1.投保人：湖北三峡新型建材股份有限公司 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-030 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购 买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公 司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟 为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体 情况如下： 1 期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公 司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股 东大会审议。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董 事 会 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：叁仟陆佰万元（独董500万、非独立董事200 万、监事和高管100万） 4.保费支出：不超过叁拾陆万元（费率1%） 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高效率，拟提请股东大会同意董事 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-033 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文 及其摘要〉的议案》。 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-028 号 本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议 审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年 半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）第十二届监事会第三次会议于2024年8月11日以书面、 电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席文革先生召集并主持，董事会秘书及证券 事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 ...

股份情况 - 法院拟处置前海佳浩持有的2100万股公司无限售流通股[1] - 前海佳浩持有公司64913728股无限售流通股，占总股本5.60%[3] - 前海佳浩股份全部被司法冻结[3] 影响及安排 - 执行不影响公司控股权稳定及持续经营[3] - 减持因司法强制执行，时间及价格不确定[2] - 公司关注后续执行并督促信息披露[3]

湖北三峡新型建材股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：宜昌产城融合投资发展有限公司 住所：湖北省宜昌市百灵路 30 号综保区服务大楼 1903 室 通讯地址：湖北省宜昌市百灵路 30 号综保区服务大楼 1903 室 股份权益变动性质：国有股权无偿划转（间接持有股份增加） 披露日期：二〇二四年七月 上市公司：湖北三峡新型建材股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：三峡新材 股票代码：600293.SH 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关法律法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在湖北三峡新型建材股份有限公司拥有权益 的变动情况。截至本报告书披露之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖北三峡新型建材股份有限公司拥有 的权益。 三、信息披露义 ...

股权变动 - 产投集团将国投公司100%股权无偿划转至产城融合，完成工商变更[4] - 划转后产城融合通过当阳城投间接持三峡新材20.24%股份[4] - 当阳城投及其一致行动人合计持有公司25.89%股权[4] 公司信息 - 国投公司注册资本100,000万元，产城融合10,000万元[4][6] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[2][4] - 控股股东按增持计划依法依规增持[12]

2024年半年度业绩预计 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润2800万元到3500万元，实现扭亏为盈[3][6] - 扣除非经常性损益后，预计2024年半年度归属上市公司股东净利润1550万元到2250万元[4][7] 2023年1 - 6月业绩情况 - 2023年1 - 6月利润总额为 - 2572.77万元，归属上市公司股东净利润为 - 1784.67万元[8] - 2023年1 - 6月归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 2216.96万元，基本每股收益 - 0.02元[8] 业绩扭亏为盈原因 - 2024年上半年业绩扭亏为盈，因主要原材料、燃料采购价同比下跌，平板玻璃成本降、毛利率升[9] 业绩预计说明 - 本次业绩预计是初步核算，未经审计，无重大不确定因素影响准确性[10] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年半年报为准[11]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-023 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于关联人为公司及其子公司申请融资 提供无偿担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 宜昌产投控股集团有限公司（以下简称"产投集团"） 为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）向中国建设银行股份有限公司申请 10,000 万元流动 资金贷款提供连带责任保证担保；宜昌高新投资开发有限公司 （以下简称"高投公司"）同意为三峡新材子公司湖北金晶新 材料科技有限公司（以下简称"金晶新材料"）、宜昌当玻硅 矿有限责任公司（以下简称"当玻硅矿"）分别向武汉农村商 业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金贷款提供连带责任 保证担保。 ● 本次担保为关联人提供无偿担保，公司无需支付担保费 用，且被担保方无需提供反担保。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》等相关文 件的规定，本次担保可免于按照关联交易的方式审议和披露， 相关金额未达到 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-022 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、报备文件 1.经与会董事签字确认的湖北三峡新型建材股份有限公司董 事会 2024 年第二次临时会议决议； 2.湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 第一次会议决议。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）董事会2024年第二次临时会议于2024年6月25日以书面、 电话以及电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月28日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议 由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于关联人为公司及其子公司申请融资 ...

审计报告 - 中审众环于2023年4月23日对公司2022年财报出具保留意见审计报告[5] - 专项审核报告及专项说明均于2024年4月23日出具和编制[4][11] 事项影响 - 2022年保留意见事项仅影响2022年合并财报比较期间利润表和现金流量表[9] - 导致2022年保留意见的事项自2023年1月1日消除[9] 资料问题 - 截至2022年4月28日及2023年4月23日，审计人员无法获取深圳恒波2021年7至12月资料[6][7] 股权交易 - 2021年公司向当阳国投转让深圳恒波100%股权，丧失控制权时点为2021年12月[6]