广西能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人冯浏宇,已充分了解并同意由提名人广西能源股份有限公司董事会提名 为广西能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西能源股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟 ...

广西能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广西能源股份有限公司董事会，现提名覃访、李长嘉、冯浏宇为广西能 源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任广西能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西能源股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四) ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议的通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 2 日在公司本部会议室以现 场结合通讯方式召开，会议由董事长姚若军先生主持，应到会董事 8 名，实到会董事 8 名， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第八届董事会换届选举及第 九届董事会非独立董事候选人的议案》： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期即将届满，需要 依法 ...

广西能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人覃访,已充分了解并同意由提名人广西能源股份有限公司董事会提名为 广西能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西能源股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定： 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会的 法律意见书 大成（桂）法意字[2023]第 023-5 号 www.dentons.cn 广西南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园大厦 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F, Block A, Biyuan Building,4 Pange Road, 530201, Nanning, Guangxi, China Tel: 0771-5511820 Fax: 0771-5511887 法律意见书 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，北京大 成（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源股份有限公司 ...

营业收入及利润情况 - 广西能源2023年第三季度营业收入为42.64亿人民币，同比下降35.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿人民币，出现亏损[5] - 营业收入本报告期同比下降35.69%，主要因油品业务销售订单量减少[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降不适用，主要因燃煤成本下降和电网售电价升高[10] - 公司2023年第三季度实现发电量449,475.08万千瓦时，同比减少10.98%；实现财务售电量618,653.65万千瓦时，同比减少3.91%；实现营业收入1,475,645.24万元，同比增加3.20%[19] - 公司2023年第三季度净利润为7,082.72万元，上年同期为-6,838.18万元；每股收益0.0147元，上年同期为-0.0952元；全面摊薄净资产收益率0.69%[19] - 2023年前三季度营业总收入为147.56亿人民币，较上年同期增长457.41亿人民币[25] - 2023年前三季度营业总成本为148.13亿人民币，较上年同期增长707.75亿人民币[25] - 2023年前三季度净利润为7.08亿人民币，较上年同期净亏损6.84亿人民币有所改善[26] - 2023年前三季度每股基本收益为0.0147元，较上年同期每股亏损0.0952元有所增长[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为28.92亿人民币，同比下降66.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降66.36%，主要因水电厂来水下降和房屋出售收入减少[14] - 公司第三季度财报显示，流动资产总额为7,437,474,751.26元，较去年同期增长约902,000,000元[22] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为170.60亿人民币，较上年同期增长1646.76亿人民币[28] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为174.37亿，流出小计为171.48亿，净额为2.89亿[29] - 投资活动现金流入小计为3.18亿，流出小计为20.21亿，净额为-1.70亿[29] - 筹资活动现金流入小计为53.48亿，流出小计为48.28亿，净额为5.21亿[30] 其他财务情况 - 总资产为222.44亿人民币，较上年度末增长3.54%[6] - 非经常性损益项目中，公允价值变动收益增加36.66亿人民币[8] - 非经常性损益项目中，减：所得税影响额为0.53亿人民币[10] - 公司2023年第三季度主要业务表现：水力发电板块毛利同比减少16,931.96万元；电网板块供电毛利同比减少1,190.60万元；火力发电板块毛利同比增加1,152.08万元；油品板块毛利同比减少5,903.26万元；其他业务毛利同比减少6,340.24万元[19] - 公司2023年第三季度税金及附加同比减少，同比增加利润2,191.86万元；销售费用同比增加，同比减少利润4,290.42万元；财务费用同比减少，同比增加利润3,673.45万元；管理费用同比减少，同比增加利润2,694.68万元；信用减值损失减少，同比增加利润2,181.46万元；所得税费用增加，同比减少利润5,615.44万元；非经营性损益增加，同比增加利润42,479.43万元[19] - 公司2023年第三季度收到上海证券交易所上市公司监管二部关于广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函，公司及时披露并回复了[19] - 公司持有的永盛石化股权将通过非公开协议转让给广西广投产业链服务集团有限公司，转让后公司仍持有永盛石化49%股权[20] - 公司累计归还金融机构借款342,518.00万元，同时向金融机构借款400,218.00万元，借款明细包括与民生银行、工商银行等签订的流动资金借款合同[21] - 2023年第三季度公司负债总计为176.56亿人民币，较上年同期增长689.51亿人民币[24]

广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会秘书处 2023 年 11 月 2 日 1 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料目录 为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 议案 ：《关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的议案》。 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 3 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 会议议程： 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写"股 东大会发言登记表"；股东临时要求发言或 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西能源集团有限公司拟转让股权涉及的广西能源 集团有限公司持有的广西广投海上风电开发有限责 任公司60%股权评估项目 资 产 评 估 报 告 中联桂资评报字(2023)第0083号 (共 一 册,第 一 册) 中联资产评估集团广西有限公司 二〇二三年七月十一日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资 产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 防伪码 || | ra 7 广西能源集团有限公司拟转让股权涉及的广西能源集团有限公司持有的广西广投海上风电开发有限责任公司 60%股权评估项目 · 资产评估报告 或 | 良 明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 荷 要 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 5 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 . | ...

广西广投海上风电开发有限责任公司 2023 年 5 月合并及母公司财务报表 专项审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-37 | 一、审计意见 我们接受贵公司委托,对广西广投海上风电开发有限责任公司(以下简称"海上风电 公司")以 2023年5月31日合并及母公司财务报表,包括 2023年5月31日合并及母公 司资产负债表,2023年1-5 月合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以 及相关财务报表附注进行了审计。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了海上风电公司 2023年 5 月 ...

广西能源股份有限公司独立董事关于拟收购广西广投海上 2023 年 10 月 13 日 （本页无正文，为广西能源股份有限公司独立董事关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易事项的事前认可书面意见签字页) ●独立董事签字: 风电 60%股权暨关联交易事项的事前认可书面意见 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十四次会议将于 2023 年 10 月 16 日召开,我们作为该公司的独立董事将出席本次会议。我们根据《上 海证券交易所上市规则》《公司章程》和其他有关规定,对本次董事会的议案事前进 行了认真细致的审查,现就相关事项发表事前认可书面意见: 公司本次拟收购广西能源集团有限公司（以下简称"广西能源集团"）持有的广 西广投海上风电开发有限责任公司（以下简称"广西广投海上风电"）60%股权有利 于公司聚焦电力主责主业,交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确 定，定价依据公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次 拟收购广西能源集团持有的广西广投海上风电 60%股权暨关联交易事项,并同意提 交公司董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为广西能源股份有限公司独 ...