业绩总结 - 2024年公司净利润1256.37万元，2024年末母公司未分配利润-15.67亿元[7] 未来展望 - 2025年拟申请不超10亿元银行综合授信额度[7] 其他新策略 - 《2024年度利润分配方案》拟不分配利润及转增股本[7] 会议相关 - 2025年4月23日召开第十二届董事会第四次会议，4月13日发出通知[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，尚需股东大会审议[2][4][5][7][8][9][12][15] - 《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》3票同意，6票回避[12] - 《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》6票同意，3人回避[12] - 《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》修订后需股东大会审议[15] - 董事会审计委员会等多个会议有决议[17]

业绩总结 - 2024年公司归属上市公司股东净利润12,563,659.60元[2] - 2024年末母公司未分配利润为 - 1,567,332,149.53元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润及转增股本[1][2][5] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][6] - 董事会、监事会已审议通过方案[5]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[13] 资产负债 - 2024年末资产总计3,339,368,473.98元，较2023年末下降约5.23%[15] - 2024年末负债合计1,466,213,654.44元，较2023年末下降约12.69%[18] - 2024年末股东权益合计1,873,154,819.54元，较2023年末增长约1.57%[18] 经营业绩 - 2024年营业总收入17.33亿元，较2023年下降20.36%[21] - 2024年净利润887.05万元，较2023年下降76.70%[21] - 2024年基本每股收益0.01元/股，较2023年下降75%[21] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额29.34万元，较2023年下降99.70%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3321.43万元，较2023年增长69.67%[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -6977.10万元，较2023年下降153.56%[25] 其他财务数据 - 2024年末货币资金为285,514,281.51元，较2023年末增长18.52%[30] - 2024年末应收账款为270,346,693.36元，较2023年末增长102.2%[30] - 2024年末存货为69,324,257.16元，较2023年末增长23.26%[30] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[50] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[75] - 存货取得时按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价[97] 税收政策 - 增值税按应税收入13%、9%、6%的税率计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后计缴[195] - 企业所得税按应纳税所得额的5%、15%、25%计缴[195] - 公司2024年被认定为高新技术企业，所得税税率为15%[198]

财务调整 - 公司对2018 - 2023年度财报追溯调整，因2018年子公司手机销售业务收入成本确认有误[6] - 2018 - 2021年部分报表项目有更正金额，如2018年营收更正 - 242,574,462.52元[7] - 追溯调整对2022、2023年度报表项目无影响[11] 审议情况 - 财务报表更正议案于2025年4月23日经董事会会议审议通过[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入173,332.25万元，上年度217,667.50万元[4] - 2024年度营收扣除项目合计2,521.12万元，上年度1,982.91万元[4] - 2024年度营收扣除后金额170,811.13万元，上年度215,684.59万元[4] - 2024年度扣除项目占营收比重1.45%，上年度0.91%[4] - 2024年度与主营业务无关业务收入2,521.12万元，上年度1,982.91万元[4]

公司信息 - 公司成立于2013年11月6日，注册资本叁仟捌佰捌拾万圆人民币[10] - 主要经营场所位于湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号[10] 审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月23日，注册会计师为方正[9]

决策权限 - 超出预算单项资金运用决策金额不超1000万元[4] - 可在不超公司净资产10%内进行流动资金贷款等操作[4] - 与关联自然人交易30万元下、法人300万元下或占净资产绝对值0.5%下可决定[5][6] - 处置资产占净利润绝对值10%下或100万元下可决定[6] - 单项目投资额3000万元下主营业务投资项目可决定[6] 会议安排 - 原则上每周召开一次，重要紧急情况可随时召开[7] - 会议纪要落实情况由办公室督办并下次会前报告[11] 规则生效 - 本规则经董事会审议通过后生效[13]

子公司定义 - 控股子公司指持股50%以上或持股50%以下但为第一大股东且能实际控制的子公司[2] 担保与资金拆借 - 无权为持股50%以下子公司等提供担保，可在授权范围内为持股50%以上子公司担保[20] - 严禁向持股50%以下子公司等拆借资金，控股子公司不得向公司以外拆借资金[20][25] 子公司处置 - 子公司连续两年亏损或盈利低于银行同期利率，总经理需提交书面处置报告[17][18] 对外投资 - 控股子公司对外投资须报公司经理层审定，非控股子公司推荐人员需报告并按意见表决[21] 资金往来 - 严格控制与控股子公司非投资性资金往来，与非控股子公司需董事会审议[26][27] 信息披露与责任追究 - 证券事务部应披露对外投资信息，实行对外投资责任追究制度[23][25] 办法相关 - 办法自董事会审议通过生效，现行政策不一致以本办法为准，解释权归董事会[27]

报告编制与披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内编制，财务报告需审计，经董事会批准后2个交易日内报送并披露[14] - 半年度报告在会计年度前6个月结束后2个月内编制，财务报告一般可不审计[15] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制披露，一季度报告不得早于上一年度年报[16] 披露审核流程 - 公开信息文稿由董事会秘书撰稿或审核[9] - 定期报告和会议决议经法定程序由董事会秘书披露[10] - 以董事会名义临时报告需董事长审核签字，监事会名义需主席审核签字[10] - 总经理审批经营事项公告先经董秘审核再经董事长批准[10] - 子公司重大经营事项公告经派出人员、总经理、董事长批准[10] - 向有关部门文件和宣传文稿由总经理或董事长签发[10] - 临时报告经多级审定后提交上交所公告[20] 特殊情况处理 - 预计业绩亏损或大幅变动及时预告，定期报告披露前业绩泄露披露财务数据[18] - 预计不能按时披露定期报告及时报告并公告原因、方案和延期期限[18] - 股东大会延期或取消在原定召开日至少2个交易日前通知[21] 重大事件披露标准 - 任一股东所持公司5%以上股份质押等情况立即披露[23] - 交易涉及资产总额、标的资产净额、主营业务收入、净利润、成交金额、产生利润等占比达一定标准需披露[28] - 与关联自然人、法人成交金额达一定标准需披露关联交易[30] - 涉案金额达一定标准的诉讼仲裁需披露[30] 其他规定 - 董事会领导信息披露工作，董事长是第一责任人[35] - 5%以上股份股东或实控人情况变化需告知并配合披露[38] - 董事、监事、高管履职记录保存10年[40] - 证券部是信息披露和股东接待常设机构[44] - 违规行为包括信息报送、董秘工作、保密人员问题[46] - 董事会按情节处分违规当事人，保留追究顾问等法律责任权利[46] - 制度冲突按相关规定执行，经董事会审议通过生效[48] - 制度由董事会负责解释和修订[48]

信息制度 - 制度适用于公司及相关人员和外部单位或个人[2] - 信息指对公司股价有重大影响的未公开信息[3] 保密义务 - 董监高及涉密人员在特定期间有保密义务[4] - 年度报告披露前不得提前向无依据外部单位报送资料[4] 信息报送 - 相关部门对外报送信息需经董事会秘书批准[4] - 向特定外部使用人报送信息时间不得早于业绩快报等披露时间[4] - 向政府等提前报送资料需提示保密并登记备案[5] - 特殊情况提供未公开信息需对方签保密协议并登记[6] 违规处理 - 外部信息使用人违规公司将追究责任[9] 制度生效 - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过日起生效[11] 信息控制 - 公司保证严格控制报送材料和知情人范围[22] 遵守承诺 - 公司及相关人员严格遵守保密义务，不违规买卖证券[22] - 对外文件不使用未公开信息，除非已公告[22] 信息泄露 - 若未公开信息被泄露，公司将立即通知对方[23] 违法责任 - 若发生违法违规行为，公司应依法承担法律责任[23]