合资公司组建 - 公司拟以闲置土地与北京瑞赛组建江西瑞赛洪都资产管理有限公司，期限20年[2][11] - 洪都航空以土地作价1700万元出资，占比70%；北京瑞赛现金728万元出资，占比30%[11] 土地资产情况 - 2022年末土地账面净值263.93万元，2023年9月末为257.51万元[9] 审批进展 - 2023年11月相关议案经董事会会议审议通过[13] 不确定性 - 截止公告披露日，未签协议，合资公司未成立[14]

战略委员会设置 - 公司为战略发展设董事会战略委员会并制定细则[4] - 成员由五至七名董事组成，至少一名独立董事[6] 提名与职责 - 委员由董事长等提名[6] - 职责为研究战略、投资决策及ESG并提建议[9] 决策与会议 - 决策方式有开会、出具书面意见[11] - 会议通知提前五天送达，资料提前三日提供[13][15] - 会议资料保存十年，三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13][15] 细则施行 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[19][23]

独立董事提名 - 提名人提名黄亿红女士为公司第八届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2023年11月29日[7] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5] - 被提名人具备注册会计师资格[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] 限制条件 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-025 江西洪都航空工业股份有限公司 第七届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月17日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第七届监事 会第五次临时会议的通知和会议材料。本次监事会会议于2023年11 月29日以书面及通讯表决的方式召开。 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，参加会议的 监事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代 表监事候选人的议案》，具体情况如下： 鉴于公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股 东中航科工推荐，公司监事会同意提名嵇学群先生、徐滨先生为第八 届监事会股东代表监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张岩，已充分了解并同意由提名人江西洪都航空工业股 份有限公司董事会提名为江西洪都航空工业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江西洪都航空工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于 ...

公司治理制度修订 - 2023年11月29日召开会议审议通过7项涉及公司治理制度的议案[1] - 修订后独立董事连续任职不得超六年[1] - 兼任高管的董事总数不得超公司董事总数1/2[2] 董事与监事规定 - 董事会2日内披露董事辞职情况[2] - 除特定情形外，董事辞职报告送达生效；特定情形下补选后生效，60日内完成补选[2] - 职工代表监事辞职致人数少于1/3时，补选后生效[4] - 监事辞职公司60日内完成补选[5] 委员会职责调整 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员非高管，召集人为会计专业人士[3] - 审计委员会审核事项过半数同意后提交董事会[3] - 战略委员会新增ESG研究、评估及可持续发展建议职责[3] - 提名委员会拟定董事、高管标准程序，遴选审核并提建议[3] 章程与规则审议 - 《公司独立董事工作规则》修订后提交股东大会审议[8] - 《公司独立董事专门会议工作细则》已制定[8] - 《公司章程》修订提交股东大会，以市场监督管理部门核准为准[7] 其他规定 - 修改章程使公司存续须经出席股东表决权2/3以上通过[5] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[5] - 控股股东持股占股本总额50%以上或满足其他条件[5] - 一致行动人可行使30%以上表决权，持股30%以上[5]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由具会计专业的独立董事担任[7] 审计委员会运作 - 负责事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 聘请或更换外部审计机构需其提建议，董事会方可审议[11] - 应督导内部审计部门至少每半年检查一次[14] - 每季度至少召开一次会议，提前五天通知，紧急时可豁免[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[19] 审计委员会信息披露与资料保存 - 公司披露年度报告时应披露其年度履职情况[21] - 会议资料至少保存十年[17] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起施行[24] - 未尽事宜按规定执行，抵触时按规定执行[24] - 解释权归属公司董事会[24]

人事提名 - 同意提名王卫华等6人为公司第八届董事会非独立董事候选人[1] - 同意提名罗飞等3人为公司第八届董事会独立董事候选人[3] 业务决策 - 同意公司参与组建合资公司盘活闲置资产暨关联交易的议案[4]

监事会选举 - 公司第七届监事会任期已满，召开职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事[1] - 贾伟峰当选公司第八届监事会职工代表监事[1] - 贾伟峰将与两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会[1] 人员信息 - 贾伟峰出生于1977年9月，获工程硕士学位，为正高级工程师[5] - 贾伟峰历任公司660所动力技术部副部长等职，现任飞龙机械厂厂长兼党委副书记[5]

独立董事候选人审查 - 公司第七届董事会提名委员会审查第八届独立董事候选人任职资格[1] - 候选人无不得任职情形，符合法规和独立性要求[1] - 候选人均为会计专业，具备丰富专业知识[1] 独立董事提名 - 公司同意提名罗飞、黄亿红和张岩为候选人[2] - 相关议案将提交第七届董事会第十七次临时会议审议[2]