独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人需具备会计学教授及博士学位[7] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的人员有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2024年8月7日[11]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定持股及亲属范围[3] - 近12个月无影响独立性情形[4] 合规情况 - 近36个月无相关处罚及谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[7] 其他情况 - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 承诺不符资格将辞去职务[10]

人事变动 - 推举董事杜燕代行董事长职责[1] - 聘任华逸松为总经理，持股159,664股[3][4] - 聘任魏春宝为副总经理，持股31,654股[6] - 指定副总经理姜明代行董事会秘书职责[8] 董事会选举 - 提名第十一届董事会董事候选人李炎洲、周艳婷、华逸松[13][16] - 提名第十一届董事会独立董事候选人包文兵、沈永建[17][19] - 相关候选人预案提交2024年第三次临时股东大会审议[13][17] 会议情况 - 第十届董事会第二十九次会议于2024年8月29日通讯召开[1] - 各议案表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票[2][5][7][9][12][16] - 提出召开2024年第三次临时股东大会的议案[21]

董事会提名 - 公司董事会提名沈永建、包文兵为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明于2024年8月7日发布[9] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[7] 独立性限制 - 特定股份持有及任职人员亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[5] 被提名人情况 - 沈永建以会计专业人士身份被提名，有会计学教授及博士学位[7]

控股股东变更 - 2024年8月16日公司收到控股股东名称及经营范围变更通知[2] - 控股股东名称由江苏舜天国际集团有限公司变更为江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司[2] - 控股股东经营范围变更，含许可和一般项目[2] 工商登记情况 - 控股股东完成工商变更登记，取得新《营业执照》[3] - 工商变更不涉及持股变动，对公司治理及经营无影响[3]

股权变动 - 2022 年 12 月 8 日舜天集团持股 222,732,355 股，占比 50.25%[4] - 2024 年 7 月 15 日舜天集团持股 227,871,455 股，占比 51.92%[4] - 2022 年 12 月 8 日至 2024 年 7 月 15 日合计持股变动 1.67%，变动股数 513.91 万股[3] 增持情况 - 2024 年 7 月 12 - 15 日增持 438.85 万股，持股比例增加 1.00%[2] - 2022 年 12 月 8 - 31 日增持 75.06 万股，持股比例增加 0.17%[2] 其他 - 2023 年总股本减少 443.48 万股，舜天集团持股被动增 0.50%[2] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响上市地位[2][5] - 2024 年 7 月 12 日增持计划未实施完毕，公司将持续关注[5]

增持情况 - 2024年7月12日舜天集团增持公司股票50万股，增持比例0.11%[2] - 增持前持股223,482,955股，占比50.92%；增持后持股223,982,955股，占比51.04%[4] 计划安排 - 舜天集团拟增持总股本1%-2%（含本次），期限6个月[2][7] - 增持资金为自有资金，可能因因素无法完成[8][9] 其他说明 - 公司总股本43,884.80万股，增持不影响上市地位和控股权[2][10]

股价情况 - 公司A股股票2024年7月9 - 11日收盘价跌幅偏离值累计达12%，属异常波动[2][3] - 公司股票自2024年7月9日起被实施其他风险警示[10] 经营状态 - 公司近期经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 截至披露日，生产经营正常，财务状况良好，基本面未变[10] 信息披露 - 截至披露日，无应披露未披露重大事项[6][9] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[12]

江苏舜天国际集团有限公司 关于江苏舜天股票异动的答询函 江苏舜天股份有限公司： 二零二四年七月十一日 作为贵公司的控股股东，截至本函回复日，本公司不存 在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的重大事项，不存在筹划涉及江苏舜天的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 特此回复。 江苏舜天国际集团有限公司 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函 件所列问题，回复如下： ...

公司关系 - 公司为江苏舜天控股股东的控股股东[1] 重大事项 - 截至2024年7月11日，公司无应披露未披露重大事项[1][3] - 截至2024年7月11日，公司无筹划涉及江苏舜天的重大事项[1][3]