审计机构情况 - 拟聘任中审亚太为公司2024年度审计机构[2] - 2023年末事务所合伙人76人，注册会计师427人[2] - 2023年事务所收入总额69445.29万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户41家，收费6806.15万元[3] - 2023年末计提职业风险基金余额7260.68万元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施7次、自律措施2次[5] 审计费用与决策 - 2024年度审计费用150万元[8] - 审计委员会同意续聘[10] - 董事会通过续聘议案[11] - 续聘需股东大会审议通过生效[12]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-058 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 针对 2024 年第三季度报告，监事会审核意见如下: 1、2024 年第三季度报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定； 2、2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财 务状况等事项； 3、2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 四次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-056 ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 4,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 101,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 4,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为177,326 万元（含此次签订的担保合同人民币4,000万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的129.59%。请投资者充分关注担保风险。 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、注册资本：肆亿伍仟万圆整 3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-055 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 6,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 97,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 6,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司 2、注册资本：肆亿伍仟万圆整 3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及 贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料 开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产 品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材 ...

业绩说明会信息 - 2024年10月21日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年10月14日至18日16:00前可预征集提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人唐梦颖，电话0553 - 5847323，邮箱ir@ahxinke.cn[6] - 2024年8月10日已发布半年度报告[2]

高管持股情况 - 董事长宋志刚持股480万股，占总股本0.2658%[2] - 董事、总经理王生持股280万股，占总股本0.1550%[2] - 董事、副总经理、董事会秘书张龙持股280万股，占总股本0.1550%[2] - 副总经理胡基荣持股280万股，占总股本0.1550%[2] - 副总经理邢维松持股60万股，占总股本0.0332%[2] 高管减持计划 - 宋志刚拟减持不超120万股，不超总股本0.0664%[3] - 王生拟减持不超70万股，不超总股本0.0388%[3] - 张龙拟减持不超70万股，不超总股本0.0388%[3] - 胡基荣拟减持不超70万股，不超总股本0.0388%[3] - 邢维松拟减持不超15万股，不超总股本0.0083%[4]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-051 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>的议案》。 本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>（框架协议）的公告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十二次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议 ...

投资项目 - 2024年9月27日同意签署《高速铜连接项目投资合作协议》[4] - 项目投资总额约5亿元，新建研发中心及生产基地[8] 企业信息 - NEWATOP SIPH TECH PTE LTD注册资本10000新币[5] - 新拓智芯（三台）电子技术合伙企业注册资本460万元[6] - 新拓智芯股东李江持股60.869%，其余五人持股7.826%[7] 风险提示 - 协议为框架协议，具体合作需另签合同，有不确定性[1] - 项目实施可能变更、终止，受审批和政策等因素影响[1][2] - 对当期业绩无重大影响，未来财务及收益不确定[9][10]

担保情况 - 公司为鑫科铜业提供5500万元担保[2] - 截至公告日，为鑫科铜业担保余额96326万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额172326万元，占2023年度经审计归母净资产125.94%[2] - 公司及控股子公司可在230000万元额度内为融资提供担保，期限三年[10] - 该担保额度占公司2023年度经审计归母净资产168.09%[12] - 公司不存在逾期担保事项[2] 鑫科铜业财务数据 - 2023年末资产总额320271.43万元，负债总额182240.90万元，净资产138030.53万元，资产负债率56.90%[6] - 2024年6月末资产总额341564.35万元，负债总额197848.34万元，净资产143716.01万元，资产负债率57.92%[6] - 2023年度营业收入316592.97万元，净利润 - 1382.48万元[6] - 2024年半年度营业收入179709.77万元，净利润5685.48万元[6]

客户授信 - 带材客户授信额度≥200万元、线缆客户≥50万元或期限≥60天需审批备案[8] - 客户信用额度和期限原则上一年复核调整一次[8] 账龄与催收 - 付息客户账龄原则上不超3个月，延期不超6个月[11] - 客户逾期不同时长有不同催收流程[12] 报表与扣罚 - 每月4日前发上月应收账款分析结果表等[14] - 每月12日前发当月业务扣罚明细表复核备案[17] 风险处理 - 业务人员发现回收风险应立即汇报[18] - 逾期30天以上提清收建议，60天或法务接手[18] 坏账处理 - 公司按预期信用损失法计提坏账[21] - 应收账款符合条件可核销[22] 制度管理 - 业务单位修订制度需报财务部等审批[26] - 制度经董事会审批发布实施[26]