审计委员会组成 - 成员由3名或以上董事会成员组成，独立董事占比超1/2[4] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[8] - 定期会议每年至少召开四次[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 职责与流程 - 监督评估外部审计，提议聘请或更换机构[7] - 审核财务信息及披露，监督评估内部控制[7] - 聘请或更换机构需审议并提建议[13] - 相关事项过半数同意后提交董事会[13] 其他规定 - 会议记录保存十年[19] - 有利害关系成员须回避[21] - 须披露人员、履职、整改等情况[23] - 未采纳意见须披露理由[23] - 按规定披露专项意见[23] 制度执行 - 自董事会决议通过执行[25] - 解释权属公司董事会[26]

董事会薪酬与考核委员会工作制度 精伦电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 2003 年 10 月 27 日经第二届董事会第三次会议审议通过 2015 年 1 月 28 日第五届董事会第十三次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

业绩总结 - 2023年归属于母公司股东净利润为 -43360419.81 元[4] - 期初未分配利润为 -466828848.45 元[4] - 2023 年度可供分配利润为 -510189268.26 元[4] 利润分配 - 2023 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 利润分配预案已获董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[3][7]

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-014 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-017 精伦电子股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体 董事一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年日常关联交易预计和执行情况具体如下： 单位:万元 关联交易类 别 关联人 2023 年预 计金额 2023 年实 际发生金 额 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环作为2023年年报审计机构[1] 人员资质 - 拟签字注册会计师吴杰最近3年签署10余家上市公司审计报告[1] - 拟签字注册会计师李涛最近3年签署2家上市公司审计报告[2] - 质量控制复核人李彦斌最近3年复核3家上市公司审计报告[2] 机构情况 - 中审众环建立完善业务质量（风险）控制和技术支持体系[3] - 中审众环2023年审计无不能解决的意见分歧[4] - 中审众环制定全面合理可操作的审计工作方案[5] - 中审众环配备专业审计团队及相关专业人员[5] 风险基金 - 截至2022年末，中审众环执业风险基金余额11834.05万元[6] 合规情况 - 项目相关人员近三年不存在因执业行为受处罚等情况[3]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为14,096.26万元，上年度为17,862.91万元[8] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,522.75万元，占比10.80%；上年度为1,900.63万元，占比10.64%[8] - 2023年与主营业务无关业务收入有多项明细，上年度也有对应明细[8] - 公司2023年度营业收入扣除后金额为12,573.51万元，上年度为15,962.28万元[10]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-012 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与 表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（以通讯表决方式出席会议 1 人），会议 由董事长张学阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过 以下事项： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事张学阳先生 回避了表决） 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并提请 2023 年年度股 东大会批准； 表决结果：同意票 6 票， ...

审计机构情况 - 截止2023年末，中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[2] 审计相关决议 - 2023年4月相关会议审议通过续聘中审众环议案[3][4] - 2023年5月续聘议案经股东大会通过[3] 审计意见 - 中审众环认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[3][4] 审计沟通与会议 - 2024年1月召开审前沟通会议，4月审计委员会通过年报议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环2023年年报审计表现良好[6]

公司治理 - 第八届董事会由6名董事组成，独立董事2人占比三分之一[2] - 2023年召开六次董事会和两次股东大会，独立董事均亲自出席[4] 人员履职 - 郭月梅出席各委员会不同次数会议[5] 交易与报告 - 2023年度日常关联交易2022年已审议通过[7] - 按时编制披露多份报告，内控评价无虚假记载[8] 担保与审计 - 2023年为子公司担保程序合法，续聘审计机构[9] 薪酬与分配 - 2023年对董监高薪酬考核，年度亏损不分红转增[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[12]