北京首都开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-029 重要内容提示： 日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、 诚信 的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。 公司第十届董事会第十九次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提 请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序。 公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核。公司三名独立董事均同意此 项关联交易，认为此关联交易的表决程序符合有关规定，交易遵循公平、公正、 自愿、诚信的原则，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股 东无不利影响。 2024 年 4 月 11 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过本次关联交易， 认为: 公司 2024 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格 按照同类业务的市场价格并经交易 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-025 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"）第 十届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司十二层会议室召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事 长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名。公司监事会成员及高级 管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算 报告》 出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2023 年度财务决算报告》。 本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字 （2024）第 110A012431 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配预案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2023 年度， 公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-6,338,523,623.31 元，母公司实现净 利润为-1,898,892,473.22 元，未分配利润为 3,060,934,178.95 元。根据《公司章程》 相关内容，公司不具备现金分红条件，拟对公司 2023 年度利润分配提出如下预案：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、本年度未进行现金分红的情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负 数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保持公司稳健发 展及资金流动 ...

二、独立董事年度履职情况 北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（秦虹） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、战略与投资委员会、提名、薪酬与考 核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建 议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 秦虹 1963 年 1 月出生，经济学硕士。曾任住房和城乡建设部政 策研究中心副主任、主任；2019 年 5 月至今任中国人民大学国家发展 与战略研究院高级研究员；2019 年 11 月至 2020 年 6 月任房天下独立 董事；2020 年 11 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日任红星美凯龙家居集团 股份有限公司（HK1528 ...

北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并 按照《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2023年度的履职 情况汇报如下： 因四项议案均属关联交易，阮庆革委员回避表决，其余与会委员一致认为（1） 第一项交易内容合法、有效，交易价格公允合理。交易目的是为减少关联交易， 提升公司管理效率，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。2、 向首开集团借款拓宽了公司的资金来源渠道，为公司提供了资金支持。关联交易 内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的 情形。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司利益，也没有损 害中小股东利益的行为。审计委员会同意将四项关联交易提交董事会审议。 3、2023 年 3 月 13 日，审计委员会召开第三次会议，审议 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-024 北京首都开发股份有限公司 2024 年 3 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 3 月份，公司共实现签约面积 13.92 万平方米，签约金额 27.97 亿 元。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 7.81 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 15.45 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 6.11 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 12.52 亿元。 2024 年 1-3 月份，公司共实现签约面积 35.57 万平方米，同比降低 52.06%； 签约金额 70.96 亿元，同比降低 60.02%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 1-2 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 三 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受 北京首都开发股份有限 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-023 北京首都开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,370,020,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次 股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及 ...

重要内容提示： 本公司于 2024 年 3 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会 将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票， 现发布公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-020 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案 ...