关联交易 - 拟与津药营销签协议，价款不超670万元，占净资产0.10%，有效期至2024年12月31日[2] - 过去12个月与关联人交易累计金额3782.24万元，占净资产0.58%[2] 投资与股权变动 - 过去12个月向天津中新科炬增资5280万元，占净资产0.81%[2] - 过去12个月受让天津医药集团财务15%股权，摘牌价8782.386万元，占净资产1.35%[2] 其他合同 - 过去12个月与天津市医药设计院合同价款676.4311万元，占净资产0.10%[2] 股权结构 - 天津市医药集团持有公司42.989%股权，持有津药营销100%股权[3] 董事会决议 - 2023年12月18日第九次董事会，6名非关联董事和全体独立董事同意关联交易议案[7][8]

业绩相关 - 医保限制调整预计带动公司产品销量增长[3] 政策相关 - 《2023年医保目录》2024年1月1日起执行[4] - 公司部分产品备注限制内容调整，解除部分限制[1][3]

业绩说明会信息 - 2023年12月19日15:00 - 16:00举行2023年第三季度业绩说明会[2] - 召开地点为东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246）[2] - 召开方式为网络互动[2] 投资者参与方式 - 2023年12月15日17:00前邮件提问到drt600329@163.com[2] - 2023年12月19日15:00 - 16:00通过东方财富路演在线参与[3] 说明会其他信息 - 出席人员有董事长张铭芮、总经理王磊等[3] - 联系人是王健、江凌，电话022 - 27020892，邮箱drt600329@163.com[3] - 会后可通过东方财富路演查看情况及内容[3]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-050 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 23 | | --- | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | | 10 | | 境外上市外资股股东人数（S 股） | | | 13 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,839,663 | | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 328,002,859 | | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） | | 5,836,804 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | | 份总数的比例（%） | | 43.342 | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地 ...

北京观韬中茂（天津）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM·TIAN JIN OFFICE Tel：86 22 58299677/78 Fax：86 22 58299679 E-mail：guantaotj@guantao.com http：// www.guantao.com 致：津药达仁堂集团股份有限公司 北京观韬中茂（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受津药达仁堂集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律法规、规范性文件以及《津药 达仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 本次股东大会有关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任 何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公 告材料，随同其 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控 股股东天津市医药集团有限公司（以下简称"医药集团"）的《关于 医药集团股权结构变更的通知函》，根据医药集团参股股东上级单位 的整体部署及战略规划安排，就原定的医药集团股权转让方案进行调 整，医药集团的股权结构发生变更，并已完成股权变更事项的工商变 更登记。现将有关情况公告如下： 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-049 号 医药集团的参股股东天津渤海国鑫科技有限公司以所持有的医 药集团33%股权向其全资子公司天津国宇企业管理有限公司增资。上 述股权结构变更事项已于2023年11月21日完成工商变更登记手续。 1 本次变更前 本次变更后 股东 持股比例 股东 持股比例 津沪深生物医药科技 有限公司 67% 津沪深生物医药科技 有限公司 67% 天津渤海国鑫科技有 限公司 33% 天津国宇企业管理有 限公司 33% 合计 100% 合计 1 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-048 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 28 日 2023 年第一次临时股东大会 文件目录 目 录 现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 2:00 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于聘任公司 2023 年度审计师的议案 | 3 | | 2 | 关于选举独立董事的议案 | 4 | | 2.01 | 选举刘育彬先生连任公司独立董事的议案 | 4 | | 2.02 | 选举杨木光先生为公司独立董事的议案 | 5 | 2 2023 年第一次临时股东大会 议案一 议案 1：关于聘任公司 2023 年度审计师的议案 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内审计师，聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为 公司 2023 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金 的议案。 3 2023 年第一次临时股东大会 议案二 刘育彬先生简历：男，1956 年 5 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,704,730,942.14元，同比下降4.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为135,700,484.58元，同比下降47.84%[4] - 公司重点产品销售收入同比双位数增长，工业收入增长12.9%[8] - 三季度当季净利润减少主要是投资收益减少所致[9] - 前三季度销售收入及联营公司投资收益同比增加，经常性损益净利润增加[9] - 2023年第三季度，公司营业总收入为579.30亿人民币，较去年同期增长4.13%[18] - 2023年第三季度，公司营业总成本为502.64亿人民币，较去年同期增长2.39%[19] - 2023年第三季度，公司营业利润为96.20亿人民币，较去年同期增长13.42%[20] - 2023年第三季度，公司净利润为84.20亿人民币，较去年同期增长12.85%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,248,808.23元，同比下降210.24%[5] - 三季度当季现金流量净额减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少412.33元[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少3.35元，主要是支付股利增加[10] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流入为620.50亿人民币，较去年同期增长13.31%[21] - 2023年第三季度，公司经营活动支付的现金流出为363.39亿人民币，较去年同期增长8.19%[21] - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为81,184,927.06元，较上一季度减少了45.29%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-485,632,788.41元，较上一季度增加了412.68%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-377,506,781.32元，较上一季度减少了6.64%[22] 资产情况 - 公司流动资产合计为6,707,646,153.49元，较2022年底下降[16] - 公司非流动资产合计为3,574,055,050.13元，较上年同期增长[17] - 公司短期借款为530,169,300.45元，较上年同期大幅增加[17] 股东情况 - 天津市医药集团有限公司持有公司股份42.989%，为公司第一大股东[12] - 公司前十名股东中，ABN AMRO CLEARING BANK持有股份7.389%，为第二大股东[11] 其他 - 公司财务费用同比增加50.84元，主要是利息费用增加[10] - 公司信用减值损失同比减少208.27元，主要是收回历史欠款减少[10] - 公司营业外收入增加302.78元，主要是往来款转入增加[10] - 公司每股基本收益为1.11元，每股稀释收益为1.11元[21]

根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟于 2023 年 10 月 30 日 召开 2023 年第八次董事会和 2023 年第五次监事会，审议《关于第四次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未解除 限售的限制性股票》。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 91,800 股，占公司股本总额的 0.012%。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 770,250,076 股减少至 770,158,276 股，公司注册资本也将由 770,250,076 元减少至 770,158,276。公司将于本次回购 完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划 的实施。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...