财务表现 - 2024年第一季度，维维食品饮料股份有限公司营业收入为110.87亿人民币，同比增长0.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.67亿人民币，同比增长251.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-20.65亿人民币，同比下降693.40%[5] - 基本每股收益为0.08元，同比增长300.00%[5] - 加权平均净资产收益率为3.93%，较上年同期增加2.76个百分点[5] - 非经常性损益项目中，子公司济南维维乳业有限公司二期拆迁产生的资产处置收益为10.19亿元[5] - 公司净利润为1.259亿人民币，同比增长258.6%[15] 股东情况 - 前10名股东中，徐州市新盛投资控股集团有限公司持股数量最多，为4.99亿股，占比30.91%[7] - 前10名无限售条件股东中，徐州市新盛投资控股集团有限公司持有的无限售条件流通股数量最多，为4.99亿股[8] - 赵志超通过信用证券账户持股2700万股，杨小刚通过信用证券账户持股1084.86万股，闫修权通过信用证券账户持股1039万股[9] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[10] 资产状况 - 2024年第一季度，维维食品饮料股份有限公司的流动资产总额为1,633,381,638.62元，较上一季度略有增长[11] - 公司的非流动资产合计为2,755,929,875.10元，较上一季度略有下降[12] - 非流动资产合计为2,416,446,698.80元，较上年同期增长了26,980,009.20元[20] 负债状况 - 维维食品饮料股份有限公司的流动负债合计为877,972,539.59元，较上一季度有所减少[13] - 公司的非流动负债合计为162,626,640.92元，较上一季度有所下降[13] - 流动负债合计为1,755,588,372.33元，较上年同期增长了29,445,207.88元[20] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为130.68亿人民币，同比增长2.5%；经营活动现金流出小计为151.33亿人民币，同比增长21.9%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为1.096亿人民币，同比增长816.3%[18] - 经营活动现金流出小计为576,287,304.95元，较上年同期增长了153,444,271.14元[24] - 投资活动现金流出小计为75,510.00元，较上年同期减少了5,653,404.87元[24] - 筹资活动现金流出小计为81,403,328.93元，较上年同期减少了212,884,181.63元[25] 其他 - 公司首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表[26]

股东大会信息 - 2024年3月16日刊登2023年年度股东大会通知，4月9日下午14：00现场会议召开，网络投票同日[4][6] - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份614,359,478股，占比37.9904%[9] - 通过网络投票股东34人，代表股份626,564,079股，占比38.7451%[9] 议案审议情况 - 《议案一》同意621,601,578股，占比99.2079%，中小投资者同意占比77.3449%[16] - 《议案二》同意621,759,178股，占比99.2331%，中小投资者同意占比78.0644%[18] - 《议案三》同意621,578,578股，占比99.2043%，中小投资者同意占比77.2399%[19]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为34人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为626,564,079股，占比38.7451%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[7][9] 议案表决情况 - 2023年度多项议案A股同意票数比例大多超99%，如财务决算报告同意票数621,601,578，比例99.2079%[8][10] - 2024年度日常关联交易预计议案A股同意票数621,601,578，比例99.2079%[11][12] - 计提资产减值准备议案A股同意票数621,409,578，比例99.1773%[13] - 预计2024年度担保额度议案A股同意票数621,584,678，比例99.2052%[14] - 使用部分闲置自有资金进行委托理财议案A股同意票数616,729,778，比例98.4304%[16] - 修订《独立董事工作制度》议案A股同意票数616,653,478，比例98.4182%[17] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意票数604,659,478，比例100.0000%[18] - 2023年度多项议案中小股东表决有不同比例反对和弃权，如董事会工作报告同意票数16,942,100，比例77.3449%[19] - 上述议案均获出席股东大会有表决权股东所持股份总数二分之一以上通过，议案11获三分之二以上通过，关联股东对议案9回避表决[20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入40.36亿元，同比减少4.42%[6][28][30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，同比增加119.84%[6][28][30][33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.68亿元，同比增加48.07%[6][28][30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，同比增加181.94%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产31.64亿元，同比增加3.55%[28] - 2023年末总资产44.66亿元，同比减少10.50%[28] - 2023年基本每股收益0.13元，同比增加116.67%[29] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元，拟派发现金红利1.05亿元，占净利润50.18%[33] - 2023年固态冲调饮料业务营业收入为19.69亿元，同比增长3.11%[7][30] - 2023年动植物蛋白饮料业务营业收入为4.37亿元，同比增加0.05%[7] - 2023年粮食初加工及储运业务营业收入为14.57亿元，同比减少14.68%[7] 未来展望 - 2024年是维维股份成立30周年，也是实现高质量发展破局的关键年[15] - 2024年度公司董事会重点工作包括提升规范运作和治理水平等六项内容[16] - 2024年公司监事会将加强对关联交易、风险防控、信息披露等方面监督[24] 关联交易与担保 - 2024年日常关联交易预计销售商品前次预计金额450万元，上年实际发生340万元[44] - 本次日常关联交易预计总金额为561万元，年初至披露日累计已发生80万元，上年实际发生445万元[46] - 公司及控股子公司拟为公司控股子公司提供担保，担保额度合计不超过8.6亿元[58][60] - 资产负债率70%以上控股子公司本次新增担保额度小计20000，占上市公司最近一期净资产比例7.11%[59] - 资产负债率70%以下控股子公司本次新增担保额度小计66000，占上市公司最近一期净资产比例20.40%[60] - 本次担保额度决议有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月[61] 资产减值与理财 - 公司拟计提资产减值准备合计123899665.56元，本次计提减值损失将减少公司2023年度合并报表利润总额约123899665.56元[53][56] - 公司拟使用最高不超过2亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品[69] - 委托理财使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[70] 会议相关 - 2023年度公司召开董事会会议6次，审议通过议案35项[8] - 2023年第八届董事会第十三次会议于3月23日召开[8] - 2023年第九届董事会第一次会议于11月16日召开[9] - 2024年4月9日下午14：00召开2023年年度股东大会[4] - 2023年度公司召开股东大会5次，审议通过议案18项[10] - 2023年度公司召开监事会会议6次，审议通过议案18项[18] - 第八届监事会第十二次会议于2023年3月23日召开[18] - 第八届监事会第十三次会议于2023年4月27日召开[19] - 第八届监事会第十四次会议于2023年7月3日召开[19] - 第八届监事会第十五次会议于2023年8月24日召开[19] - 第八届监事会第十六次会议于2023年10月26日召开[19] - 第九届监事会第一次会议于2023年11月16日召开[19] - 第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过委托理财议案[71] 子公司情况 - 维维东北食品饮料有限公司2023年度资产总额31723.23万元、负债总额20382.50万元、净资产11340.73万元、营业收入40687.36万元、净利润1118.50万元[63][65] - 维维六朝松面粉产业有限公司2023年度资产总额33723.89万元、负债总额24753.67万元、净资产8970.22万元、营业收入50739.47万元、净利润 - 3066.49万元[63][65] - 维维粮仓粮食储运有限公司2023年度资产总额17564.83万元、负债总额1927.65万元、净资产15637.19万元、营业收入37154.44万元、净利润220.74万元[63][65] - 湖南怡清源有机茶业有限公司2023年度资产总额4915.01万元、负债总额4017.50万元、净资产897.51万元、营业收入3724.05万元、净利润 - 829.81万元[63][65] - 维维汤旺河生态农业有限公司2023年度资产总额10751.05万元、负债总额8234.49万元、净资产2516.56万元、营业收入8785.59万元、净利润 - 404.02万元[63][65] - 维维茗酒坊有限公司2023年度资产总额4612.12万元、负债总额2992.25万元、净资产1619.87万元、营业收入7727.90万元、净利润159.89万元[63][65] - 徐州维维金澜食品有限公司2023年度资产总额34074.79万元、负债总额5367.40万元、净资产28707.39万元、营业收入63248.94万元、净利润6199.82万元[63][65] - 维维华山核桃产业有限公司2023年度资产总额14580.78万元、负债总额9700.99万元、净资产4879.79万元、营业收入3205.19万元、净利润253.87万元[63][65] - 湖南省怡清源茶业有限公司2023年度资产总额12835.84万元、负债总额5057.96万元、净资产7777.88万元、营业收入3827.25万元、净利润 - 1606.94万元[63][65]

公司基本信息 - 公司股本为1,617,142,180股，拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元，总计派发现金红利105,114,241.70元[4] - 公司注册地址历史变更情况：1994年5月12日至2005年8月3日为江苏省徐州市建国东路205号，2005年8月4日至今为徐州市维维大道300号[9] - 公司法定代表人为任冬，联系人为于航航和王璨，联系地址为江苏省徐州市维维大道300号，电话分别为0516-83398138和0516-83398080[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为403.57亿元，较上年同期下降4.42%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，较上年同期增加119.84%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元，较上年同期增加181.94%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.13元，较上年同期增加116.67%[12] 业务情况 - 公司固态冲调饮料业务全年营业收入为196,888.69万元，同比增长3.11%[16] - 公司动植物蛋白饮料业务全年营业收入为43,711.44万元，同比增加0.05%[16] - 公司2023年度再度荣登“2023中国豆制品行业50强”[17] 市场情况 - 豆奶行业竞争目前仍然相对分散，市场前景良好，各大消费巨头、跨界资本纷纷入局[22] - 公司作为大豆精深加工企业，积极响应国家号召，发挥带头作用，精耕深耕食品饮料主业[25] - 公司在豆奶领域拥有持续的市场竞争力，始终保持行业领头羊地位[26] 资产负债情况 - 公司2023年度总资产最高的是徐州维维金澜食品有限公司，达到了34,074.79万元[65] - 公司2023年度净利润最高的是徐州维维金澜食品有限公司，为6,199.82万元[65] - 公司2023年度净资产最高的是徐州维维金澜食品有限公司，为28,707.39万元[65]

审计委员会构成 - 成员由五名董事组成，三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 提前三天通知，全体同意可免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - 议案及表决结果书面报董事会[13] - 工作细则自董事会审议通过施行[15]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-004 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 14 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经公司第九届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.65 元（社会公众股含个人 所得税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股 ...

独立董事设置 - 公司设3名独立董事，占董事会成员三分之一[3] 任职资格 - 会计专业人士需有5年以上相关全职工作经验[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 近36个月有违法违规记录不得被提名[8] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 公司最迟在公告时提交候选人材料[11] 任期与补选 - 独立董事连续任职不超6年[12] - 比例不符时60日内完成补选[12][13] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需过半数同意后提交审议[20] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 履职需制作工作记录[22] - 投反对或弃权票应说明理由[19] 会议相关 - 定期或不定期召开专门会议[26] - 专门会议提前3天通知并提供资料[27] - 专门会议半数以上出席方可举行[27] 资料保存 - 工作记录等资料至少保存10年[23] 津贴与制度 - 公司给予独立董事相应津贴[31] - 制度由董事会制定，股东大会审议[33][35]

维维食品饮料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人 员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事委员三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生， ...

第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 维维食品饮料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、行政法规、规范 性文件以及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第四条 提名委员会成员有五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...