业绩相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为12.45亿元[7] - 2024年年度拟每10股派发现金红利1.4元（含税），合计拟派发现金红利1.42亿元（含税），占净利润比例41.76%[7][8] 会议审议 - 2024年度多项议案审议通过，同意票均为9票，反对票和弃权票为0票，包括总经理工作报告、核销应收款项等[2][3][5][6] - 2025年4月23日审议通过与中国华电集团及其所属企业日常关联交易，分项表决同意票为5票[15] - 2025年4月23日审议通过与扬州盈照开关有限公司日常关联交易，同意票为9票[16] - 2025年4月23日审议通过与南京国电南自科技园发展有限公司日常关联交易，同意票为9票[17] - 2024年度财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案等提交2024年年度股东大会审议[6] - 2024年年度报告及年报摘要、ESG报告、内部控制评价报告等获董事会同意[11][12][13][14] - 预计公司日常关联交易事项提交2024年年度股东大会审议[15] - 公司拟与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务，相关议案提交2024年年度股东大会审议，会议同意票5票[18] - 公司拟与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议，相关议案提交2024年年度股东大会审议，会议同意票5票[19] - 公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度，相关议案提交2024年年度股东大会审议，会议同意票9票[22] - 公司2024年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告获通过，会议同意票9票[25] - 公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告获通过，会议同意票9票[26] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划提交2024年年度股东大会审议，会议同意票9票[27] - 公司向全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司提供不超3600万元委托贷款，委托贷款手续费每年不超1‰，会议同意票9票[29][30] - 公司高级管理人员2024年度薪酬考核议案获通过，会议同意票7票[31] - 公司经理层任期制契约化考核兑现和契约约定议案获通过，会议同意票7票[32] - 《关于公司2024年度工资总额清算及2025年度工资总额预算的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票[33] - 《关于购买公司董监高责任险的议案》提交公司2024年年度股东大会审议[34] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票，提交公司2024年年度股东大会审议[35] - 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构，财务审计费用97万元（不含差旅费），内控审计费用35万元（不含差旅费），合计132万元（不含差旅费），费用较2024年相比无变化[50][51] - 《公司2025年第一季度报告》同意票9票，反对票0票，弃权票0票[52] 其他事项 - 第九届董事会第二次会议于2025年4月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 公司同意续聘北京大成（南京）律师事务所相关律师担任2025年度股东大会见证律师，会议同意票9票[28] - 公司董事会同意在2025年5月22日召开2024年年度股东大会，地点为江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅[54]

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2025-017 国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.14 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）未触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 142,253,098.68 | 76,220,728.29 | ...

国电南京自动化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2025]21159 号 日 录 专项说明一 -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字 2025 21159 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 关于国电南京自动化股份有限公司 我们审计了国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自公司"或"贵公司"） 财务报表,包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并 利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报 表附注,并于2025年04月23日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求 ...

国电南京自动化股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2025]21155 号 目 录 专项说明 -- -1 金融业务情况汇总表 -- -3 关于国电南京自动化股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]21155 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于 2025年 4 月 23 日出具了"天职业字[2025]19173 号"的标准无保留意 见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易(2023年1月 修订)》(上证发[2022]6 号)的要求,贵公司管理层编制了本专项说明所附的《国电南京自动 化股份有限公司 2024年度涉及中国华电集团财务有限公司关联交易的存款、贷 ...

江 苏 国 电 南 自 电 力 自 动 化 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2025]9786 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- - 4 2024 年度财务报表附注 -- -- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2025]9786 号 江苏国电南自电力自动化有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏国电南自电力自动化有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

国电南京自动化股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025] 15482 号 目 -1 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 t a 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 国电南京自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 天职业字[2025]15482 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 ---- -9 2024 年度财务报表附注 -- -21 国电南京自动化股份有限公司 审计报告 天 职业字[2025]19173 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"定册会计师行业统一监管平台(http://ace.mof.gov.cn) 报告编码:直 审计报告 天职业字[2025]19173 号 国电商京自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称 "贵公司"或"国电南自")财 务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了贵公司 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职 ...

内部控制制度审议 - 内部控制制度于2025年4月23日经公司第九届董事会第二次会议审议通过[1] 内部控制职责分工 - 董事会全面负责内部控制制度的制定、实施和完善并定期检查评估[3] - 监事会全面负责监督内部控制制度执行并向股东大会报告实施情况[4] - 经理层负责经营环节内部控制制度体系建立完善与推进执行[5] 内部控制要素与活动 - 内部控制应考虑内部环境、目标设定等八大要素[7] - 内部控制活动涵盖销售及收款、采购等所有经营环节[8] 重要活动控制 - 应重点加强对控股子公司、资金等重要活动的控制[10] - 对控股子公司实行管理控制，包括建立制度、协调策略等[12] 资金管理 - 实行募集资金与其他资金集中统一管理[15] - 建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度[16] - 公司稽核部门每年对募集资金使用情况专项审计，对其他资金不定期审计[19] 关联方交易 - 公司与关联方交易需遵循平等、自愿等原则，签订书面协议明确权责[21][23][24] - 公司不得为控股股东等关联方垫支费用、拆借资金等六种方式提供资金[25][26] 股东权益 - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准，可申请冻结控股股东所持股份[28] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权报备并提请召开临时股东大会[28] 对外担保 - 公司对外担保应遵循合法、平等原则，严格控制担保风险[30] - 公司应制定担保管理制度，明确审批权限和责任追究机制[40] - 公司对外担保要求对方提供反担保，并判断其担保能力和可执行性[42] 重大投资 - 公司重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制风险注重效益[33] - 公司决定终止原募投项目后，应尽快选新投资项目并分析可行性等[19] - 公司应制定投资、对外投资等管理制度，明确审批权限、审议程序等[34] - 公司进行衍生产品投资应制定严格程序、制度和措施，并限定规模[34] 信息披露 - 公司应按规定做好信息披露工作，建立相关制度和知情人制度[36] 其他制度 - 公司应建立健全安全生产管理制度、责任制和监督制度[39] - 公司所有经营活动应遵循原则，制定反商业贿赂管理制度[42] 审计与检查 - 公司内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交工作报告[44] - 董事会审计委员会应督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[44] 内部控制自查与评价 - 公司应制定内部控制自查制度和年度计划[46] - 公司董事会或审计委员会应出具年度内部控制评价报告[46] 制度生效 - 本制度于2008年7月17日审议通过后生效，原制度同时废止[49]

（二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规对独立董事任 职资格的规定和要求，独立性得到了有力的保证。本人具有履行独立董事职责所 必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度独立董事履职概况 2024 年，我以谨慎态度勤勉行事，认真负责地参加公司股东大会、董事会 和董事会专业委员会，召集和主持董事会提名委员会会议，积极了解公司生产经 营和运作情况，对公司提供的资料进行有效核查，对议案、报告认真审议，对事 关公司发展的重大问题，以科学严谨的态度提出有建设性和前瞻性的意见，对经 营中遇到的困难提出一些合理化建议，积极推进公司持续、稳定、健康的发展， 认真履行独立董事职责。 （一）2024 年出席公司会议情况 国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （骆小春） 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年度 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会秘书工作制度 (已经 2025 年 4 月 23 日公司第九届董事会第二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为完善国电南京自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，提高公司治理水平，规范董事 会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董事会秘 书的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《国 电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指 定联络人。 第四条 公司设立证券法务部作为董事会秘书分管的工 作部门。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长 — 1 — 提名，经董事会聘任或者解聘。 第六条 董事会秘书应具备下列条件： （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识。 （三 ...