公司治理变动 - 公司非独立董事张中原因内部工作调整辞任，辞任报告自送达董事会之日起生效 [1] - 张中原辞任董事后将继续在公司担任其他职务，其辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作 [1] - 公司于2025年11月13日召开全体职工代表会议，选举张中原为第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会届满 [2] - 张中原当选职工董事后，董事会中兼任高管及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合法规要求 [2] 临时股东会决议 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年11月13日召开，会议以现场和网络投票结合方式举行，由董事长林乃机主持 [4] - 公司在任9名董事全部出席本次股东会，其中两名董事以网络视频方式参会，董事会秘书及部分高管列席会议 [5] - 股东会审议的所有议案均获通过，无否决议案 [4][6][7] - 包括取消监事会并修订公司章程、修订及新增多项公司治理制度、核销对子公司其他应收账款等议案 [6][7] - 关于取消监事会、修订股东会议事规则和董事会议事规则的议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [8] 股东会法律合规性 - 本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [4][9] - 北京国枫律师事务所对会议进行见证，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序与结果均合法有效 [9]