财务表现 - 2023年公司实现营业收入16.33亿元，归母净利润6.61亿元，同比增长13.56% [1] - 2024年第一季度实现营业收入4.05亿元，同比增长10.34%，归母净利润2.13亿元，同比增长7.69% [1] 经营管理措施 - 通过"引车上路"、加强科技打逃、创新服务区和加油站经营模式提升公路运营水平 [3] - 加快金桥市场第三期项目开发，优化一二期经营业态，拓展电商销售业务 [3] - 优化融资结构，降低融资成本，强化资金调度，降低高速公路养护成本 [3] 战略规划 - 根据国家和广西公路网规划，择机开展项目改扩建，延伸产业链形成纵向一体化布局 [3] - 金桥农产品批发市场占地近700亩，计划优化业态布局，打造自有品牌，加强电商平台建设 [3] - 凭祥市万通物流园占地约600亩，计划打造广西面向东盟陆路农产品集散交易中心，创新业务模式 [4] 分红政策 - 公司近几年分红均大幅超过监管标准，未来将尽量提高分红比例和次数 [4] 市值管理 - 通过提升主业盈利能力和管理能力，提高现有资产盈利水平 [4] - 争取将更多优质高速公路和路衍配套资源置入上市公司 [4] - 多形式开展投资者关系活动，拓宽对外宣传渠道，强化投资者关系管理 [4]

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年4月25日经股东大会审议通过[3] - 股权登记日2024/6/19，除权（息）等日期为2024/6/20[3][7] - 以1,238,195,275股为基数派现132,486,894.43元、送红股371,458,583股[6] 税收与股本 - 不同股东股息红利所得税政策不同[11][12][13][14] - 无限售条件流通股变动后为1,609,653,858股[16] - 送转股后2023年度每股收益摊薄为0.41元[17]

利润分配 - 2023年度以1,238,195,275股为基数分配利润[1] - 调整后每10股送3股，送股后总股本增至1,609,653,858股[3] - 调整后拟派现金红利132,486,894.43元（含税）[3]

财务表现 - 2024年第一季度，广西五洲交通股份有限公司营业收入为40.51亿元，同比增长10.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21.33亿元，同比增长7.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33.62亿元，同比下降6.94%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为405,093,996.06元，较去年同期有所增长[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为204,386,854.57元，较去年同期有所增长[13] - 2024年第一季度公司净利润为21.19亿人民币，同比增长7.5%[14] 资产状况 - 总资产为946.72亿元，较上年度末增长0.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为65.18亿元，较上年度末增长3.38%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为889,344,557.06元，较上期有所增加[10] - 公司2024年第一季度存货为534,548,884.20元，较上期略有增加[10] - 公司2024年第一季度长期股权投资为1,786,651,521.40元，较上期有所下降[11] - 公司2024年第一季度固定资产为5,011,949,908.91元，较上期有所下降[11] 股东情况 - 前十名股东中，广西交通投资集团有限公司持股36.45%，招商局公路网络科技控股股份有限公司持股13.86%[7] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是广西交通投资集团有限公司，持股数量为451,350,528股[8] - 前十名股东中，不存在关联关系或一致行动人[8] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为48.90亿人民币，同比下降13.6%[16] - 经营活动现金流出小计为15.28亿人民币，同比下降25.1%[16] - 筹资活动现金流入小计为20亿人民币，较去年同期增长25.5%[17] - 筹资活动现金流出小计为42.93亿人民币，较去年同期增长46.9%[18]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议通知及材料于2024年4月15日以电子邮件方式发出[1] - 会议应出席董事12人，实际出席10人[2] 议案表决 - 《公司2024年第一季度报告》等三项议案表决均为赞成12票，反对0票，弃权0票[3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人20人，所持表决权股份总数652,736,910股，占比52.7167%[4] - 出席现场会议股东代表3人，代表股份622,914,560股，占公司总股份的50.3082%[6] - 通过网络投票股东17人，持有股份29,822,350股，占公司总股份的2.4085%[6] 人员出席 - 公司在任董事12人，出席10人[9] - 公司在任监事5人，出席3人[9] - 董事会秘书玉莉女士出席会议[9] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票数651,166,532，比例99.7594%[8] - 2023年度利润分配预案同意票数651,166,532，比例99.7594%[12] - 2024年度财务预算报告同意票数628,338,790，比例96.2621%[13] - 2024年5 - 2025年4月日常流动资金贷款议案同意票数199,816,004，比例99.2202%[14] - 广西交通投资集团财务有限责任公司提供金融服务议案，A股同意票数177,130,811，占比87.9557%[15] - 修订《独立董事制度》议案，A股同意票数627,050,360，占比96.0647%[16] 利润分配预案表决 - 2023年度利润分配预案，持股5%以上普通股股东同意票数622,914,360，占比100%[16] - 2023年度利润分配预案，持股1% - 5%普通股股东同意、反对、弃权票数均为0[17] - 2023年度利润分配预案，持股1%以下普通股股东同意票数28,252,172，占比94.7342%[17] - 2023年度利润分配预案，市值50万以下普通股股东同意票数24,241,372，占比99.6624%[17] - 2023年度利润分配预案，市值50万以上普通股股东同意票数4,010,800，占比72.9358%[17] 其他表决情况 - 涉及重大事项，5%以下股东对多项议案同意票数28,252,172，占比94.7342%[18][19] - 2024年度财务预算报告，5%以下股东同意票数5,424,430，占比18.1890%[19] - 金融服务关联交易议案，5%以下股东同意票数5,566,979，占比18.6670%[19]

法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所 关于广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 5、五洲交通于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站公布的《广西五洲交通 股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告； 1、《广西五洲交通股份有限公司章程》； 2、《广西五洲交通股份有限公司股东大会议事规则》； 法律意见书 6、五洲交通于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站公布的《广西五洲交通 股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料》的公告； 7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 致：广西五洲交通股份有限公司 北京浩天（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）受广西五洲交通股份有限 公司（以下简称"五洲交通"或"公司"）委托，指派律师出席五洲交通 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召 集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性 等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

2023 年年度股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3 | | | --- | --- | | 公司 2023 年年度股东大会会议议程 10 | | | 公司 2023 年年度股东大会表决办法 12 | | | 议案一：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 15 | | | 议案二：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 27 | | | 议案三：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（邵旭东）33 | | | 议案四：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（廖东声）37 | | | 议案五：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（莫伟华）41 | | | 议案六：广西五洲交通股份有限公司独立董事 年度述职报告（李崇刚）46 | 2023 | | 议案七：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（刘成 ...

会议信息 - 2024年4月23日15:00 - 16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][5][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][6] 参与人员 - 董事长周异助、副董事长兼总经理许国平参加[6] 投资者参与 - 2024年4月23日15:00 - 16:30可在线参与说明会[6] - 2024年4月16日至22日16:00前可提问[2][7] 其他 - 联系人李铭森，电话0771 - 5525323，邮箱wzjt600368@sohu.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 2024年3月29日发布2023年度报告[2]

人事变动 - 2024年1月31日公司审议通过变更第十届董事会秘书议案[1] - 聘任玉莉为董事会秘书，原董秘黄英强不再担任该职[1][2] 新董秘信息 - 玉莉完成上交所主板董秘任职培训获证明，已正式上任[2] - 玉莉有央财经济学学士、长安大学工程硕士学位[5] - 玉莉2022年12月至今任公司董事等职[5]