证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-010 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集团现代中药产 业园会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

中国银河证券股份有限公司 二、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准津药达仁堂集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]1072 号）文件批准，并经上海证券交易所同 意，公司 2015 年 6 月 19 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 29,564,356 股，每股发行价格为人民币 28.28 元/股，共募集资金总额为 836,079,987.68 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民 币 21,739,987.68 元后，本次发行募集资金净额为 814,340,000.00 元，已由主 1 1/8 1/8 承销商银河证券分别划入公司募集资金专户。 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"达仁堂"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和 ...

募集资金情况 - 2015年6月19日非公开发行A股募资836,079,987.68元，净额814,340,000.00元[10] - 截至2023年12月31日，募投项目用资540,675,578.71元，专户余额16,559,738.16元[10] - 2023年使用闲置募集资金319,750,000.00元补充流动资金未归还[15] 募投项目情况 - 2018年“大健康产业功能性植物饮料”项目变更为“滴丸智能制造基地项目一期工程”[22] - 2023年度投入募集资金4996.3561万元，累计投入54067.56万元[28] 股权与资金分配 - 2018年公司收购亳州公司29%股权[23] - “亳州产业园建设项目”重新分配募集资金[23]

业绩总结 - 2023年度末公司拟每10股派发现金红利12.80元人民币（含税）[3] - 2023年度公司计提坏账准备2,624.36万元，影响当期损益2,329.60万元[8] - 2023年度公司计提存货跌价准备2,900.89万元，影响当期损益2,812.96万元[9] - 2023年度公司计提在建工程减值准备2,495.06万元，影响当期损益2,495.06万元[11] - 2023年度公司计提商誉减值准备1,878.17万元，影响当期损益1,878.17万元[11] 其他 - 独立董事刘育彬2023年度酬劳为5.5万元新币[3] - 独立董事李清2023年度酬劳为6万元人民币[5] - 独立董事杨木光2023年度酬劳为0.46万元新币[5] - 独立董事朱海峰2023年度酬劳为5.04万元新币[5] - 公司获得116.8亿元银行授信额度[7] 人员任职 - 钟铭自2016年至今担任新加坡仁恒置地集团有限公司执行董事[13] - 钟铭自2018年至今担任新加坡仁慈医院董事[13] - 钟铭自2018年至今担任上海实业环境有限公司独立董事[13]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-009 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为所属全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通过了《天津中新药 业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案，公司已于 2021 年 12 月 18 日进行了信息披露，详见临时公告 2021-050 号。 依据该《方案》，为了保证新成立的全资子公司天津中新医药有 限公司（以下简称"医药公司"）重组后正常运营，公司于 2023 年 3 月 30 日召开了 2023 年第二次董事会会议，会议审议通过了继续为天 津中新医药有限公司提供 12 亿元人民币委托贷款的议案。公司已分 别于 2023 年 4 月 1 日、5 月 15 日进行了信息披露，详见临时公告 2023-016 号、2023-020 号。 鉴于中 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会，独立董事全出席并全票赞成[4] - 2023年召开下属专门委员会会议10次[4] 财务状况 - 截至2023年末对外担保余额38,607.68万元，无逾期[9] - 2023年末不存在大股东及其关联方资金占用[9] - 2023年募集资金存放与使用合规[9] 未来展望 - 控股股东承诺2024年底前转让相关企业控股权或注入业务[11] 关联交易 - 2023年第九次董事会通过三项关联交易议案[8] 薪酬情况 - 2023年董高薪酬贯彻原则，符合考核制度[11] 独立董事履职 - 2023年候选人出席第一次临时股东大会[4] - 2023年用多种方式与公司沟通，关注信披和报道[7]

津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （5）首席合伙人：黄庆林 （6）2022 年度末合伙人数量 103 人、注册会计师人数 516 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 114 人。 （7）2022 年经审计收入总额 83,656 万元、审计业务收入 60,815 万元、证券业务收入 10,499 万元。 （8）2022 年上市公司审计客户家数 27 家，主要行业涉及制造 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 审华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中审华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 （1）机构名称：中审华会计师事务所 ...

审计机构变更 - 2022年公司聘任信永中和提供审计服务[3] - 2023年公司聘请中审华负责财务报表和内控审计[1] 审计流程 - 2024年3月11日沟通2023年度审计初步预审情况[6] - 2024年3月27日审议通过2023年年度审计报告[7] 审计评价 - 审计委员会认为中审华2023年年报审计表现良好[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人钟铭（英文名：Zhong Ming），已充分了解并同意由提 名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会提名为津药达仁堂集 团股份有限公司 2024 年第一次董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、管理 方面履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用） ...

关于津药达仁堂集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 CAC 证专字[2024]0032 号 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位: 津药达仁堂集团股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话:010-62378528 1 2 | 上市公 | 学集 集团股份有限公 GUICALDA REN TANG GROUp 名称津津药达仁堂身 | | 三 2023 年度非经 有限公 | # | | "性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 2023 年 | | | | 单位: | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 非经营性 | 资金占用文 2010402503 | TION LIMIT | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 트 核算的会 计科目 上市公 | 023 年期初 用资金余额 | 育服专业 博猫 新闻 博彩 565体育 | 利息(如 占用资金 | 2023 年度偿 累计发生金 | | 用资金 巨 ...