公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名独 立董事，并由 1 名会计专业独立董事担任审计委员会主任委员。 公司审计委员会已建立《董事会审计委员会年报工作规程》、《董 事会审计委员会工作规则》并已实施，对董事会审计委员会人员 组成、职责权限、决策程序等方面做出规定。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事张继德、董事 侯文瑞、独立董事向勇组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事张继德担任。基本情况如下。 张继德（主任委员）：男，1969 年出生，中共党员，会计学 博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时 报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公 司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现 1 任北京工商大学商学院教授，博士生导师，2020 年 6 月 12 日起 担任公司独立董事。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计 ...

会议召开 - 2023年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开7次董事会，独立董事均出席且同意议案[4] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年独立董事出席3次提名委员会会议[6] - 2023年独立董事出席3次审计委员会会议[8] 议案审议 - 2023年4月24日薪酬与考核委员会审议《公司经理层2022年度薪酬考核》议案[4] - 2023年11月29日薪酬与考核委员会审议《2023年度工资总额预算报告》议案[5] - 2023年4月24日审计委员会审议9项议案[9] - 2023年8月18日审计委员会审议《2023年半年度报告及摘要》议案[9] - 2023年10月23日审计委员会审议《2023年第三季度报告》议案[9] 报告披露 - 公司完成28份临时公告及4份定期报告的披露[19] - 按时披露《2022年年度报告》等4份报告[14] - 披露《2022年年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[14] 人事相关 - 同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 同意提名吕莹为独立董事，郭海全为总经理、董事[15] 其他情况 - 公司无对外担保、关联方非经营性资金占用情况[16] - 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[17] - 未发布业绩预告及业绩快报[19] - 董事会下设五个专门委员会并制订工作规则[21] 未来展望 - 2024年独立董事促进公司规范运作并提供建设性意见[24]

业绩总结 - 公司2023年度财务报表于2024年4月15日获无保留意见审计报告[3] - 2023年相关数据：499,2509627.51元等[7] - 2023年部分业务相关数据：2309971,804.60元等[7]

关联交易 - 公司拟与兵工财务签《金融服务协议》，构成关联交易，需股东大会批准[2][3] 兵工财务数据 - 注册资本634,000万元，中国兵器工业集团占比46.466%[4][5] - 2023年末总资产14,673,584万元，所有者权益1,445,921万元[6] - 2023年营业收入121,891万元，净利润56,251万元[6] 业务条款 - 存款利率不低于人行基准利率，存贷款专户管理[8] - 贷款利率不高于同期LPR[10] - 日存款余额最高不超15亿，贷款余额最高不超10亿[15] - 预计未来三年每年申请授信30亿[15] - 结算、票据等业务收费不高于一般商业银行[12][13][15] 协议相关 - 有效期三年，可提高资金效率，降成本和风险[20][21] 审议情况 - 2024年4月15日董事会审议通过，关联董事回避表决[22][23] - 独立董事同意提交审议，认为协议合理[23][24]

金融服务协议 法定代表人： 王世新 地址：北京东城区安定门外青年湖南街 19 号 电话：010-83919971 乙方： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 法定代表人：李军 地址： 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区 甲方： 兵工财务有限责任公司 电话：0472-2642310 鉴于： 1. 甲方是中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器集团"）下属的唯一金 融机构。甲方于 1996 年中国人民银行以银复[1996]388 号文正式批准筹建北方工 业集团财务有限责任公司，经 2001 年中国人民银行银复[2001]112 号文件同意财 务公司名称变更为"兵器财务有限责任公司"，经 2011 年中国银行业监督管理委 员会北京监管局（京银监复〔2011〕953 号）文件批准甲方名称变更为"兵工财 务有限责任公司"。 甲方注册资本为人民币 634000 万元，经核准的经营范围为：吸收成员单位 存款：办理成员单位贷款：办理成员单位票据贴现：办理成员单位资金结算与收 付：提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务：从事同业拆借；办理成员单位票据承兑，办理成员单位产品买方 信贷和消费信 ...

人事变动 - 公司董事长李军到龄退休辞去相关职务[2] - 辞职后不在公司担任任何职务[2] - 辞职报告自送达董事会时生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事长等推举工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月11日[4]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-028 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,421,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4244 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李军主持，以现场投票和网络投票相结合 的方式 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月18日14:30召开2023年第三次临时股东大会，网络投票当日15:00截止[3][4] - 参加投票股东3人，代表股份87,421,499股，占比51.4244%[6] 议案表决情况 - 《修订<独立董事工作制度>》《修订<公司章程>》议案总表决同意票均为87,421,499票，占比100%[8][9] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序和结果均合法有效[11]

会议时间 - 现场会议时间为2023年12月18日14点30分[8] - 网络投票时间为2023年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台）[8] 股权登记 - 股权登记日为2023年12月11日[8] 独立董事规定 - 《上市公司独立董事管理办法》于2023年9月4日起施行[12] - 拟将一名独立董事可任职的上市公司数量上限调减为三家境内上市公司[12] - 独立董事连续任职满六年，三十六个月内不得被提名为该公司候选人[12] - 要求独立董事每年现场工作时间不少于十五日[14] 制度修订 - 修订后的《独立董事工作制度》详见2023年11月30日上海证券交易所网站[14] - 修订后的《公司章程》全文详见2023年11月30日上海证券交易所网站[19] 董事会相关 - 董事辞职，董事会将在2日内披露情况[16] - 公司董事会设立审计、战略与投资等专门委员会[17] - 审计委员会成员应为非高管董事，独立董事过半且召集人为会计专业人士[18] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] 议案审议 - 该议案已通过公司八届十三次董事会审议，提交2023年第三次临时股东大会审议[19]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党委 26 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | ...