公司决策 - 拟成立两家注册资本1000万元的全资子公司[8] - 第十届董事会第三十二次会议2024年11月15日召开，多项议案通过[2][3][4][6][7][8][9][10][12] - 2024年第八次临时股东大会2024年12月4日召开，有现场和网络投票时间[12] 资金与贷款 - 成都韶泰拟申请不超过5亿元、期限不超5年的房地产开发贷款[9] - 东银燕华存量贷款余额19.96亿元，拟调整到期日至2028年8月22日[10][11] - 东银燕华2020年申请的20亿元贷款2025年2月到期[10] 公司项目与股权 - 成都韶泰注册资本115000万元，开发“中环云樾”和“臻礼著”项目[9] - 东银燕华股权比例多样，公司间接持股51%[10]

北京首都开发股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十一月修订 北京首都开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会工作效率和 科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京首都 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会决定公司重大问题时，应当 事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董事为自然人，有下 ...

担保情况 - 为控股子公司东银燕华提供不超20亿元担保[2] - 公司及控股子公司对外担保总额252.311882亿元（不含本次）[8] - 对合并财务报告范围内子公司担保231.898505亿元[8] - 对参股公司担保20.413377亿元[8] 东银燕华情况 - 存量贷款余额19.96亿元，拟调整到期日至2028年8月22日[4] - 截至2024年9月30日，资产25.2952053063亿元，负债35.356837293亿元[5] - 2024年1 - 9月，营收0元，净利润 -6732.890101万元[5] 其他 - 本次担保超股东大会授权范围，须提请审议[4] - 第十届董事会第三十二次会议通过相关事项[3] - 无逾期对外担保情况[2][8]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议 - 公司与关联自然人拟发生30万元以上关联交易（除担保）由董事会审议披露[14] - 公司与关联法人拟发生交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（除担保）由董事会审议披露[14] - 交易（除担保等）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上重大关联交易提交股东会审议披露[14] - 公司为关联人提供担保提交股东会审议披露[15] - 关联交易金额达不到董事会审议标准，由总经理办公会审议批准实施[15] 特殊交易审议 - 公司“购买或者出售资产”交易，所涉资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] 关联关系管理 - 公司董事等持股5%以上股东应将关联关系及时告知公司[11] - 公司审计委员会应确认关联人名单并向董事会和监事会报告[10] 溢价交易规定 - 公司向关联人购买资产成交价相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因等[21] 日常关联交易 - 各类日常关联交易可在披露上一年年报前对当年度总金额合理预计并提交审议披露，超出预计金额需重新提交[24] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行决策程序和披露义务[24] - 首次发生日常关联交易，应与关联人订立书面协议，依总交易金额履行审议程序并披露，无总金额提交股东会审议[24] 豁免情况 - 上市公司与关联人发生单方面获利益且无对价等交易可免于按关联交易审议和披露[26] - 上市公司与关联人共同出资设立公司，出资额达股东会审议标准，若全现金出资并按比例确定股权比例，可豁免提交股东会审议[27] 交易执行与监督 - 公司关联交易由董事会办公室负责，按上交所制度规范执行并提交文件[20] - 公司拟与关联人发生应披露关联交易，需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[20] - 公司股东会审议关联交易，关联股东回避表决，监事会对关联交易情况监督并在年报发表意见[20]

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [1][7] 报告的核心观点 - 房产销售影响收入利润，调整期充分计提减值，2024年1 - 9月公司营收144.63亿元，同比降55.69%，净亏损42.83亿元，亏损同比增39.71% [5] - 资产负债率稳中有降，销售回款影响现金回流，2024年1 - 9月经营活动现金流净额 - 24.72亿元，同比下行140.23%，9月底资产负债率76.12%，较2023年同期降0.04个百分点 [6] - 深耕京内占比提升，市场修复有望先行受益，2024年1 - 9月签约面积125.77万平，同比降25.95%，签约金额249.02亿元，同比降44.33%，京内项目占比提升 [6] 市场表现 - 2023年11月至2024年8月，首开股份与海通综指对比有不同程度涨幅变化 [2] - 与沪深300对比，1M、2M、3M绝对涨幅分别为17.5%、48.6%、34.4%，相对涨幅分别为11.2%、18.9%、10.4% [3] 财务数据 利润表 - 2022 - 2026E营业收入分别为47921、47763、48750、50236、52762百万元，净利润分别为 - 461、 - 6339、216、371、604百万元等 [8] - 2024年1 - 3Q与2023年1 - 3Q相比，营业总收入、营业总成本等多项指标有变化，如营业总收入降55.69% [9] 资产负债表、现金流量表和其他核心财务数据 - 2024年1 - 3Q与2023年1 - 3Q相比，毛利率、净利率等指标有变化，如毛利率降5.09个百分点 [10] 可比公司估值表 - 展示招商蛇口、万科A等可比公司的EPS、PE、PB、PEG等指标 [11] 主要财务指标预测 - 预测2023 - 2026E利润表、资产负债表、现金流量表等相关指标，如营业收入增长率分别为 - 0.3%、2.1%、3.0%、5.0% [12][13] 投资建议 - 预计公司2024 - 2025年EPS分别为0.08元、0.14元，给予公司0.5 - 0.6X2024年PB估值，对应合理价值区间为4.22 - 5.06元，维持“优于大市”评级 [7]

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 七 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所 审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-084 北京首都开发股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 506 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,608,836,683 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 62.3685 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司 董事长李岩先生因公务未出席本次股东大会，按照《公司法》的规定，由半数以 (一) 股东大会召 ...

业绩总结 - 2024年10月签约面积30.60万平方米，环比增36.22%[1] - 2024年10月签约金额58.49亿元，环比增47.64%[1] - 2024年1 - 10月签约面积156.37万平方米[1] - 2024年1 - 10月签约金额307.50亿元[1] 其他情况 - 自2024年9月销售简报发布后无新增土地储备[1]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会11月7日14点于北京朝阳区首开广场四层会议室召开[4] - 网络投票11月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 聘任天健为2024年审计机构、18亿借款续期、对苏州公司提供财务资助[5] 其他 - 股权登记日2024年10月31日，会议登记11月6日9:00 - 15:30[10] - 公告2024年10月31日发布[14]

北京首都开发股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《章程》规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东大会 ...