业绩总结 - 2024年公司净利润1256.37万元，2024年末母公司未分配利润-15.67亿元[7] 未来展望 - 2025年拟申请不超10亿元银行综合授信额度[7] 其他新策略 - 《2024年度利润分配方案》拟不分配利润及转增股本[7] 会议相关 - 2025年4月23日召开第十二届董事会第四次会议，4月13日发出通知[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，尚需股东大会审议[2][4][5][7][8][9][12][15] - 《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》3票同意，6票回避[12] - 《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》6票同意，3人回避[12] - 《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》修订后需股东大会审议[15] - 董事会审计委员会等多个会议有决议[17]