业绩相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为12.45亿元[7] - 2024年年度拟每10股派发现金红利1.4元（含税），合计拟派发现金红利1.42亿元（含税），占净利润比例41.76%[7][8] 会议审议 - 2024年度多项议案审议通过，同意票均为9票，反对票和弃权票为0票，包括总经理工作报告、核销应收款项等[2][3][5][6] - 2025年4月23日审议通过与中国华电集团及其所属企业日常关联交易，分项表决同意票为5票[15] - 2025年4月23日审议通过与扬州盈照开关有限公司日常关联交易，同意票为9票[16] - 2025年4月23日审议通过与南京国电南自科技园发展有限公司日常关联交易，同意票为9票[17] - 2024年度财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案等提交2024年年度股东大会审议[6] - 2024年年度报告及年报摘要、ESG报告、内部控制评价报告等获董事会同意[11][12][13][14] - 预计公司日常关联交易事项提交2024年年度股东大会审议[15] - 公司拟与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务，相关议案提交2024年年度股东大会审议，会议同意票5票[18] - 公司拟与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议，相关议案提交2024年年度股东大会审议，会议同意票5票[19] - 公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度，相关议案提交2024年年度股东大会审议，会议同意票9票[22] - 公司2024年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告获通过，会议同意票9票[25] - 公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告获通过，会议同意票9票[26] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划提交2024年年度股东大会审议，会议同意票9票[27] - 公司向全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司提供不超3600万元委托贷款，委托贷款手续费每年不超1‰，会议同意票9票[29][30] - 公司高级管理人员2024年度薪酬考核议案获通过，会议同意票7票[31] - 公司经理层任期制契约化考核兑现和契约约定议案获通过，会议同意票7票[32] - 《关于公司2024年度工资总额清算及2025年度工资总额预算的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票[33] - 《关于购买公司董监高责任险的议案》提交公司2024年年度股东大会审议[34] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票，提交公司2024年年度股东大会审议[35] - 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构，财务审计费用97万元（不含差旅费），内控审计费用35万元（不含差旅费），合计132万元（不含差旅费），费用较2024年相比无变化[50][51] - 《公司2025年第一季度报告》同意票9票，反对票0票，弃权票0票[52] 其他事项 - 第九届董事会第二次会议于2025年4月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 公司同意续聘北京大成（南京）律师事务所相关律师担任2025年度股东大会见证律师，会议同意票9票[28] - 公司董事会同意在2025年5月22日召开2024年年度股东大会，地点为江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅[54]