二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 2、审议通过《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 同意公司根据监管部门的最新监管要求，就东方国际集团财务有限公司（以下简 称"集团财务公司"）的风险进行持续评估，并出具《公司对东方国际集团财务有限 公司的风险持续评估报告》（以下简称"《风险持续评估报告》"）。集团财务公司具有 经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质，已建立较为完善合理的内部控 制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况， 各项风险指标均符合监管要求。公司监事会、独立董事和审计委员会均对此议案发表 了同意的意见。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-033 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 ...

依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《东方国际创业股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，东方国际创业股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会审计委员会对公司第九届董事会第五次会议审议通过的《关 于公司对集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》发表审核意见如下： 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第五次会议董事会审计委员会审核意见 胡列类 陈子雷 党 B&k 宋庆荣 陈 贵 2023年8月28日 公司对东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的风险持续评 估报告客观公正地反映了集团财务公司的经营资质、内部控制基本情况、经营及风险 管理情况，集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质， 公司与集团财务公司签署《金融服务协议》经过公司2022年第二次临时股东大会审议 通过，程序完备；公司与集团财务公司严格履行了协议关于交易内容、交易限额、交 易定价等相关约定；集团财务公司已建立较为完善合理的内部控制制度，能够有效控 制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符 合监管要求。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行 ...

2、自公司首次授予限制性股票至 2023 年 7 月 31 日，公司 2021 年限制性股票股 权激励计划的 297 名激励对象中，共有 17 名激励对象存在与公司终止或解除劳动合 同或被公司做出书面处理决定等情况，按照《东方国际创业股份有限公司 A 股限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟对上述 17 名激励对 象获授的全部或部分限制性股票合计 1,041,000 股予以回购并注销。我们认为： 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第五次会议独立董事独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关 规定,作为东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就公司第九 届董事会第五次会议审议通过的《关于公司对集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》发表独立意见如下： 1、公司对东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的风险持 续评估报告客观公正地反映了集团财务公司的经营资质、内部控制基本情况、经营 及风险管理情况，集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有 效资质，公司与集团财务公司签署《金融服务协议》经过公司2 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-035 东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,041,000股（其中首 次授予部分940,000股，预留授予部分101,000股），占公司回购前总股本的0.1178%， 涉及激励对象17人。本次回购注销完成后，公司总股本将由883,973,201股减少至 882,932,201股。 本次回购价格：首次授予的限制性股票回购价格为3.694元/股，预留授予的限制 性股票回购价格为4.134元/股，回购资金为公司自有资金。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第九届董 事会第五次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票及调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会和2022年 年度股东大会的授权，鉴于17名激励对象与公 ...

1、制度建设工作 2023 上半年，集团财务公司严格落实业务发展、制度先行的理念，结合"三重 一大"决策制度要求开展了新一轮制度梳理及修订工作，确保各项规章制度能够与 法律法规及各项监管要求保持一致性。从日常业务、风险评估和内审工作、新开展 业务三个方面入手，对配套业务制度、操作细则进行修订和完善，不断提高业务开 展过程与制度流程的匹配度，努力建立全面的风险合规体系。截止 2023 年 6 月末， 集团财务公司共有各类制度 9 大类 151 项（不含章程），其中上半年修订制度 6 项。 2、内控监督评价工作 东方国际创业股份有限公司 对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 2022 年 11 月 11 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 第二次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司与公司控股股东-东方国际（集团） 有限公司的控股子公司东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）签 署《金融服务协议》，期限三年。根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最 新监管要求，公司就集团财务公司风险进行持续评估，现作报告如下： 一、东方国际集团财务有限公司基本情况 集团财务公司是 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-037 东方国际创业股份有限公司 关于向合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：富盛康有限公司、上海共城国际贸易有限公司、康健（新加 坡）国际贸易有限公司、东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上海经贸嘉华进出口 有限公司、上海汉森环宇进出口有限公司、上海新联纺进出口有限公司 本次担保是否有反担保：无 截至本公告披露日，公司及公司子公司的对外担保余额 22,195.69 万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.14%，主要为公司对下属子公司及 公司下属子公司之间的担保，无逾期担保。 一、对外担保总额及履行内部决策程序的情况： 为支持下属公司的经营和发展，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年融资担保额 度的议案》，同意 2023 年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过 77,810 万元（或等值外币） ...

东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方国际创业股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通 讯方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经会议审议表决，审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-034 本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联监事瞿元庆、胡宏春、韩承荣回 避表决。 1 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-034 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议 案》 公司监事会同意公司按 3.694 元／股的价格回购注销首次授予的 15 名激励对 象己获授但尚未解除限售的 940,000 股限制性股票，同意公司按 4.134 元／股的价 格回购注销预留授予的 2 名激励对象己获授但尚未解除限售的 101,00 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 东方国际创业股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价 格相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于东方创业国际股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格相关事宜 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方创业国际股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以 下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销部分限制性股票 及调整限制性股票回购价格相关事宜（以下简称"本次回购注销及调整回购价 格"）出具本法律意见书 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-036 东方国际创业股份有限公司 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告 披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 1 债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效 性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将 按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采 用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在 的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携 带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上 述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权 人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印 ...