证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-100 广西能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 1 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于拟收购广西广投海上风电 | 60%股权暨关联交易的议案 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案具体内容详见 2023 年 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司关于选举公司第八届 监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，公司于 2023 年 10 月 16 日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举唐尚亮先生（简历附后）为第 八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日 止。 特此公告。 广西能源股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 附：唐尚亮简历 唐尚亮，男，1983 年 10 月生，管理学硕士，高级会计师，曾任广西通盛融资 租赁有限公司财务总监；广西华银铝业有限公司副总经理。现任广西能源股份有限 公司监事、广西能源集团有限公司财务总监。 目前唐尚亮先生未持有本公司股票,未受过中国证监会 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司关于拟收购广西广投海上 为拓展公司新能源业务，壮大电源装机规模，公司拟以自有资金收购广西能源 集团持有的广西广投海上风电 60%股权，交易价格以中联资产评估集团广西有限公 司评估后的广西广投海上风电 60%股权评估值 16,531.81 万元为基础，确定交易价 格为 16,531.81 万元。本次股权收购完成后，公司成为广西广投海上风电控股股东， 持有其 60%股权，并纳入公司合并报表范围。 鉴于广西能源集团直接持有公司 17.08%股权，根据《上海证券交易所股票上市 规则》6.3.3 第四项的规定，广西能源集团为公司关联方。本次交易构成关联交易， 风电 60%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购广西能 源集团有限公司 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议的 通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯 方式召开，应参加表决的董事 8 名，实际进行表决的董事 8 名，会议材料同时送达 公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、以 6 票赞成（关联董事姚若军、谭雨龙回避表决），0 票反对，0 票弃权， 审议通过《关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的议案》： 为拓展公司新能源业务，壮大电源装机规模，公司拟以自有资金收购广西能源 集团有限公司持有的广西 ...

广西能源股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-098 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份 有限公司关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的公告》。 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事 会主席的议案》： 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司拟选举唐尚亮先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第八届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日公告《广西能源 股份有限公司关于选举公司第八届监事会主席的公告》。 特此公告。 广西能源股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司 ...

(本页无正文，为广西能源股份有限公司独立董事关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易事项的独立意见签字页 ) ●独立董事签字: 2023 年 10 月 16 日 广西能源股份有限公司独立董事关于拟收购广西广投海上 风电 60%股权暨关联交易事项的独立意见 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十四次会议于 2023 年 10 月 16 日召开,我们作为该公司的独立董事将出席本次会议。我们根据《上 海证券交易所上市规则》《公司章程》和其他有关规定,对本次董事会的议案进行了 认真细致的审核,现就相关事项发表意见: 公司本次拟收购广西能源集团有限公司（以下简称"广西能源集团"）持有的 广西广投海上风电开发有限责任公司(以下简称"广西广投海上风电")60%股权有 利于公司聚焦电力主责主业，交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值 确定，定价依据公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形;相关决策程 序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决。因此，我们同意公司本次拟收购广 西能源集团持有的广西广投海上风电 60%股权暨关联交易事项,并同意提交公司股 东大会审议。 (以下无正文) 25 ...

北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会的 法律意见书 大成（桂）法意字[2023]第 023-4 号 www.dentons.cn 广西南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园大厦 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F, Block A, Biyuan Building,4 Pange Road, 530201, Nanning, Guangxi, China Tel: 0771-5511820 Fax: 0771-5511887 法律意见书 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，北京大 成（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源股份有限公司 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-096 广西能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 768,118,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 52.4058 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-095 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司 2023 年 1-9 月部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计，截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2023 年 1-9 月部分经营数据(未经审计)情况如下： 注：1.根据实际情况平均售电价格按照合并口径统计，因此对 2022 年第三季 度及 2022 年 1-9 月的平均售电价格也作出相应调整。 2.根据实际情况市场化交易总电量按照桂东网内口径统计，因此对 2022 年第 三季度及 2022 年 1-9 月的市场化交易总电量也作出相应调整。 1 3.原"贺州燃煤发电项目（桂旭能源公司）"名称改为"广投贺州电厂（桂 旭能源公司）"。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 2 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动 | 2023 年 | 2 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-094 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于广西永盛石油化工有限公司偿还完毕 所欠公司款项的公告 本次交易尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施，公司将根据后续进展 情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"广投产服集团"）出售所持有的广 西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交 易"）。 根据公司与广投产服集团签署的附条件生效的《股权转让合同之补充协议》， 永盛石化应于 2023 年 9 月 30 日前或股权交割日前（孰早 ...