证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-038 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限 公司 15%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年 8 月 28 日，天津产权交易中心发布公告，天津力生制药 股份有限公司所持有的天津医药集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）15%股权于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 22 日在天津 产权交易中心公开挂牌转让，挂牌转让底价为 8,782.386 万元人民币。 公司拟以公开摘牌方式参与竞拍本次股权转让，摘牌报价为8,782.386 万元人民币，交易金额占公司最近一期经审计归母净资产的 1.35%， 资金来源为公司自有资金。若发生竞价，具体交易金额将以竞价结果 1 本公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权， 摘牌报价为 8,782.386 万元人民币。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事关于公司2023年第六次董事会相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、 本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为津药 达仁堂集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立 董事，对公司2023年第六次董事会审议的相关事项进行了核查，现对 有关事项发表独立意见如下： 独立董事： 刘育彬 李 清 朱海峰 2023 年 9 月 11 日 一、关于公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公 司15%股权的事项。 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，关联董事回避了表决。公司拟通过公开摘牌方式受让 天津医药集团财务有限公司15%股权，均遵循平等自愿、互利互惠的 原则，该交易未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东 的利益。本项关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效 的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司 2023 年第六次董事会相关事项的 独立董事事前认可意见 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开 2023 年第六次董事会会议。会 议将审议"公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权暨关联交易的议案"。 2．公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公司的独立 性，没有损害上市公司及中小股东的利益。 3．上述事项的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法 律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 4．我们同意将该事项提交公司 2023 第六次董事会审议。 独立董事： 刘育彬 李 清 朱海峰 2023 年 9 月 11 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新 加坡交易所有关规则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相 关规定，作为公司独立董事，我们在事前对本次事项进行认真研究， 基于独立判断的立场，发表如下意见： 1．公司控股股东天津市医药集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日发出会议通知， 并于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第六次董 事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 会议形成如下决议： 一、审议通过了公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务 有限公司 15%股权暨关联交易的议案。（详见临时公告 2023-038 号） 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-037 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第六次董事会决议公告 1 及符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（简称"上市规则"） 的规定（包括：根据上市规则取得天津发展股东于股东大会中批准本 合同及其项下交易(如适用)）后，方可履行。 公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。 公司独立董事刘育彬、李清、朱海峰对本议案发表了独立意见。 表决结果：同意 ...

财务表现与增长目标 - 2023年上半年工业板块增长接近25%（不含药材饮片）[3] - 2021年设定的工业收入复合增长率目标为18%，目前仍按此推进[3] - 重点监控的13个大品种销售额达18.7亿元（2023年上半年），同比增长24%，占工业营销的75%[5] 核心产品战略（"三核九翼"） - **三核**： - 心脑血管产品线（速效救心丸为代表）[3] - 健康功能皮肤赛道（京万红软膏）[3] - 健康养生赛道（安宫牛黄丸、牛黄清心丸等精品国药）[3] - **九翼**：覆盖呼吸、消化、泌尿、肿瘤等9大系统，以独家产品为主[3] - 速效救心丸上半年销售数量同比增长27%，清咽滴丸增长96%，安宫牛黄丸增长52%[6] 营销与渠道 - 医疗与零售板块占比约1:1，正拓展三终端和线上渠道[5] - 电商业务处于起步阶段，未来将按产品特性差异化布局线上（如湿消丸、乌鸡白凤片）[7] - 营销平台整合后销售费用率和管理费用率下降，应收账款控制改善[6] 成本与供应链管理 - 自建3个GAP基地，合作共建11个，计划扩展至几十个以稳定药材质量[5] - 通过价值链梳理提升产品性价比，推动优质优价[5] 行业影响与合规 - 医疗反腐短期影响学术活动，但长期利好合规企业市场占有率提升[5] - 公司强化合规体系，法务合规部升级为一级部门[5] 研发与学术投入 - 速效救心丸开展高原反应研究，推动从"常备"到"长服"理念转变[6] - 清咽滴丸启动"中国嗓计划"，基于"三抗一镇"疗效拓展声音工作者市场[6] 精品国药规划 - 安宫牛黄丸、牛黄清心丸等非遗产品将探索差异化营销模式[7] - 注重经典名方的文化传承与现代科技结合[7] 风险提示 - 行业预测及战略规划不构成业绩保证，需关注政策与市场风险[8]

会议召开信息 - 会议召开时间：2023年9月5日（星期二）下午15:00-16:40 [2] - 会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） [2] - 会议召开方式：网络互动 [2][3] 投资者参与方式 - 投资者可于2023年9月1日17:00前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（drt600329@163.com）[2][4] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][4] - 投资者可于2023年9月5日15:00-16:40通过全景路演（http://rs.p5w.net）在线直接参与本次说明会 [2][4] - 公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问 [2][4] 参会人员 - 出席本次说明会的人员有：董事长张铭芮女士、总经理王磊女士、独立董事代表、首席财务官马健先生、董事会秘书焦艳女士 [3] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [3] 其他事项 - 本次说明会召开后，投资者可以通过全景路演（http://rs.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容 [4]

关于召开 2023 年半年报业绩说明会暨参加天津辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-036 号 津药达仁堂集团股份有限公司 召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 15:00—16:40 召开地点：全景路演（http: //rs.p5w.net） 1 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 15:00—16:40 会议召开地点：全景路演（http: //rs.p5w.net） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）17:00 前预先提出所 关 注 的 问 题 并 以 电 子 邮 件 方 式 发 送 到 公 司 邮 箱 （drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 召开方式：网络互动 三、参加人员 出席本次说明会的人员有：董事长张铭芮女士、总经理王磊女士、 独立董事代 ...

财务数据 - 公司本报告期营业收入为4,088,308,842.02元，同比增长8.31%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为722,491,488.60元，同比增长54.12%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为122,433,735.29元，同比增长37.48%[1] - 公司基本每股收益为0.94元，同比增长54.10%[1] - 公司加权平均净资产收益率为10.54%，较去年同期增加3.22个百分点[1] 业务概况 - 公司主要业务涵盖中药全产业链，包括中药材种植、中成药研发生产及销售等[14] - 公司知名产品包括速效救心丸、京万红软膏、清咽滴丸等[14] - 公司销售模式主要包括自营模式、代理模式和电商运营模式[15] 新产品和技术 - 公司新增速效救心丸进入《中国老年高血压管理指南》等多个专家共识[21] - 公司制定2023-2027年数字化战略，并率先启动信息化战略1.0，对各业务单元进行赋能[23] 市场趋势 - 中药材价格持续上涨，对公司成本控制提出更高要求[15] - 医药行业开启“三医联动”新时代，政策性影响更为明显[15] 并购与合作 - 公司与澳门大学、天津中医药大学、海河实验室等科研院所和院士团队合作推动重点科研项目27项[23] - 公司投资了天津中新科炬生物制药股份有限公司，持股比例为64.06%[32]

关于津药达仁堂集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查 意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 津药达仁堂集团股份有限公司¹(以下简称"达仁堂"或"公司")2015 年非公开发 行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有 关规定，对达仁堂使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、 审慎的核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1072 号"《关于核准天津中 新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,达仁堂获准非公开发行不超 过人民币普通股(A 股)65,166,000 股。实际非公开发行人民币普通股(A 股)29,564,356 股，每股发行价格为人民币 28.28 元,股款以人民币缴足,共计人 民币 836,079,98 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-033 号 津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至2023年6月30日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 28.28 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 ...