海越能源集团股份有限公司（600387） 2024 年年度股东大会会议文件 2025 年 6 月 30 日 | 目录 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | 议案一、2024 年度董事会工作报告 | | 4 | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 | | 10 | | 议案三、2024 年度财务决算报告 | | 12 | | 议案四、2024 年年度报告全文及其摘要 | | 20 | | 议案五、关于公司 2024 | 年度利润分配方案的议案 21 | | | 议案六、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 | 24 | | | 议案七、关于授权管理层 2025 | 年向金融机构申请综合授信的议案 30 | | | 议案八、关于追认关联方并确认关联交易的议案 | 31 | | 海越能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2024 年年度股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上 市公司股东大会规则》《公司章 ...

公司股票退市安排 - 公司股票（证券代码：600387，证券简称：退市海越）已进入退市整理期交易，起始日为2025年6月16日，预计最后交易日期为2025年7月4日 [1] - 退市整理期为15个交易日，截至公告日（2025年6月21日）已交易5个交易日，剩余10个交易日 [1] - 退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，股票终止上市 [1] 退市整理期交易规则 - 退市整理期股票在上海证券交易所风险警示板交易，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10% [2][3] - 个人投资者买入退市整理股票需具备24个月以上交易经历，且申请权限开通前20个交易日日均资产在人民币50万元以上 [3] 公司股份回购计划 - 公司将于退市整理期内进行股份回购，回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元 [2][4] - 回购股份价格不超过人民币2.00元/股 [2][4] - 公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间及未来6个月无减持公司股份计划 [2][5] 退市期间其他重要事项 - 公司在退市整理期交易期间，将不筹划或实施重大资产重组事项 [1][4] - 公司提请投资者及券商在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务 [1][4] - 对于股票终止上市后到期的司法冻结业务，建议有权机关在终止上市日前提前办理续冻手续 [2][4]

退市信息 - 公司股票退市整理期起始日为2025年6月16日，预计最后交易日期为2025年7月4日，已交易5个交易日，剩10个交易日[2] - 退市整理期届满后5个交易日内上交所将对公司股票摘牌[2] 回购计划 - 公司将在退市整理期内进行股份回购，金额3000 - 5000万元，回购价不超2元/股[3] - 公司董监高等在回购及未来6个月无减持计划，其余股东不排除减持[3] 交易规则 - 公司股票证券代码为600387，简称退市海越，首交易日无涨跌幅限制，此后10%[4] - 个人投资者买入需24个月以上交易经历，前20日日均资产50万元以上[5] 其他事项 - 公司退市整理期不筹划重大资产重组事宜[7] - 公司每日披露回购进展，按规定发布风险提示公告[6][9]

股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-050 海越能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 | 回购方案首次披露日 | 2025 年 6 月 | 14 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 6 月 日—2025 年 | 16 | | 7 | 月 | | 4 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元（含）—5,000 | | | | | 万元（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 200.07 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.43% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 168.15 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 0.83 元/股—0.86 元/股 | | | | | | | 重要内容提示 ...

回购情况 - 回购方案2025年6月14日首次披露，实施期6月16日至7月4日[3] - 预计回购金额3000 - 5000万元[3] - 累计已回购股数200.07万股，占比0.43%[3] - 累计已回购金额168.15万元，价格0.83 - 0.86元/股[3] - 回购股份价格不超2元/股，不高于均价150%[5] 股票退市 - 股票2025年6月16日进入退市整理期，预计7月4日最后交易[7] - 退市整理期已交易4个交易日，剩11个交易日[5] - 退市整理期届满后5个交易日上交所摘牌[7] 其他 - 2025年6月13日董事会通过股份回购议案[8] - 控股股东承诺回购期及未来6个月不减持[7]

泰德圣基金持股情况 - 泰德圣基金旗下三只产品合计持有退市海越股票2085万股，持股比例合计为4.46%，与一季度末相比持股数量未发生变化 [1] - 泰德圣基金持有退市龙宇股票880万股，持股比例为2.34% [3] - 两只股票均已进入退市整理期交易中段，最后交易日期分别为7月4日和6月30日 [3] 泰德圣基金背景 - 泰德圣基金成立于2006年，注册资本为1000万元，全职员工14人，管理规模区间为20亿至50亿元 [3] - 股权结构为吴少钦持股60%、章淑艳持股30%、中国新纪元持股10% [3] - 近年来在A股市场活跃，2023年10月耗资2.28亿元认购南极光定增股份1454.08万股，后减持至持股比例低于5% [3] 吴少钦履历 - 吴少钦曾担任语文教师6年，1994年转战金融行业，先后在广发银行、广发证券、天一证券、光大证券等机构任职 [4] - 拥有实体产业经验，曾任贵州赤天化集团董事长助理、广东路通交通行政主管等职 [4] - 2020年12月至2021年12月担任大恒科技独立董事 [4] - 2022年7月成为泰德圣基金股东，现任法定代表人、执行董事、总经理 [5][6] - 同时担任上海泰熙圣科技法定代表人、执行董事、总经理 [6] - 2023年12月成为一家创业板公司董事并当选董事长 [7] 泰德圣基金投资组合 - 截至一季度末，泰德圣基金产品出现在阳光乳业、好上好、圣阳股份、之江生物、腾达建设、大亚圣象、三力士、南网储能等公司前十大股东名单 [4]

股份回购方案 - 公司董事会于2025年6月13日审议通过股份回购议案，同意以集中竞价交易方式使用自有资金回购股份 [1] - 回购股份拟在未来用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格上限为不超过人民币2.00元/股，回购资金总额下限为人民币5,000万元，上限为人民币10,000万元 [1] - 回购实施期限预计为2025年6月16日至2025年7月4日，即公司股票复牌后至退市整理期结束之日 [1] 前十大股东持股情况 - 公司公告了董事会决议回购股份的前一个交易日（2025年6月13日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况 [2] - 前十大股东名单中包括北京泰德圣私募基金管理有限公司旗下的多只私募证券投资基金，如泰德圣投资德来2号、泰来景睿、泰德圣投资德来3号等 [2] - 前十大无限售条件股东名单与前十名股东高度重合，同样以北京泰德圣私募基金管理有限公司旗下的基金产品为主 [2]

回购计划 - 回购方案2025年6月14日首次披露，实施期6月16日至7月4日[3] - 预计回购3000 - 5000万元，用于员工持股或激励[3] - 回购价不超2元/股，不高于前30日均价150%[5] 股票情况 - 退市整理期已交易3日，剩12日，7月4日预计最后交易[5] - 2025年7月4日后5个交易日内摘牌[7] 其他情况 - 公司短期内无法满足重新上市条件，暂无计划[6] - 控股股东回购期及未来6个月不减持，其余股东或减持[7] - 截至2025年6月18日，公司未进行回购[9]

股份回购 - 2025年6月13日通过股份回购议案[1] - 实施期限为2025年6月16日至7月4日[1] - 回购金额下限3000万元，上限5000万元[1] - 回购价格不超过2元/股[1] 股东持股 - 铜川汇能鑫能源持股89,934,087股，占比19.21%[2] - 海航云商投资持股63,705,972股，占比13.61%[2] - 高盛尔持股21,993,805股，占比4.70%[2] - 泰德圣投资德来2号持股9,500,000股，占比2.03%[2] - 景宁万泰投资持股8,600,000股，占比1.84%[2] - 邬勤波持股5,626,900股，占比1.20%[3]

回购计划 - 回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[2][19] - 回购价格不超过2.00元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 回购股份上限为公司已发行股份总额的10%，即46,814,446股[8] - 按回购价格上限测算，回购股份数量为1500.00 - 2500.00万股，占总股本比例为3.20% - 5.34%[8] - 回购资金来源为公司自有资金[8] - 回购期限预计为2025年6月16日至2025年7月4日[7] 时间节点 - 2025年6月13日董事会审议通过回购议案[5] - 公司股票进入退市整理期起始日为2025年6月16日，预计最后交易日期为2025年7月4日[2] 股东情况 - 控股股东持有公司19.21%股权[22][23] - 控股股东承诺在回购期间、未来6个月不减持，其余股东不排除减持[3] - 公司董监高、控股股东等主体在董事会作出回购决议前6个月内无买卖本公司股份情形，回购期间无增减持计划[19][21][23] - 公司前10大股东中除特定主体外，其余股东不排除在回购及未来6个月存在减持计划[21] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产36.93亿元，归母所有者权益25.60亿元，货币资金3.59亿元[19] - 若回购金额按上限5000万元全部使用，占总资产比例为1.35%、占归母所有者权益比例为1.95%、占货币资金比例为13.94%[19] 其他 - 本次回购股份将在三年内按依法披露用途转让，或经股东大会授权后注销[24] - 董事会授权公司管理层办理回购相关事宜[26][27] - 公司已开立股份回购专用账户[30]