会议安排 - 公司2025年4月28日决定召开本次股东会[2] - 2025年4月30日发布召开2024年年度股东会通知公告[4] - 2025年5月20日通过网络和现场方式召开股东会[5] 参会情况 - 出席现场会议股东3人，持股215,476,856股，占比22.4386%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案同意股数及占比情况[12][14][15]

会议信息 - 2025年5月20日公司年度股东会在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人564人，持有表决权股份271,190,286股，占比28.2403%[2] - 公告发布时间为2025年5月21日[14] 议案审议 - 《吉林华微电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》等议案获出席股东会股东或代表2/3以上审议通过[4][6][12] - 《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》等议案有同意、反对和弃权票数及对应比例[11] 分红情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数214,326,656，比例100.0000%[10] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数50,056,933，比例88.0297%[10] 市值分布 - 市值50万以上普通股东股份占比分别为89.9199%、9.7029%、0.3772%[11] 律师见证 - 上海功承瀛泰（长春）律师事务所段军、张舒见证会议[13] - 律师认为会议召集、召开、表决等程序合规，结果合法有效[13]

被实施退市风险警示的基本情况 - 公司2024年年度财务报告被北京国府嘉盈会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，触发《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（三）项的规定 [1] - 公司股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示 [1] - 非经营性资金占用余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超过1,000万元，未能在1个月内完成清偿或整改 [1] - 公司2024年度被出具否定意见的内部控制审计意见 [1] 被实施风险警示后的措施及进展 - 公司持续督促控股股东筹措资金以偿还占用资金，彻底解决资金占用问题 [2] - 公司严格按照中国证监会吉林监管局要求进行整改，强化内部管控 [2] - 公司及相关责任人将加强法律法规学习，完善财务核算和内部控制，提升规范运作水平 [2] - 公司目前生产经营情况稳定，后续将采取措施消除不利影响并履行信息披露义务 [2] 信息披露安排 - 公司指定上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为信息披露渠道 [3] - 公司将依据法律法规及时、准确履行信息披露义务 [3] - 公司股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示 [4]

业绩相关 - 公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险及其他风险警示[2][3][4] - 因2024年年报被出具无法表示意见审计报告，触发退市风险警示[2] - 非经营性资金占用等问题触发其他风险警示[3] 未来展望 - 督促控股股东偿还占用资金，还款进展详见2025年5月13日公告[6] - 按要求整改，强化内部管控，消除不利因素并披露进展[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月26日11:00-12:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 采用网络互动形式召开 [1][2] - 参会人员包括董事兼总经理王策 总会计师刘永生 董事会秘书李春妍 独立董事李越冬 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年05月26日11:00-12:00通过上证路演中心网站在线参与互动 [2][3] - 投资者可在2025年05月19日至05月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱investors@csmsc.com提交问题 [1][3] 信息披露与后续安排 - 公司已发布2024年度报告及2025年第一季度报告 说明会将针对经营成果和财务指标进行交流 [2] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [3]

担保情况概述 - 公司全资子公司智芯微向上海华虹和无锡华虹采购集成电路制造相关产品或服务，包括生产集成电路、制造光罩、封装、测试及设计服务等 [3] - 公司为智芯微提供不超过人民币8,000万元的担保额度（上海华虹不超过6,000万元，无锡华虹不超过2,000万元），主债权确定期间为董事会审议通过之日起三年 [4] - 担保事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [4] 被担保人基本情况 - 被担保人深圳芯邦智芯微电子有限公司为公司全资子公司，成立于2024年9月11日，注册资本3,300万元人民币 [4] - 经营范围包括集成电路设计、芯片销售、技术服务等，信用状况良好，不属于失信被执行人 [5][6] - 公司持有智芯微100%股权，其财务数据已由天健会计师事务所审计 [6] 担保文件主要内容 - 公司为智芯微向上海华虹和无锡华虹的采购提供连带保证责任，担保总额不超过8,000万元 [7] - 主债权确定期间为董事会审议通过之日起三年，具体内容以实际签署的担保函为准 [7] 担保原因及必要性 - 担保系为满足全资子公司日常经营需求，支持其业务顺利开展 [8] - 智芯微经营稳定，信用良好，公司对其有绝对控制权，担保风险可控 [8] 审议情况及审核意见 - 董事会于2025年5月15日审议通过担保议案，认为担保符合公司经营发展需要，风险可控 [9][10] - 保荐机构国泰海通证券认为担保事项决策程序合规，无损害公司及股东利益的情形 [11] 累计对外担保金额 - 本次担保前公司及子公司无对外担保，担保后对子公司担保总额占公司最近一期经审计总资产和净资产的5.60%和6.32% [12] - 公司及子公司不存在为第三方担保或逾期担保的情况 [12]

股东大会基本情况 - 杭州晶华微电子股份有限公司于2025年5月13日在杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司会议室召开2024年年度股东大会 [1][5] - 本次股东大会由公司董事会召集 董事长吕汉泉先生主持 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 [5] 股东参与情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代表共69名 代表有表决权的股份总数为51,360,752股 占公司有表决权总股份数的55.4954% [6] - 其中现场出席股东及代表7名 代表股份50,956,492股 占比55.0586% [6] - 参加网络投票股东62人 代表股份404,260股 占比0.4368% [7] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》获得通过 同意票51,350,481股 占比99.9800% [9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》获得通过 同意票51,350,481股 占比99.9800% [9] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》获得通过 同意票51,350,481股 占比99.9800% [10][11] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》获得通过 同意票51,351,281股 占比99.9815% [11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》获得通过 同意票51,351,281股 占比99.9815% [11] - 《关于2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》获得通过 同意票51,354,061股 占比99.9869% [12] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》获得通过 同意票426,736股 占比97.0655% [12][13] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》获得通过 同意票51,347,851股 占比99.9748% [14] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获得通过 同意票51,349,781股 占比99.9786% [14][15] 中小投资者表决情况 - 利润分配议案中小投资者同意票397,666股 占比98.3452% [12] - 董事薪酬议案中小投资者同意票391,456股 占比96.8095% [13] - 使用超募资金议案中小投资者同意票393,386股 占比97.2868% [15]

资金占用事件概述 - 公司公告要求控股股东及相关方限期偿还非经营性占用资金约14.91亿元 [1] - 控股股东上海鹏盛已将所持公司全部股份质押给公司全资子公司，作为还款义务的担保 [1][3] - 资金占用余额占公司2023年末经审计净资产的45.70% [2] 监管介入与整改要求 - 公司于2025年2月12日收到吉林证监局责令改正决定书 [2] - 监管要求所有占用资金须在2025年8月12日前归还 [2] - 若未能按期整改，公司股票将面临停牌、退市风险警示乃至终止上市的逐步升级处罚 [2] 资金占用的历史与性质 - 资金占用行为自2015年持续至2023年，以预付设备款等无商业实质名义进行 [4][5] - 公司直至2024年6月8日才在回复交易所问询函的公告中披露该事项 [4] - 相关资金往来构成控股股东及其关联方的非经营性资金占用 [4][5] 公司存在的违规事实 - 公司2015年至2023年年度报告未披露该资金占用事项，存在重大遗漏 [5] - 公司在交易所问询函回复等临时公告中否认关联关系及资金占用，存在虚假记载 [6] - 基于上述违法事实，公司及控股股东被责令改正、警告，并合计被处以1000万元罚款 [6] 控股股东的回应与措施 - 控股股东上海鹏盛已明确表示愿意积极配合解决问题 [3] - 上海鹏盛正在制定还款计划，并承诺在监管期限内尽早偿还资金 [3] - 在2023年年度权益分派中，控股股东的现金红利已由公司代管，将视资金占用解决情况处置 [3]

资金清收与退市风险 - 若2025年8月12日前未清收149,067.82万元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌[1][2][8] - 停牌后未整改将实施退市风险警示，再未整改将终止上市[1][2][8] 公司举措 - 调整控股股东上海鹏盛现金红利处置方式[3] - 上海鹏盛将华微电子股份质押给子公司[4] 信息披露 - 多次披露风险提示公告，后续至少每10个交易日披露进展[6][8] 现状 - 截至2025年5月13日，公司生产经营正常[8][10]

公司监管事项 - 公司收到吉林证监局责令改正决定 要求在2025年8月12日前清收14.91亿元被占用资金[1] - 若未按期完成清收 上海证券交易所将对公司股票实施停牌[1] 资金追收措施 - 公司已向控股股东发函要求偿还占用资金[1] - 公司与上海鹏盛就资金占用事宜积极沟通[1] - 上海鹏盛已将持有的华微电子全部股份质押给公司全资子公司吉林麦吉柯半导体有限公司 作为履行资金归还义务的担保[1] 后续行动计划 - 公司将持续督促控股股东采取切实有效的措施积极筹措资金[1] - 公司要求尽快偿还占用资金 彻底解决资金占用问题[1]