安源煤业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西钨业控股集团有限公司,现提名徐光华为安源煤业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出 任安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明及承诺）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安源煤业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈 ...

财务审计 - 中兴华会计师事务所审计安源煤业集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 安源煤业集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所合伙资金额为8916万元[12] - 成立日期为2013年11月04日[12] - 批准执业日期为2013年10月25日[14]

人员情况 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[1] - 项目合伙人孙尚2017年成注会并在中兴华执业[2] - 签字注册会计师王玮明2012年开始从事证券服务[2] - 项目质量控制复核人王晖妤2024年开始在中兴华执业[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[1] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[1] 其他情况 - 相关人员近三年无处罚处分[4] - 2024年审计无意见分歧[7] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[14] - 报告日期为2025年4月17日[15]

担保额度 - 2025年度公司拟为子公司融资提供担保额度合计不超过277,690万元[1][3] - 截至2025年4月17日，公司实际为部分子公司融资提供担保余额合计170,187万元[2] - 截至2025年4月17日，公司及控股子公司实际已办理担保余额为193,411万元，占净资产816.47%[2] 子公司情况 - 江西煤业资产负债率79.50%，新增担保额度27,433万元，担保额度占比428.50%[5] - 江储中心资产负债率83.12%，新增担保额度12,600万元，担保额度占比53.19%[5] - 曲江公司资产负债率73.11%，新增担保额度14,384万元，担保额度占比127.84%[5] - 江能物贸资产负债率63.69%，新增担保额度52,086万元，担保额度占比558.50%[7] - 江煤电力资产负债率56.04%，新增担保额度1,000万元，担保额度占比4.22%[7] 财务数据 - 2024年江能物贸资产总额451,869.74万元，净利润 -26,173.44万元[11] - 2024年江储中心资产总额207,293.30万元，净利润3,125.45万元[12] - 2024年曲江公司资产总额175,272.79万元[14] - 2024年某公司资产总额170,758.09万元，净利润 -2,371.75万元[15] - 2024年江煤电力资产总额3,135.09万元，净利润6.35万元[16] 担保相关 - 担保方式为连带保证责任担保，期限按借款类型确定[18] - 被担保人以全部资产提供反担保，期限为借款到期后两年[18] - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形[20]

业绩总结 - 2023年中兴华事务所收入总额185,828.77万元[2] - 2023年审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2025年度审计费用150万元，含财报审计110万、内控审计40万[10] 用户数据 - 2023年末合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[2] - 2023年上市公司审计客户124家，同行业上市公司审计客户2家[2] 其他 - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] - 近三年事务所受行政处罚2次等，42名从业人员受罚多次[5] - 2025年4月相关会议通过续聘议案，待股东大会审议生效[11][12][13]

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-028 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-018 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 17 日上午 9： 00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于监事会工作报告的议案》，其中 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关 ...

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会独立董事第三次专门会议决议 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事第 三次专门会议于 2025年 4月7日以现场方式召开。本次会议应参会 3人,实际 参会3人。会议由余新培先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定。在认真查阅公司提供的相关资料,听取公司有 关人员介绍后,会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书 面记名投票表决,审议并通过如下议案: 余新培 徐光华 刘振林 一、审议并通过《关于日常关联交易 2024 年执行情况和 2025 年预计情况 的议案》,其中3票赞成,0 票反对,0 票弃权。 由于历史渊源和地域关系及生产经营需要,结合以往实际、现状及发展趋势, 公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关规定与关联方之间的 关联交易是合理、必要的,有利于公司业务的正常开展;公司日常关联交易遵循 了"平等互利、等价有偿"的原则,交易价格均参照市场价格确定,日常关联交 易公平、公正、公开,公司日常关联交易没 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-017 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 17 日上午 9： 30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由董事长熊腊元先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于董事会工作报告的议案》，其中 8 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-020 安源煤业集团股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司实现归属上市公司股东的净利润-272,661,689.12 元，母公司期末未分配利润 -1,402,230.50 元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 ...