独立董事提名人声明与承诺 提名人中国石油集团工程股份有限公司董事会,现提名王雪华 先生为中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 石油集团工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与中国石油集团工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 3 克/容 ,已充分了解并同意由提名人中国石油集团 工程股份有限公司董事会提名为中国石油集团工程股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任中国石油集团工程股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张占魁为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 被提名人在专业岗位有5年以上全职工作经验[4] 独立性要求 - 特定股份持有及股东任职相关人员不具备独立性[2] 任职限制 - 被提名人担任独立董事境内上市公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

,已充分了解并同意由提名人中国石油集团 本人 工程股份有限公司董事会提名为中国石油集团工程股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任中国石油集团工程股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-002 中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第 十四次临时会议于 2024 年 2 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议已于 2024 年 1 月 25 日以书面送达、电子邮件等方式通知全体董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际 出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次 会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》 结合公司经营规模和独立董事实际工作情况，同时参照行业薪酬水平，现拟 定公司第九届董事会独立董事津贴标准为税后 18 万元/年，按月发放。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-005 中国石油集团工程股份有限公司 关于第八届董事会和第八届监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会、 第八届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》等相关规定，公司决定对董事会、 监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第八届董事会第十四次临时会议，审议通过 了《关于公司第八届董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案》。经公司 股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白雪峰先生、王 新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人（简历见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起三年。 （二）独立董事候选人提名情况 公 ...

合同项目 - 子公司联合体签120万吨/年二期乙烯项目EPC合同，金额42.52亿元[3][5][6] - 合同2026年6月30日工程中间交接[3][6] 关联交易 - 2023年相关会议审议通过预计2024年度日常关联交易议案[7][9][10] 公司数据 - 中国石油2022年资产总额43951亿元等多项业绩数据[11] - 截至公告日，中国石油及其关联方持有约72.20%股权[12] 未来影响 - 项目实施预计对未来3年营收和利润总额有积极影响[3][14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露实际发生的担保情况。 2023 年 12 月，公司及子公司发生的担保共计 69 笔、担保金额合计约 119.76 亿元，其中：授信担保 67 笔、担保金额约 9.01 亿元，履约担保 2 笔、担保金额约 110.75 亿元（以上数据未经审计）。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-001 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2023 年 12 月份担保发生情况的公告 详见附件1《被担保人基本情况表》和附件2《2023年12月份担保发生事项表》。 特别风险提示：截至 2 ...

市场扩张和并购 - 子公司与ADNOC Onshore签2.97亿美元EPC合同[2][3][6] 业绩影响 - 合同实施将对公司未来4年营收和利润有积极影响[2][7] 数据相关 - 布哈萨油区增产10.1万桶/天至75.1万桶/天[4] - 第六列设计处理能力16.7万桶/天[4] 合同信息 - 履行期限39个月，按里程碑付款，地点阿联酋[2][4][6]

致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过并于 2022 年 4 月 30 日刊登于上海 证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 12 ...