议案为1、2、3[11] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年11月10日[14] - 会议登记时间为2025年11月11日9:00 - 11:30、15:00 - 17:00[17]

会议情况 - 第九届监事会第五次会议于2025年10月27日召开，5位监事全部参会[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》等4项议案需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》获全票通过[9] 费用调整 - 2025年度财务及内控审计费用从150万调至60万[6]

会议情况 - 第九届董事会第五次会议于2025年10月27日召开，9位董事全部参会[3] - 同意2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会[13] 议案审议 - 多项议案获通过需提交股东大会审议[4][5][7][8][9][11][12] 费用调整 - 2025年度财务报表审计费用从110万元调至40万元，内控审计费用从40万元调至20万元，合计从150万元调至60万元[10]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.21亿元人民币，同比下降59.14%[4] - 年初至报告期末营业收入为24.52亿元人民币，同比下降41.16%[4] - 营业总收入同比下降41.2%，从41.67亿元降至24.52亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2856.17万元人民币，同比改善61.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3.07亿元人民币，同比下降89.29%[4] - 净亏损同比扩大108.2%，从1.43亿元增至2.98亿元[21] - 归属于母公司股东的净亏损为3.07亿元，去年同期为1.62亿元[21] - 基本每股收益为-0.3099元，去年同期为-0.1637元[22] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-93.99%，同比减少69.02个百分点[5] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降37.7%，从39.20亿元降至24.46亿元[20] - 财务费用同比下降28.5%，从1.25亿元降至8956万元[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3459.41万元人民币，同比下降100.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善，从流出34.58亿元转为流入5.31亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从5.12亿元净流入变为-3459万元净流出[24] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长17.1%，从28.10亿元增至32.92亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金增长43.8%，从4.85亿元增至6.97亿元[24] - 支付的各项税费增长32.3%，从1.33亿元增至1.76亿元[24] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅减少78.9%，从36.37亿元降至7.68亿元[24] - 经营活动现金流出总额减少41.2%，从63.38亿元降至37.28亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额由净流入5790万元转为净流出-3.51亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从净流出-2.36亿元转为净流入6341万元[24] - 现金及现金等价物净增加额由3.35亿元转为净减少-3.22亿元[24] 资产负债状况 - 报告期末总资产为8.00亿元人民币，较上年度末下降87.94%[5] - 公司资产总计800,480,269.13元，较期初6,639,663,387.81元下降约88%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1.55亿元人民币，较上年度末下降67.93%[5] - 所有者权益合计从5.61亿元降至3.52亿元，下降37.3%[18] - 总负债从60.78亿元大幅减少至4.48亿元，下降92.6%[18] - 公司货币资金为78,833,386.49元，较期初695,258,077.17元大幅下降[16] - 期末现金及现金等价物余额减少87.6%，从6.35亿元降至7883万元[25] - 公司应收账款为68,094,310.70元，较期初452,543,844.37元下降约85%[16] - 公司存货为351,831,711.71元，较期初430,446,515.01元下降约18%[16] - 公司短期借款为125,073,830.59元，较期初3,227,811,452.66元下降约96%[17] - 公司应付账款为21,846,163.13元，较期初257,075,946.23元下降约91%[17] - 公司流动负债合计435,727,175.91元，较期初5,074,253,034.73元下降约91%[17] 非经常性损益及重大变动原因 - 年初至报告期末非经常性损益合计为1529.48万元人民币，主要为政府补助及企业合并损益[7][8] - 主要财务指标变动原因为公司置出煤炭相关资产负债以及置入金环磁选所致[9][10] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数989,959,882户[12] - 控股股东江西钨业控股集团有限公司持股389,486,090股，占总股本39.34%[12]

江西江钨稀贵装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司或本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行 股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，可以 设副董事长 1 人。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年（从股东会决议通过之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止）。董事任期届满，连选可连任，但独立董事连任时间不 得超过六年。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第五条 董事会每 3 ...