项目合同 - 代煎车间项目合同价款3961324元，库区改造项目合同价款2802987元，合计6764311元，占最近一期经审计归母净资产0.10%[1][2] - 代煎车间项目不含税价款3634242.20元，增值税金额327081.80元[5] - 库区改造项目增值税金额231439.29元[10] 关联交易 - 过去12个月与医药集团及其下属公司累计交易3782.24万元，占最近一期经审计归母净资产0.58%[1] - 向天津中新科炬生物制药股份有限公司增资5280万元，占最近一期经审计归母净资产0.81%[1] - 受让天津医药集团财务有限公司15%股权，摘牌价8782.386万元，占最近一期经审计归母净资产1.35%[1] - 与天津医药集团营销有限公司签署合同，价款不超670万元，占最近一期经审计归母净资产0.10%[1] 股权结构 - 天津市医药集团有限公司持有公司42.989%股权，持有设计院100%股权[3] - 设计院注册资本13417457.74元[4] 工程条款 - 未按合同完成代煎车间项目，按工程造价款10%赔偿违约金[7] - 建筑工程质量保修期一年，自工程竣工验收合格起算[12] - 价款调整条件为甲方同意的重大设计变更及工程量增减超5%[12] - 隐蔽工程验收，乙方自检合格后隐蔽施工前24小时通知甲方[14] - 工程具备竣工验收条件，双方按国家规定验收[14] 董事会决议 - 2023年12月18日第九次董事会，6名非关联董事和全体独立董事同意两项关联交易议案，关联董事回避表决[16] - 3名独立董事认为董事会程序合规，关联交易遵循自愿互利原则，未损害公司及中小股东利益，协议合法有效[16][17][18]