上海浦东建设股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]11502 号 目 录 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"超 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]11502 号 上海浦东建设股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 贵公司于 2023 年收购上海南汇建工建设(集团)有限公司,构成同一控制下企业合并, 并将其纳入了合并范围。按照中国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号 -- 年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁免规定, 贵公司在对财务报告内部控制于 2023年 12月 31 日的有效性进行评价时,可以不将被并购 公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相 关指引,我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时,未将被收购公司的财务报告内部 控制包括在审计范围内。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2024-021 上海浦东建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区北蔡镇锦尊路 399 号大华锦绣皇冠假日酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-018 上海浦东建设股份有限公司 关于公司结构性存款和低风险产品投资事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：结构性存款和低风险产品。 委托理财的额度：上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）及子公 司购买的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币 60 亿元（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额），其中低风险产品（剔除货币基金产品、国债逆 回购）存续总额不超过 30 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。 在该额度内，资金可循环滚动使用。 委托理财期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会召开前一日，公司单笔购买结构性存款、低风险产品理财期限最长 不超过一年。 履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日公司召开第八届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别 ...

公司代码：600284 公司简称：浦东建设 上海浦东建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海浦东建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海浦东建设股份有限公司(以下简称公 司) 董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》就公司在任独立董事马 德荣、宋航、王蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马德荣、宋航、王蕾及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公 司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海浦东建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海浦东建设 2024 ...

监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司 2023 年年度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等 情况；没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-014 上海浦东建设股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢三楼以现场方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出 席监事 4 人，实际出席监事 4 ...

上海浦东建设股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为进一步完善和健全公司分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红（2023年修订）》以及《上海浦东建设股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定《上海浦东建设股份有限公司未来三年股东回 报规划（2024-2026）》（以下简称本规划），具体内容如下： 第一条 本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合分析公司经营发展实际、发展目标、 股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等基础上，充分考虑公司目前发展所处 阶段、现金流量状况、未来盈利规模、项目投资资金需求等因素，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的原则 公司实施科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将 积极 ...

独立董事2023年度述职报告 （述职人：王蕾） 2023 年度,我作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，作为独立董事，我在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及 相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专 业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障 公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃 权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告 期内，出席公司董事会 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-015 上海浦东建设股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 3,998,437,766.74 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。经董事会决议， 本次利润分配方案如下： 拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 97,025.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.15 元（含税），共分配红利人民币 208,605,040.00 元（含税）。现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.15%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-013 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢三楼以现场方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长杨明先生主持，公司全 体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案： 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》； 2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会审计 ...