河南羚锐制药股份有限公司 证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号： 2024-002 号 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河 南羚锐制药股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票的公告》。 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 经审核，监事会对公司第九届监事会第五次会议审议的有关事项独立发表 意见如下： 在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求 的基础上，公司以闲置自有资金不超过人民币 12 亿元进行短期投资，有利于提 高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益；公司本次使用闲置自有资金 进行短期投资的相关审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。因此，同意公司使用不超过 12 亿元人民币闲置自有资金在授权期限 内进行短期投资。 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司第九届监事会第 ...

北京金台 (武汉) 律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 回购注销部分限制性股票事宜 之法律意见书 金台津师事务所 JIN TAI LAW FIRM 致: 河南羚锐制药股份有限公司 北京金台(武汉)律师事务所(以下简称"本所") 接受河南羚锐制药股份有限 公司（以下简称"羚锐制药"或"公司"）委托,担任公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》") 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")等我国现行法律、法规和规范性文件以及《河 南羚锐制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《河南羚锐制药股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》") 的有关规定,就公司本次回购注销部分限制性股票事宜(以下简称"本次回购注销") 出具本法律意见书。 为出具本泼律意见书之目的,本所经办律师(以下简称"本所律师")依照现行有 效的法律法规以及中国证监会相关规 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号： 2024-004 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 1、2021 年 6 月 23 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了 《关于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司独立董事王鹏先生就提交 股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京金台（武 汉）律师事务所出具了专项法律意见书。 2、2021 年 6 月 23 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关 于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实 羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会就公 司实施本次激励计划是否有利于上市公司持续发展、是否存在损害上 ...

重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的银行及非银行金融机构理 财产品或存款类产品。 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号： 2024-003 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资金额：不超过 12 亿元人民币闲置自有资金，授权期限自公司第九届 董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述期间及额度内，资金可以 循环滚动使用。 履行的审议程序：2024 年 1 月 16 日，公司召开第九届董事会第六次会 议及第九届监事会第五次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期 投资的议案》。 特别风险提示：本次授权进行短期投资主要用于购买安全性高、流动性 好、风险较低的银行及非银行金融机构理财产品或存款类产品，但金融市场受宏 观经济影响较大，不排除投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、 不可抗力风险等因素的影响，理财产品的收益具有不确定性。敬请广大投资者注 意投资风险。 河南羚锐制药 ...

第九届董事会第六次会议决议公告 证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号： 2024-001 号 河南羚锐制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式发出通知,并于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开。 会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河 南羚锐制药股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的公告》。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 特此公告。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 二〇二四年一月十七日 1 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 二、 ...

一、本次股份质押基本情况 近日，公司接到羚锐集团股份质押的通知，羚锐集团将其持有的公司无限售 流通股 3,380,000 股质押给郑州银行股份有限公司信阳分行，具体如下。 | | | | 是否为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 限售股 | 是否 | | 质押 | | 占其 | 占公 | | | | 为控 | 本次质 | （如 | | 质押起 | | | 所持 | 司总 | 质押融资 | | 股东名称 | | | | 补充 | | 到期 | 质权人 | | | | | | 股股 | 押股数 | 是，注 | | 始日 | | | 股份 | 股本 | 资金用途 | | | 东 | | 明限售 | 质押 | | 日 | | 比例 | 比例 | | | | | | 类型） | | | | | | | | 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号： 2023-052 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于大股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

重要内容提示： 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2023-051 河南羚锐制药股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，新县鑫源贸易有限公司（以下简称"鑫源贸易"）持 有河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）股份 7,538,315 股，占公司 总股本的 1.33%。鑫源贸易及其一致行动人合计持有公司股份 146,219,424 股， 占公司总股本的 25.77%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《河南羚锐制药股份 有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-022 号）。鑫源贸易因自 身业务发展规划需要，拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的 方式减持公司股份不超过 7,538,315 股，即减持不超过公司股份总数的 1.33%。 近日，公司收到股东鑫源贸易发来的《关于股份减持结果的告知函》，截至 2023 年 11 月 21 日， ...

河南羚锐制药股份有限公司 关于大股东部分股份解除质押的公告 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2023-050 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 河南羚锐集团有限公司（以下简称"羚锐集团"）持有河南羚锐制药股份 有限公司（以下简称"公司"）股票 121,817,898 股，占公司总股本比例为 21.48%。 本次解除质押 4,540,000 股后，羚锐集团持有本公司股份累计质押数量为 51,714,148 股，占其持股数量比例为 42.45%，占公司总股本的 9.12%。 公司将持续关注大股东及其一致行动人所持公司股票的质押情况及质押风 险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 羚锐集团本次解除质押的股份暂无后续质押计划。后续如有相关质押情形， 1 公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、大股东及其一致行动人股份质押情况 截至本公告披露日，羚锐集团及其一致行动人股份质押情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 累计质押 ...

营业收入与净利润 - 公司本报告期营业收入为806,118,337.89元，同比增长4.10%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为149,200,935.99元，同比增长10.66%[2] - 公司2023年前三季度营业总收入为25.07亿元人民币，同比增长10.1%[37] - 公司2023年第三季度净利润为466,185,949.16元，同比增长15%[56] - 公司2023年第三季度营业利润为539,096,882.96元，同比增长18%[56] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为466,182,042.18元，同比增长15%[56] - 公司2023年第三季度综合收益总额为469,060,652.43元，同比增长18.5%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为508,689,152.63元，同比增长6.30%[3] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2,593,005,785.76元，同比增长7.3%[57] - 经营活动现金流入小计为2,664,256,410.81元，同比增长7.1%[58] - 经营活动现金流出小计为2,155,567,258.18元，同比增长7.3%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为508,689,152.63元，同比增长6.3%[58] - 收到其他与经营活动有关的现金为71,250,625.05元，同比增长1.2%[58] - 支付给职工及为职工支付的现金为272,961,449.88元，同比增长12.9%[58] - 支付的各项税费为394,927,587.22元，同比增长24.7%[58] - 支付其他与经营活动有关的现金为924,452,923.10元，同比增长2.8%[58] - 投资活动现金流入小计为355,043,568.73元，同比下降55.5%[58] - 投资活动现金流出小计为541,176,405.91元，同比下降14.4%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-186,132,837.18元，同比下降212.0%[58] 资产与负债 - 公司总资产为4,632,078,172.13元，同比增长6.62%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,711,117,799.71元，同比增长6.28%[3] - 公司未分配利润为1,508,409,483.46元，同比增长9.27%[13] - 2023年9月30日货币资金为12.18亿元人民币，较2022年底增长3.3%[34] - 2023年9月30日应收账款为2.95亿元人民币，较2022年底增长50.5%[34] - 2023年9月30日存货为4.55亿元人民币，较2022年底下降6.5%[35] - 2023年9月30日固定资产为6.52亿元人民币，较2022年底下降6.4%[35] - 2023年9月30日其他非流动资产为7.17亿元人民币，较2022年底增长95.7%[35] - 公司2023年第三季度应付账款为74,955,447.14元，同比增长10.2%[54] - 公司2023年第三季度合同负债为61,130,239.41元，同比下降60.2%[54] - 公司2023年第三季度其他应付款为1,310,827,043.06元，同比增长17.7%[54] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.268元，同比增长10.29%[3] - 稀释每股收益为0.263元，同比增长11.44%[3] - 加权平均净资产收益率为5.69%，同比减少0.03个百分点[3] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.830元，同比增长13%[57] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.823元，同比增长15.9%[57] 成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为19.88亿元人民币，同比增长4.2%[37] - 2023年前三季度销售费用为11.49亿元人民币，同比增长5.2%[37] - 2023年前三季度研发费用为6645.16万元人民币，同比下降2.5%[37] - 2023年前三季度投资收益为1077.67万元人民币，同比下降82.7%[37] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为5,125,815.51元[27]

业绩说明会信息 - 2023年11月15日15:00 - 16:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 参加人员有董事长熊伟等[4][5] 投资者参与 - 2023年11月8 - 14日16:00前可预征集提问[2][5] - 方式为登录上证路演中心网站或发邮箱[2][5] - 11月15日15:00 - 16:00可在线参与[5] 其他 - 2023年10月28日已发布2023年第三季度报告[2] - 联系人证券部，电话0376 - 2973569，邮箱600285@lingrui.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]