(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职 )问题的意见》的相关规定（如适用 ); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会，现提名钟铭（英文 名：Zhong Minq）为津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格，与津药达仁堂集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上财务、管理方面履行 独立董事职责所必 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-005 号 津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至2023年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 28.28 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 ...

津药达仁堂集团股份有限公司对天津 医药集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药达仁堂集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融 许可证》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估具 体情况报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经原中国银行保险业监督管理委员会批准， 于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津 药达仁堂集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、 天津药业集团有限公司和天津金益投资有限公司共同出资， 注册资本金 5 亿元人民币。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 1 / 9 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 财务公司经营范围： 吸收成员单位 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-001 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，医药集团累计被冻结股份即为本次被冻结股 份 70,000,000 股，占其所持公司股份比例为 21.14%，占公司总股本 比例为 9.09%。 股东名称 冻结股份 数量(股) 占其所持 股比例 占公司 总股本 比例 冻结股 份是否 为限售 股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结 原因 医药集团 70,000,000 21.14% 9.09% 否 2024 年 1 月 8 日 2024 年 7 月 7 日 上海市 监察委 员会 办案 需要 合计 70,000,000 21.14% 9.09% —— —— —— —— —— 一、本次股份被冻结的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称 "医药集团"）持有公司股份 331,120,528 股，占 ...

激励计划 - 2019年10 - 12月公司多项会议审议通过《激励计划》等议案[6][7][8] - 2019年12月9日向115名激励对象授予3930000股限制性股票，价格7.20元/股[9] 回购注销 - 2020年2月17日公司审议通过回购注销限制性股票议案[9][10] - 本次回购注销涉及6人，91800股，完成后剩余1285200股[16] - 预计2023年12月29日完成注销[18][19] 其他决策 - 2021 - 2023年公司多次召开股东大会审议利润分配等预案[12][14] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》需2/3以上表决权通过[12][13][14]

津药达仁堂集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 91,800 | 91,800 | 股 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 日 29 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 津药达仁堂集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日经 2023 年第八次董事会会议及 2023 年第五次监事会会议审议通过了《关于第四次调整 公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 根据公司《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》（简称"《激励计划》"）的 相关规定，因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能 ...

3．上述事项的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法 律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 4．我们同意将该事项提交公司 2023 第九次董事会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、 本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立 董事，我们在事前对本次事项进行认真研究，基于独立判断的立场， 发表如下意见： 1．天津市医药设计院有限公司、天津医药集团营销有限公司是 公司控股股东天津市医药集团有限公司所属的全资子公司，因此，公 司与天津市医药设计院有限公司、天津医药集团营销有限公司形成关 联关系。鉴于前述原因，相关关联董事回避表决。 2．公司分别与天津市医药设计院有限公司签署的两项《天津市 小型建设工程施工合同》，与天津医药集团营销有限公司签署的《企 业支持服务协议》，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公 司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司 2023 年第九次董事会相关事项的 独立董事事前认可意见 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 ...

关联交易 - 拟与天津市医药设计院签饮片厂搬迁改造代煎车间合同[1] - 拟与天津市医药设计院签药材公司青光库北库区改造合同[2][3] - 拟与天津医药集团营销有限公司签企业支持服务协议[3] 合规情况 - 关联交易遵循原则，未影响独立性与损害中小股东利益[1][3] - 关联交易协议合法有效，不违反规定[1][3] - 董事会召开、表决程序合规，关联董事回避表决[1][2][3] 其他 - 独立董事为刘育彬、杨木光、李清[4] - 独立意见日期为2023年12月18日[4]

董事会会议 - 2023年第九次董事会会议于12月18日召开，9位董事全参加[1] - 杨木光接替朱海峰在董事会专业委员会职务[1] 业务合作 - 与天津市医药设计院签代煎车间合同，价款3961324元[1][2][3] - 与天津市医药设计院签库改造工程合同，价款2802987元[3][4] - 与天津医药集团营销签服务协议，价款不超6700000元，有效期至2024年12月31日[3][4]

项目合同 - 代煎车间项目合同价款3961324元，库区改造项目合同价款2802987元，合计6764311元，占最近一期经审计归母净资产0.10%[1][2] - 代煎车间项目不含税价款3634242.20元，增值税金额327081.80元[5] - 库区改造项目增值税金额231439.29元[10] 关联交易 - 过去12个月与医药集团及其下属公司累计交易3782.24万元，占最近一期经审计归母净资产0.58%[1] - 向天津中新科炬生物制药股份有限公司增资5280万元，占最近一期经审计归母净资产0.81%[1] - 受让天津医药集团财务有限公司15%股权，摘牌价8782.386万元，占最近一期经审计归母净资产1.35%[1] - 与天津医药集团营销有限公司签署合同，价款不超670万元，占最近一期经审计归母净资产0.10%[1] 股权结构 - 天津市医药集团有限公司持有公司42.989%股权，持有设计院100%股权[3] - 设计院注册资本13417457.74元[4] 工程条款 - 未按合同完成代煎车间项目，按工程造价款10%赔偿违约金[7] - 建筑工程质量保修期一年，自工程竣工验收合格起算[12] - 价款调整条件为甲方同意的重大设计变更及工程量增减超5%[12] - 隐蔽工程验收，乙方自检合格后隐蔽施工前24小时通知甲方[14] - 工程具备竣工验收条件，双方按国家规定验收[14] 董事会决议 - 2023年12月18日第九次董事会，6名非关联董事和全体独立董事同意两项关联交易议案，关联董事回避表决[16] - 3名独立董事认为董事会程序合规，关联交易遵循自愿互利原则，未损害公司及中小股东利益，协议合法有效[16][17][18]