退市信息 - 终止上市证券为*ST海越，代码600387[2][3] - 2024年4月23日起实施退市风险警示[3] - 2024年年报被出具无法表示及否定意见审计报告[3] 时间安排 - 退市整理期2025年6月16日起始，15个交易日，预计7月4日结束[2][8] - 上交所退市整理期届满后5个交易日内摘牌[4][8] - 公司保证摘牌后45个交易日内可转让[5] 交易规则 - 退市整理期首日无涨跌幅限制，其他交易日10%[4][8] 相关流程 - 对终止上市决定不服，5个交易日内可申请复核[5] 信息披露 - 前10个交易日每5日、最后5日每日发布风险提示[8] - 指定报刊《中国证券报》等，网站为上交所网站[9]

其他新情况 - 公司2025年6月6日收到证监会《立案告知书》[1] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[1]

公司退市决定 - 上海证券交易所决定终止公司股票上市 [1] - 公司股票进入退市整理期的起始日为2025年6月16日 [1] - 公司股票预计最后交易日期为2025年7月4日 [1]

公司动态 - *ST海越于2025年6月6日收到中国证监会立案告知书 [1] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1]

人事变动 - 2025年5月28日公司董事会收到董事王侃辞职信[3] - 王侃因个人原因辞职，辞职后不再任职[3] - 公司将按规定尽快完成董事补选工作[3] 相关情况 - 王侃辞职未影响公司运作和经营，报告送达生效[3] - 截至公告披露日，王侃未持有公司股份[3]

内部控制审计报告 众环审字[2025]1700059 号. 海越能源集团股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海越能源集团股份有限公司（以下简称"海越能源"）2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、海越能源对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目 标。 如财务报表 ...

*ST海越（600387 SH） - 因2024年年报触及终止上市条件 公司股票自2025年4月30日开市起停牌 上交所将审议是否终止上市 [1] *ST嘉寓（300117 SZ） - 深交所已决定终止公司股票上市 将于2025年4月30日摘牌 不进入退市整理期 [2] *ST九有（600462 SH） - 2024年度财务会计报告和内部控制报告均被出具无法表示意见 股票自2025年4月30日起停牌 可能被上交所终止上市 [3] *ST龙宇（603003 SH） - 2024年度财务报表和内部控制审计报告分别被出具无法表示意见和否定意见 已触及终止上市情形 自2025年4月30日起停牌 [4] *ST鹏博（600804 SH） - 2024年度财务会计报告及财务报告内部控制被出具无法表示意见审计报告 股票自2025年4月30日起停牌 可能被上交所终止上市 [5] *ST人乐（002336 SZ） - 2024年经审计期末净资产为负值 财务会计报告被出具无法表示意见 财务报告内部控制被出具否定意见审计报告 股票可能被深交所终止上市 自2025年4月30日起停牌 [6] *ST旭蓝（000040 SZ） - 因股票连续二十个交易日收盘价均低于1元 被深交所决定终止上市 将于2025年4月30日摘牌 不进入退市整理期 [7]

资金占用情况 - 2024年初占用余额1.24亿元[3] - 2024年占用累计发生1.93亿元[3] - 2024年偿还累计发生2.77亿元[3] - 2024年末占用余额3976.50万元[3] - 截至公告披露日资金占用已全部归还[3] 应对策略 - 加强资金支付监管及关联方识别，开展内控自查并制定整改计划[4] - 密切关注内控流程，对大额资金使用动态跟踪[5] - 梳理大宗贸易业务流程，加强风险管控[5]

会议情况 - 海越能源第十届监事会第五次会议于2025年4月29日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11] 公司状况 - 2024年内部控制体系有缺陷未执行到位[4] - 2024年度利润分配方案合规，不损害公司和中小投资者利益[5] 财务处理 - 计提2024年度资产减值准备合规，使报表更真实[6] - 前期会计差错更正合规，不损害公司及股东利益[7] 报告审议 - 《公司2025年第一季度报告》编制审议合规，信息真实[9] 后续安排 - 监事会同意相关专项说明，公司将自查披露，督促消除不利因素[10][11]

业绩相关 - 中审众环对公司2023年度财报出具非标意见审计报告和否定意见内控审计报告[1] 未来展望 - 2024年度公司对上述事项进行整改[1] - 公司后续将继续开展自查并履行信息披露义务[1] 其他情况 - 监事会同意董事会关于相关事项消除情况的专项说明[1] - 中审众环对公司相关事项消除情况专项审核报告出具无法表示意见[1]