会议安排 - 总裁办公会原则上半个月召开一次，必要时总裁可临时决定召开[4] - 原则上半数以上（含半数）应出席人员出席会议方可召开，涉及特定事项需三分之二以上（含三分之二）应出席人员出席[5] - 提交总裁办公会审议的议题原则上应于会议召开前3天完成审批流程[18] - 特殊紧急事项临时提交上会，须会前1个工作日将会议相关材料提交办公室[18] - 召开总裁办公会应至少提前1个工作日通知全体参会人员[18] 项目决策 - 决定出资金额1000万元及以上的项目立项[7] - 决定估算投资额1000万元以上、1亿元以内（不含1亿元）的项目初步设计[8] - 决定公司及所属子企业1亿元及以上项目后评价（评估）[29] 资产事项 - 决定1000万元(含)以上或租期超过10年的资产出租事项[9] - 审议评估值大于500万元(含500万元)的实物类资产产权（资产）转让事项涉及的资产评估结果备案[10] - 审议减值率大于10%的权益类资产产权（资产）转让事项涉及的资产评估结果备案[10] - 决定单笔资产原值或资金不超过20万元的资产损失核销事项[12] - 所属子企业单笔资产原值或资金超20万元的大额资产损失核销事项需审议[13] - 所属子企业单笔固定资产原值20万元以上（含）的非正常报废事项需审议[13] 合同审查 - 审查工程类合同估算价400万元以上（含）、货物类合同估算价300万元以上（含）、服务类合同估算价200万元以上（含）项目的招标文件[10] - 审查工程类合同估算价1000万元以上（含）、货物类合同估算价500万元以上（含）、服务类合同估算价200万元以上（含）项目等的评标结果[10] 资金使用 - 年度预算内，所属子企业金额在50万元以上（不含）、100万元以下（含）的对外捐赠事项由总裁办公会决定[13] - 年度预算外50万元及以上且未达董事会审议权限的大额资金使用事项由总裁办公会决定[13] - 公司融资成本较LPR上浮超过50BP的流动资金贷款等间接融资业务由总裁办公会决定[30] 人员管理 - 公司中层以下人员的录用任职、年度绩效考核由总裁办公会决定[31] 其他事项 - 办公室定期督促落实总裁办公会决议事项，对重点事项立项督办[22] - 总裁办公会相关文件、录音等资料由办公室整理、归档[24] - 本议事规则自董事会审议通过后生效实施，原规则同时废止[26]

文章核心观点 公司控股子公司拟投资建设光伏发电项目，2024年业绩增长显著，2025年有多项投资计划，旨在发展清洁能源、壮大电力主业、提升盈利能力 [1][2][3] 公司投资项目情况 - 控股子公司桥巩能源公司拟动态总投资3.12亿元建设来宾市兴宾区迁江镇古欧光伏发电项目 [1] - 2025年度计划投资总额25.18亿元开展74项项目，主要投资建设广西防城港海上风电示范项目等 [3] 公司业绩情况 - 2024年实现归母净利润6298.8万元，同比增长3704.04%，拟每10股派发现金红利0.3元(含税) [1] 公司业务模式及发电体系情况 - 依托“厂网一体”经营模式，形成覆盖发电、供电、输配、售电全链条的供应系统 [1] - 构建水火风光协同发展的综合发电体系，截至报告期末，控制的电源总装机容量228.76万千瓦，较上年新增70.9万千瓦，新能源装机容量占比由上年期末的1.27%增长至本报告期末的31.87% [1] 光伏发电项目情况 - 已完成可行性研究报告编制，获广西壮族自治区能源局批准列入自治区2021年保障性并网光伏发电项目建设方案，2021年3月25日获备案证明，后因水利部政策影响，2023年5月建设场址调整到地面后继续建设 [2] - 场区总占地面积约1348亩，施工总工期10个月，建成后预计首年上网电量10,037.99万千瓦时，25年运行期内年平均上网电量9,524.69万千瓦时，税后投资回收期12.55年 [2] - 是公司发展清洁能源、壮大电力主业、培育新利润增长点、提升整体盈利能力的重要举措，项目建设周期短、见效快，有良好经济效益和社会效益，将促进公司做大做强电力主业 [2]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的69.81%，该方案尚需提交公司股东大会审议 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为449,872,883.16元 [1] - 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.3元（含税），现金红利总额为43,971,321.66元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的69.81%，剩余405,901,561.50元结转下一年度，本次不进行资本公积金转增股本和送红股 [1] - 若总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告 [2] - 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 本年度现金分红总额为43,971,321.66元，上年度为43,971,321.66元，上上年度为0元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润本年度为62,987,971.36元，上年度为1,655,816.72元，上上年度为 -222,243,176.84元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为87,942,643.32元，平均净利润为 -52,533,129.59元 [2] - 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月26日召开第九届董事会第十八次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配预案》，方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意提交公司股东大会审议 [2] 监事会意见 - 2025年3月26日召开第九届监事会第十三次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为方案考虑公司实际情况，符合全体股东利益，同意该预案 [3]

文章核心观点 广西能源在“主业聚焦”与“绿色转型”中实现高速增长，“主业聚焦”战略正从结构调整走向业绩兑现期，展现高质量发展路径 [1][5] 经营质效改善 - 2023年公司完成更名并确立“电力为主、清洁为先”战略，启动主业聚焦与资产瘦身改革，成效显现，业务结构更聚焦，核心盈利能力跃升 [2] - 全年发电量63.83亿千瓦时，同比增长5.50%；售电量85.85亿千瓦时，同比增长1.45%；营业收入降至39.32亿元，电力主业收入占比攀升至98.28% [2] - 水电和电网销售为核心利润来源，水电发电量增27%达39.78亿千瓦时，扣非归母净利润同比增超1.2亿元；电网售电量增3.29%，利润稳中有升，两大业务利润总额增约2.5亿元 [2] - 通过费用压降等措施，全年销售与管理费用同比压降超0.35亿元，加大低效和非主业资产退出，提升资源配置效率 [3] 新能源发展 - 截至2024年末，控股电源装机总容量228.76万千瓦，新增70.9万千瓦，新能源装机占比从1.27%提至31.87% [4] - 防城港海上风电A场址2024年末全容量并网，发电量超6.7亿千瓦时，收入增超1.8亿元，新增利润超3000万元 [4] - 分布式光伏与陆上风电项目稳步推进，多地并网发电，贺州抽水蓄能项目前期工作按计划展开 [4] 配套建设与财务优化 - 路花输变电等多个重点工程完工，供电稳定性和可靠性提升，依托“厂网一体”模式形成三省电力互济格局 [5] - 信用评级由AA上调至AA+，融资结构稳健，融资成本降超4%，低息融资15.38亿元，贴息2235.75万元，资产负债率降7.81个百分点 [5]

人员数据 - 2024年末信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[1] - 2023年上市公司客户364家，审计收费4.56亿[1] 其他数据 - 同行业上市公司审计家数13家[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[2] 合规情况 - 截止2024年末近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3] - 53名从业人员近三年受处罚、监管、自律、纪律处分共33次[3] 公司决策 - 聘任信永中和为2024年度审计机构[4] - 信永中和对2024年财报及内控审计并沟通提升准确性[5] - 公司评估信永中和胜任审计工作[7]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金675万元，期末含利息余额11万元[10] - 2024年期初占用资金余额总计328,818.19万元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）168,499.54万元[12] - 2024年度占用资金利息1,278.09万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额234,101.32万元[12] - 2024年期末占用资金余额总计264,494.50万元[12] - 经营性往来2024年期初占用资金余额2,040.87万元，期末25,599.63万元[12] - 非经营性往来2024年期初占用资金余额326,777.32万元，期末238,894.87万元[12] 应收账款情况 - 广西广投正润发展集团有限公司2024年期初应收账款0.46万元，年度发生额30.07万元，偿还额30.53万元[10] - 广西桂盛能源有限公司2024年度应收账款发生额0.12万元，偿还额0.12万元[10] - 广西贺州市三和石材有限公司2024年期初应收账款11.73万元，年度发生额10.47万元，期末余额12.93万元[10] - 广西广投高纯铝科技有限公司2024年期初应收账款184.32万元，年度发生额429.32万元，期末余额608.67万元[10] - 广西广投正润新材料科技有限公司2024年度应收账款发生额2506.44万元，期末余额2620.94万元[10] 应收票据情况 - 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司2024年期初应收票据750万元，年度发生额4000万元，期末余额3779.1万元[10] 其他应收款情况 - 广西广投正润发展集团有限公司2024年度其他应收款发生额9909.72万元[10] - 广西金控资产管理有限公司2024年度其他应收款发生额13339.48万元[10] 预付款项情况 - 广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司2024年度预付款项发生额45350万元[10] 款项偿还情况 - 贺州市上程电力有限公司2024年12月31日前偿还内部借款本息51%，股权工商变更完成后偿还49%，截至2025年3月21日已偿还完毕[12] - 应收广西金控资产管理有限公司的股权转让款于2025年2月14日已收回[13] 审计情况 - 信永中和会计师事务所审计广西能源公司2024年度财务报表，2025年3月26日出具无保留意见审计报告[5]

审计监督 - 公司审计委员会监督信永中和事务所2024年审计资质及工作[1] - 审计委员会认为信永中和具备审计资质和专业能力[1] 审计沟通 - 审计委员会与信永中和进行审前沟通[2] - 审计期间审计委员会与信永中和充分沟通[2] 审计工作跟进 - 审计委员会听取审阅信永中和审计计划和时间安排[2] - 审计委员会听取信永中和审计内容调整及问题[2] - 审计委员会督促信永中和按时提交审计报告[2] - 审计委员会审阅信永中和编制的2024年财报[2]

关联交易审议 - 2025年日常关联交易事项提交第九届董事会第十八次会议审议，关联董事回避表决[3] - 2025年第一次独立董事专门会议全票通过相关议案[3] - 审计委员会事前查验2025年度日常关联交易，同意提交董事会讨论[4] 关联交易数据 - 2024年关联交易预计176,670.00万元，实际发生100,829.95万元[5] - 2025年关联交易预计83,348.00万元，年初至披露日累计已发生3,418.98万元，上年实际发生62,229.69万元[6] - 广西桂轩能源2024年采购煤炭预计54,000.00万元，实际发生0；2025年预计22,990.00万元[5][6] - 广西广投能源销售2024年采购煤炭预计28,000.00万元，实际发生29,554.41万元；2025年预计27,800.00万元[5][6] - 广西投资集团及其下属公司2024年采购产品、接受劳务预计830.00万元，实际发生2,036.93万元；2025年预计2,250.00万元[5][6] - 广西广投智能科技2024年采购预计10,100.00万元，实际发生4,185.55万元；2025年预计5,400.00万元[5][6] - 广西广投综合能源管理2024年采购预计15,800.00万元，实际发生14,169.70万元；2025年预计13,500.00万元[5][6] 公司注册资本 - 广西投资集团注册资本230亿元[9] - 广西广投智能科技注册资本5000万元[11] - 广西广投综合能源管理注册资本3亿元[11] - 数字广西集团注册资本20亿元[12] - 四川省西点电力设计注册资本5000万元[13] - 广西广投正润新材料科技注册资本5.23亿元[13] - 广西贺州市桂东电子科技注册资本26903.484663万元[14] 其他要点 - 公司销售电力价格按物价部门核准及约定电价执行，其他关联交易定价以市场价格和条件为依据[17] - 公司与关联方日常关联交易基于正常生产经营，遵循商业原则，无损害公司和股东权益情形[18] - 公告包含广西能源股份多份会议决议作为备查文件[19][20]

未来展望 - 2025年度计划投资总额251,750万元[1][2] - 2025年度开展项目74项[2] 其他新策略 - 第九届董事会第十八次会议审议通过《2025年度投资计划》[2] - 投资计划需提交股东大会审议[1][4] - 投资计划实施有调整风险和不确定性[1][4]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由覃访等5人组成，覃访为主任委员[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会共召开13次会议[3] 股权交易 - 会议审议转让永盛公司等多家公司股权关联交易[4] 审计费用与机构 - 公司2023年付大信审计费35万元，建议2024年聘信永中和[5][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职维护公司及股东权益[9]