证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-010 维维食品饮料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结 构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行委 托理财。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过该投资额度。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财事项经公司第九届董事会第二次会议、第九 届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意 见。该事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情 况 ...

公司董事会审计委员会对2023年度聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）的审计工作进行了监督，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公 司提供财务审计及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正 维维食品饮料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将 董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会召开情况 公司董事会审计委员会于2023年度召开了五次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会 | | 1、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告； | | 审计委员会第 | | 2、公司 2022 年度内部控制评价报告； | | | 2023/3/22 | 年度日常关联交易预计的议案； 3、关于公司 2023 | | 九次会议 | | | | | | 4、公司 2022 年度财务决算报告； | | 第八届董事会 | | 年第一 ...

会议召开 - 2023年召开股东大会5次、董事会6次[5] - 2023年独立董事出席5次审计委员会会议等[5] - 2023年8月23 - 9月11日召开相关会议聘审计机构[9] - 2023年11月16日召开多会完成多项审议[10] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[8]

维维食品饮料股份有限公司 维维食品饮料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关要求，维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）董事 会就公司在任独立董事张雷、赵长胜、张英明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张雷、赵长胜、张英明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 董事会 二〇二四年三月十六日 第 1 页 共 1 页 ...

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2024年3月14日对维维股份2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 2023年期初往来资金余额总计158,125.30万元[14] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计317,983.67万元[14] - 2023年度偿还累计发生金额总计344,477.72万元[14] - 2023年度期末往来资金余额总计131,631.25万元[14] 子公司资金情况 - 武汉维维乳业2023年期初余额5070.32万元，累计发生3534.69万元，偿还4294.19万元，期末余额4310.82万元[12] - 新疆维维天山雪乳业2023年期初余额2559.62万元，累计发生2591.02万元，偿还2572.79万元，期末余额2577.85万元[12] - 徐州维维牛奶2023年期初余额1662.00万元，累计发生140.98万元，偿还2.39万元，期末余额1800.59万元[12] - 济南维维乳业2023年期初余额2439.44万元，累计发生14856.81万元，偿还17296.25万元[12] - 维维六朝松面粉产业2023年期初余额29310.46万元，累计发生32955.91万元，偿还41677.84万元，期末余额20588.53万元[12] - 维维国际贸易2023年期初余额19872.17万元，累计发生158409.51万元，偿还158090.82万元，期末余额20190.86万元[12] - 维维粮油(正阳)2023年期初余额13988.15万元，累计发生5394.95万元，偿还6550.79万元，期末余额12832.31万元[12] - 维维电子商务2023年期初余额12051.72万元，累计发生11778.76万元，偿还12099.11万元，期末余额11731.37万元[12] - 维维茗酒坊2023年期初余额3373.99万元，累计发生6802.35万元，偿还7960.11万元，期末余额2216.23万元[12] - 徐州汉源老酒坊酒业2023年期初余额192.79万元，期末196.62万元[14] - 维维粮仓粮食储运2023年度累计发生28236.93万元，偿还45389.48万元[14] - 湖南省怡清源茶业2023年期初余额826.20万元，期末2121.94万元[14] - 维维汤旺河生态农业2023年期初余额7930.71万元，期末6654.71万元[14] - 维维东北食品饮料2023年期初余额22810.68万元，期末28045.12万元[14] - 青岛奇异果电子商务2023年期初余额37.80万元，期末37.80万元[14]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润209,490,367.71元[3] - 2023年末母公司净利润154,972,566.62元[3] - 2023年末未分配利润579,068,372.85元[3] 利润分配 - 每10股派现金红利0.65元（含税）[2] - 2023年度拟派现金红利105,114,241.70元（含税）[3] - 拟派红利占归母净利润50.18%[3] 决策进展 - 2024年3月14日董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[2]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-003 维维食品饮料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足经营需求，公司于 2024 年 3 月 8 日与天津银行股份有限公司上海分 行签署了《最高额保证合同》，对公司全资子公司维维国贸在该行申请的最高债 权额 4,700 万元（或 625 万美元）提供保证担保，保证期间为债务履行期届满之 日起三年。 （二）决策程序 公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司提供担保，担保额度不超 过人民币 50,000 万元。具体内容见公司分别于 2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 被担保人名称：维维国际贸易有限公司（以下简称"维维国贸"），为 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-002 维维食品饮料股份有限公司 关于子公司厂区被征收的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次厂区被征收事项概述 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 19 日在本公司会议室召开第八届董事会第十五次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司厂区被征收的议 案》。2023 年 7 月 27 日，公司子公司济南维维乳业有限公司（以下简称"济南 维维"）与房屋征收部门济南市住房和城乡建设局、征收实施单位济南市历城区 公用事业和房屋征收服务中心就征收事宜签订《济南市国有土地上房屋征收补偿 协议》（以下简称"《房屋征收协议》"），三方同意按照国务院《国有土地上 房屋征收与补偿条例》（国务院令第 590 号）、《济南市国有土地上房屋征收与 补偿办法》（市政府令第 248 号）等有关规定确定房屋征收补偿款、各项费用及 奖励等共计 30,601.12 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-051 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 维维食品饮料股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月十七日 附件：监事会召集人简历 刘敏 女 1973 年 5 月出生 中共党员 大专学历 会计师 注册税务师 1995 年 6 月至 2006 年 9 月，江苏天宝电子集团有限公司主管会计； 2006 年 9 月至 2011 年 6 月，江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 16 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届监事会 召集人的议案》。 同意选举刘敏同志为公司第九届监事会召集人（简历见附件），任期 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-050 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 16 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会 董事长的议案》。 同意选举任冬同志为公司第九届董事会董事长（简历见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任赵惠卿同志为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日 ...