证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-57 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李俊华，已充分了解并同意由提名人广西梧州中恒 集团股份有限公司董事会提名为广西梧州中恒集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西 梧州中恒集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西梧州中恒集团 股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广西梧州中恒集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）的独立董事，现就公司第 九届董事会第五十四次会议审议的《中恒集团关于董事会换届选举 暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《中恒集团关于董事 会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，在认真审 阅相关人员履历材料后，本着独立、客观、负责的态度，对公司董 事会换届事项发表以下独立意见： 鉴于公司第九届董事会已经届满，根据有关法律法规和《公司 章程》的规定应进行换届，本次董事会换届履行了必要的法定程序， 董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，董事会换届事项，符 合法律法规和《公司章程》的规定。 本次提名的非独立董事候选人为杨金海先生、倪依东先生、李 林先生、王海润先生、徐诗玥女士、陈虎先生。上述候选人均具备 有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职条件，具 备履行董事职责所必需的工作经验，不存在 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[10] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为14.79亿元，较上年同期增长24.35%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8825.75万元，较上年同期减少18.60%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6450.67万元，较上年同期减少16.66%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.51亿元，上年同期为 - 5906.70万元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为65.44亿元，较上年度末增长0.40%[12] - 总资产为113.85亿元，较上年度末减少3.12%[12] - 基本每股收益为0.0257元/股，较上年同期减少18.93%[12] - 加权平均净资产收益率为1.35%，较上年同期减少0.27个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.98%，较上年同期减少0.18个百分点[12] - 营业收入为14.79亿元，较上年同期增长24.35%；营业成本为5.17亿元，较上年同期增长28.77%[27] - 销售费用为6.98亿元，较上年同期增长32.29%，主要系加大推广力度所致[27] - 投资收益为3100.70万元，较上年同期增长661.77%，主要系收到分红增加及上年同期确认投资损失所致[27][28] - 营业外支出为5305.74万元，较上年同期增长1732.35%，主要系孙公司莱美医药确认营业外支出5176.16万元所致[27][30] - 应收票据为8617.94万元，较上年期末增长1286.74%，主要系票据结算业务同比增加所致[34] - 预付账款为7067.82万元，较上年期末下降48.07%，主要系上期末预付款业务已于本期结算所致[35] - 应付票据为565.64万元，较上年期末增长95.41%，主要系票据结算业务同比增加所致[36] - 预收款项为444.98万元，较上年期末增长33.66%，主要系门店客户及员工饭卡充值业务增加所致[37] - 预计负债为5176.16万元，较上年期末增长100%，主要系孙公司莱美医药确认预计负债所致[38] - 其他综合收益为 -21,178,203.76元，变动比例 -0.19%，主要因公司持有Oramed Pharmaceuticals Inc.股票公允价值下跌所致[39] - 2023年6月30日货币资金为3,415,952,824.30元，较2022年12月31日的3,549,889,659.07元有所减少[110] - 2023年6月30日交易性金融资产为599,347,549.12元，较2022年12月31日的650,407,122.69元有所减少[110] - 2023年6月30日应收票据为86,179,421.89元，较2022年12月31日的6,214,553.15元大幅增加[110] - 2023年6月30日流动资产合计为6,577,011,265.00元，较2022年12月31日的6,796,156,886.21元有所减少[110] - 公司2023年上半年营业总收入为14.79亿元，较2022年上半年的11.90亿元增长24.35%[114] - 2023年上半年营业总成本为14.46亿元，较2022年上半年的11.53亿元增长25.38%[114] - 2023年6月30日公司资产总计为113.85亿元，较2022年12月31日的117.52亿元下降3.12%[111] - 2023年6月30日负债合计为31.46亿元，较2022年12月31日的34.62亿元下降9.14%[112] - 2023年6月30日所有者权益合计为82.39亿元，较2022年12月31日的82.89亿元下降0.60%[112] - 母公司2023年6月30日资产总计为62.84亿元，较2022年12月31日的63.46亿元下降0.99%[113] - 母公司2023年6月30日负债合计为5.13亿元，较2022年12月31日的5.72亿元下降10.30%[114] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计为57.71亿元，较2022年12月31日的57.74亿元下降0.05%[114] - 2023年上半年销售费用为6.98亿元，较2022年上半年的5.28亿元增长32.29%[114] - 2023年上半年研发费用为6086.32万元，较2022年上半年的6816.48万元下降10.71%[114] - 公司2023年上半年营业利润为71,654,464.67元，2022年同期为72,486,403.52元[115] - 2023年上半年利润总额为29,051,086.28元，2022年同期为72,074,546.06元[115] - 2023年上半年净利润为28,960,419.12元，2022年同期为53,720,011.92元[115] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为88,257,545.31元，2022年同期为108,428,936.50元[115] - 2023年上半年综合收益总额为 -2,966,412.08元，2022年同期为 -38,490,834.89元[116] - 基本每股收益2023年上半年为0.0257元/股，2022年同期为0.0317元/股[116] - 母公司2023年上半年营业收入为2,294,469.49元，2022年同期为4,055,883.82元[116] - 母公司2023年上半年净利润为28,921,357.10元，2022年同期为26,525,334.34元[117] - 2023年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1,564,991,702.12元，2022年同期为1,339,863,094.11元[117] - 母公司2023年上半年其他综合收益的税后净额为2,354,749.04元，2022年同期为 -56,513,976.84元[117] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计19.49亿元，较2022年的16.66亿元增长16.96%；经营活动现金流出小计16.98亿元，较2022年的17.26亿元减少1.68%；经营活动产生的现金流量净额2.51亿元，而2022年为 - 0.59亿元[118] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.94亿元，较2022年的0.54亿元增长259.35%；投资活动现金流出小计1.05亿元，较2022年的1.81亿元减少41.84%；投资活动产生的现金流量净额0.89亿元，而2022年为 - 1.27亿元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6.49亿元，较2022年的14.37亿元减少55.48%；筹资活动现金流出小计11.32亿元，较2022年的9.997亿元增长13.23%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.83亿元，而2022年为4.37亿元[118][119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.42亿元，而2022年为2.52亿元；期初现金及现金等价物余额34.96亿元，期末现金及现金等价物余额33.54亿元[119] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计1866.81万元，较2022年的2403.61万元减少22.33%；经营活动现金流出小计6007.24万元，较2022年的3689.58万元增长62.82%；经营活动产生的现金流量净额 - 4140.43万元，而2022年为 - 1285.97万元[119] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计9080.01万元，较2022年的9893.39万元减少8.22%；投资活动现金流出小计4.38亿元，较2022年的9306.17万元增长370.64%；投资活动产生的现金流量净额 - 3.48亿元，而2022年为587.22万元[119] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为0，而2022年为3.13亿元；筹资活动现金流出小计5958.55万元，较2022年的1.05亿元减少43.49%；筹资活动产生的现金流量净额 - 5958.55万元，而2022年为2.07亿元[119][120] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 4.49亿元，而2022年为2.00亿元；期初现金及现金等价物余额8.22亿元，期末现金及现金等价物余额3.73亿元[120] - 公司2023年期初归属于母公司所有者权益合计65.18亿元，少数股东权益17.72亿元，所有者权益合计82.89亿元[121] - 公司2023年本期归属于母公司所有者权益变动金额 - 7642.99万元，少数股东权益变动金额 - 5056.97万元，所有者权益合计变动金额 - 1.27亿元[121] - 2023年上半年综合收益总额为-38490834.89元[125] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为-43979458.22元（-45479458.22 + 1500000）[125] - 2023年上半年利润分配为-93462758.71元[125] - 2023年上半年其他变动为-248708970.21元[127] - 2023年上半年末所有者权益合计为8310638672.17元[127] - 2022年半年度末所有者权益合计为8689801235.98元[124] - 2023年上半年所有者权益较2022年半年度末减少379162563.81元[124] - 2023年上半年母公司综合收益总额为31276106.14元[127] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为-8141644.60元[127] - 2023年上半年母公司利润分配为-34252087.04元[127] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配为-34,252,087.04元[128] - 2023年上半年综合收益总额为-56,513,976.84元[129] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为-45,479,458.22元[129] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配为-93,462,758.71元[129] - 2023年上半年其他为-605,314.22元[129] - 2023年半年度期末所有者权益合计为5,770,703,358.69元，2022年半年度为5,946,240,222.83元，减少124,056,715.43元[128] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-39,897.87元[13] - 计入当期损益的政府补助为25,871,121.28元[13] - 委托他人投资或管理资产的损益为33,183,588.20元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-20,059,573.57元[13] - 其他营业外收入和支出为-41,432,555.19元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为13,755,073.32元[13] - 所得税影响额为6,280,364.72元[13] - 少数股东权益影响额（税后）为-18,753,457.59元[13] - 非经常性损益合计为23,750,849.04元[13] 子企业相关情况 - 公司旗下控股10家重要子企业，其中国家高新技术企业4家、上市公司1家[15] - 截至2023年上半年中恒创新共申请专利26件，其中发明专利21件[16] - 中恒医药的药品分销及配送业务于2023年6月30日被认定为国家鼓励类产业[16] - 2023年双钱公司被评为第十批“广西重点培育和发展的外贸品牌”企业[16] - 中恒创新自2021年起连续三年被认定为科技型中小企业，2022年首次通过国家高新技术企业评审[16] - 梧州制药拥有14大类剂型217个品种，299个药品生产批准文号，9个原料药登记号[21] - 梧州制药拥有有效专利129件，其中发明专利102件，实用新型专利13件，外观设计专利14件[21]

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-53 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于计提信用减值损失的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据企业会计准则的相关规定，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"中恒集团"）基于谨慎原则，于 2023 年半年度末对各项资产进行全 面检查及减值测试，以确保公司财务报表在所有重大方面公允反映公司 2023 年 6 月 30 日财务状况以及 2023 年半年度经营成果和现金流量。2023 年半年度末根 据检查和测试结果计提减值损失合计 14,034,952.05 元，占公司最近一个会计年 度经审计净利润绝对值的比例为 17.76%，具体如下： 单位：元，币种：人民币 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 11,305,601.08 | | 其中：应收票据坏账损失 | -9,738.40 | | 应收账款坏账损失 | 2,351,547.40 | | 其他应 ...

重要内容提示： 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司拟公开挂牌转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 为进一步提高公司资产管控效能及使用效率，聚焦主业，广西梧州中恒 集团股份有限公司（以下简称"公司"）现拟通过挂牌方式转让所持广西联合资 产管理股份有限公司（以下简称"联合资管"）的 18%股权。 ● 本次交易对方尚不确定，暂无法确定是否构成关联交易。本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 ● 本次交易能否征集到受让方和最终交易价格尚存在不确定性，公司将根 据交易进展情况及时履行信息披露义务。 ● 本次交易尚需交易相关方履行审议程序、相关监管部门审批/备案后实施。 交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 联合资管是公司参股公司，设立于 2016 年 10 月 21 日，注册资本 100,000.00 万元，公司目前持有其 18%股权。为进一步提高公司资产管控效能及使用效率， 聚焦主业，公司拟通过挂牌方式转让所持联合资管 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-51 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第九 届董事会第五十三次会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式 发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由公司董事长莫宏胜先生主持；董事李文先生因 工作原因无法出席现场会议，委托董事王海润先生出席并代为表决；独立董事王 洪亮先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。本次会议应参加表决 董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年半 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-50 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司控股子公司及控股孙公司涉及诉讼 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已缴纳上诉费（二审），尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱 美药业"）及其全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称"莱美医药"）为 案件一审的被告、二审的上诉人，莱美药业及莱美医药分别系广西梧州中恒集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）的控股子公司和控股孙公司。 涉案金额：51,457,500 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据本次诉讼案件一审判决结果， 基于谨慎性原则，经公司财经部初步测算，预计对公司本年度利润的影响金额为 -51,761,588 元。因本次诉讼案件二审尚未正式开庭审理，二审判决结果尚具有不 确定性，后续公司将结合实际情况按照会计准则的要求进行账务处理，对公司经 营业绩的影响以年度审计确认后的结果为准。 敬请 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-49 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 获得补助金额：41,593,315.00 元 ● 对当期损益的影响：本次收到政府补助共 41,593,315.00 元，其中，2022 年计提 29,999,330.93 元，已计入 2022 年度当期损益其他收益科目，2022 年计提 金额与实际收到金额之间的差额 11,593,984.07 元将计入 2023 年度当期损益。 一、获取政府补助的基本情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司西藏莱美 德济医药有限公司（以下简称"莱美德济"）依据《拉萨经济技术开发区关于进 一步促进产业高质量发展 1+N 政策的实施意见》的相关规定，于近日收到西藏 拉萨经济技术开发区管理委员会下发的 2022 年度产业发展扶持资金，共计 41,593,315.00 元，占公司最近一年经审计净利润的 52.63%。本次获得 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-41 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 18 日(星期四)至 5 月 24 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zh600252@126.com）进行提问。广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"中恒集团"）将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2023 年 3 月 29 日披露了《中恒集团 2022 年年度报告》，为便于广大 投资者 ...