股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-032 北京首都开发股份有限公司关于 提请股东大会对公司财务资助事项进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公 司")拟提请股东大会批准新增财务资助额度，并授权公司董事会，由董事会授权经 营层根据实际工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。 授权有效期自公司 2023 年年度股东大会之日起至 2024 年年度股东大会 之日止。 本次授权尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 一、概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常 不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供短期的 股东借款；项目开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目 公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整 体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东借款以及项 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-031 北京首都开发股份有限公司关于提请股东大会 对公司债务融资事项进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、概述 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司") 于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的 议案》。 2023 年，公司第九届董事会第一百一十次会议及 2022 年度股东大会审议通过 了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》，公司股东大会授权 董事会对公司及下属公司新增债务融资工具进行审议批准，额度不超过 300 亿元， 授权有效期自公司 2022 年年度股东大会之日起至 2023 年年度股东大会之日止。 自公司 2022 年年度股东大会之日起，截止到本公告披露日，公司提请董事会 审议的新增债务融资工具为不超过 108 亿元，未超过股东大会授权额度。 为了提高发行效率， ...

北京首都开发股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京首都开发股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高 公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东，特别是 社会公众股股东的合法权益，根据现行有效的《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规及《北京首都开发股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 的义务，应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，本人应参加董事会 12 次，股东大会 7 次，本人参加了 上述全部会议。本人在会前认真审阅会议材料并及时与公司管理层进行 充分沟通，在审议议案时，充分利用自身的专业知识，按照独立判断发 表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策发 挥了积极的作用。经认真审议本人均投出同意票，没有反对、弃权的情 形。 北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（邱晓华） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员 会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认 真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独 立董事作用， ...

北京首都开发股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) r : an ornton 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A012430 号 北京首都开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京首都开发股份有限公司(以下简称首开股份)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,首开股份于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是首开股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

北京首都开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，首开股份共召开监事会 5 次，审议议题 12 项。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 具体议案 | 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会 | 2023-4-27 | 1、公司 2022 年度财务决算报告 | 现场加视频 | | | | | 2、公司 2022 年年度报告及摘要 | | | | | | 3、公司 2022 年度利润分配预案 | | | | | | 4、关于公司 2022 年度计提资产减值 | | | | 第二十次会议 | | 准备的议案 | | | | | | 5、关于前期差错更正的议案 | | | | | | 6、公司 2022 年度监事会工作报告 | | | | | | 7、公司 2023 年第一季度报告 | | | 2 | 第九届监事会 第二十一次会 | 2023-6-8 | 1、关于修订《北京首都开发股份有限 公司监事会议事规则》的议案 2、关于公司监事会换届选举暨提名监 | 现场 | | | 议 | | 事候选人的议案 | | | 3 | 第十届 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-034 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

北京首都开发股份有限公司 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-030 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司拟提请股东大会，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批 准。在 2023 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加对外担保额度 280 亿元 （不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。授权有效期自公司 2023 年 年度股东大会之日起至2024年年度股东大会之日止。 本次授权尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在对外担保总 额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产 100%以及对资产负债率超过 70%的公司 提供担保的情况。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司第九届董事会第一百一十次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于提请 股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会授权公司董事会对公司及下 属公司新增担保事项进行 ...

北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李大进） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、战略与投资委员会、审计委员会、提 名、薪酬与考核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运 作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、本人基本情况 李大进 1958 年 4 月出生，大学本科学历。1977 年至 1981 年在 部队服役；1982 年至今分别任职北京朝阳法律顾问处、北京天达律师 事务所、北京天达共和律师事务所任主任、合伙人。2013 年 3 月当选 第十二届全国人民代表大会代表，2018 年 3 月任第十三届全国政协委 员及社会和法制委员会委员。现任北京天达共和律师事务所合伙人会议 ...

本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员 会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认 真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙茂竹） 一、本人基本情况 孙茂竹 1959 年 2 月出生，研究生学历，注册会计师。中国人民 大学商学院财务与金融系教授，博士生导师，中国会计学会管理会计专 业委员会委员。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副主任、中 国人民大学商学院党委副书记。现任西藏天路股份有限公司独立董事、 华润双鹤药业股份有限公司独立董事。2018 年 5 月起，任首开股份独 立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上 ...