会议时间 - 现场会议时间为2023年12月18日14点30分[8] - 网络投票时间为2023年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台）[8] 股权登记 - 股权登记日为2023年12月11日[8] 独立董事规定 - 《上市公司独立董事管理办法》于2023年9月4日起施行[12] - 拟将一名独立董事可任职的上市公司数量上限调减为三家境内上市公司[12] - 独立董事连续任职满六年，三十六个月内不得被提名为该公司候选人[12] - 要求独立董事每年现场工作时间不少于十五日[14] 制度修订 - 修订后的《独立董事工作制度》详见2023年11月30日上海证券交易所网站[14] - 修订后的《公司章程》全文详见2023年11月30日上海证券交易所网站[19] 董事会相关 - 董事辞职，董事会将在2日内披露情况[16] - 公司董事会设立审计、战略与投资等专门委员会[17] - 审计委员会成员应为非高管董事，独立董事过半且召集人为会计专业人士[18] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] 议案审议 - 该议案已通过公司八届十三次董事会审议，提交2023年第三次临时股东大会审议[19]