证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-89 广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,716,412 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 3.4051 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或 "公司"）董事会召集，会议由公 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-87 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司康德赛将不再纳入合并报表范围 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）控 股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）的控股子公司四 川康德赛医疗科技有限公司（以下简称"康德赛"）以增资的方式实施股权激励， 莱美药业和康德赛其他股东放弃优先认购权；同时，康德赛法定代表人暨股东丁 平解除与莱美药业关于康德赛的一致行动关系后，莱美药业直接持有康德赛 31.62%的股权，且在康德赛董事会仅占有一名席位，将无法对康德赛实施控制。 上述事项将综合导致康德赛不再纳入公司合并报表范围。 ●本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 ●本次事项已经公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第四次会议 审议通过。 ●根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》相关规定，企业 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-85 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第四次会议通知和议案材料于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议由监事会主席刘明亮先生 主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人；韦毅兰女士因工作变 动原因申请辞去监事职务，辞职后导致监事会成员低于法定人数，在改选出新监 事就任前，韦毅兰女士仍应当依照法律、法规和中恒集团《公司章程》的规定， 履行监事职务。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会 议事规则》的有关规定。 （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司康 德赛将不再纳入合并报表范围的议案》； 公司控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）的 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-88 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司康德赛不再纳入合并报表范围后 被动形成对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人名称：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 恒集团"）控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）。 ●被担保人名称：四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称"康德赛"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：前期，莱美药业为支持控股 子公司康德赛业务开展，为其 3,600 万元融资提供连带责任保证担保，如康德赛 不再纳入公司合并报表范围后，该担保将被动形成对外担保。 ●本次担保是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●特别风险提示：本次对外担保事项是以莱美药业股东大会审议通过康德 赛不再纳入合并报表范围事项相关议案为前提，该事项尚存在无法获得莱美药 业股东大会通过的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外担保情况概述 （一） ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-86 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于全资子公司参与投资设立申宏中恒（广西）健康 产业股权投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：申宏中恒（广西）健康产业股权投资合伙企业（有限合 伙）（暂定名，以登记机关核定的名称为准）（以下简称"合伙企业"）。 投资金额：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 恒集团"）全资子公司中恒怡鑫科创投有限公司（以下简称"中恒怡鑫"）作为 有限合伙人以自有资金认缴出资额为人民币 24,500.00 万元，占合伙企业认缴出 资总额的 49%。 投资方向：重点围绕生物医药、医疗器械、医疗服务、健康食品及健康 消费等相关领域开展股权投资，参与相关行业上市公司定向增发。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 特别风险提示： 合伙企业投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资 过程中将受宏观经济 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-84 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本次整体改制拟以 2023 年 3 月 31 日作为基准日。根据大华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 3 月 31 日，双钱实业经审计账 面净资产为人民币 366,279,171.82 元；根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价 有限公司出具的《评估报告》，截至 2023 年 3 月 31 日，双钱实业净资产评估值 为 369,103,300.00 元。有限公司现股东中恒集团和控股子公司广西梧州制药（集 团）股份有限公司作为股份公司的发起人，现拟按照现持有的股权比例以不高于 《审计报告》账面净资产和《评估报告》评估净资产的价值，按 1.7398：1 折股， 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第五次会议通知和议案材料于 2023 年 12 月 8 ...

公司业绩亮点 - 三季度公司保持稳健发展态势，主要开展了以下重点工作：一是紧紧把握血栓通医保报销适应症解限契机，血栓通系列产品进一步恢复 [2] - 积极探索口服制剂营销模式调整，为未来口服制剂在零售终端品牌化、专业化、精细化销售打下基础 [2] - 积极推进健康食品年轻化、健康化、创新化升级，建立杭州运营中心，整合电商营销资源，拓展海外机会，实现线上线下增长 [2] - 优化日化美妆产业结构，陆续推出多款新品，完成粉精皂液品类上市，完成多家全国性KA系统进场，打造抖音前十的田七直播间、天猫爆品，营收增长势头明显 [2] - 坚持研发创新，深入参与《广西中药民族药产业集群协同攻关与优势产品提质增效研究》项目，替米沙坦片和紫杉醇注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，肿瘤治疗性疫苗CUD002注射液获药物临床试验批准，研发取得阶段性进展 [2] 中药产业前景 - 党的二十大报告明确指出要"促进中医药传承创新发展，推进健康中国建设"，这为中医药传承创新发展指明了方向 [3] - 随着《中华人民共和国中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《"十四五"中医药发展规划》《关于加快中医药特色发展若干政策措施》《中医药振兴发展重大工程实施方案》等重要文件持续出台，中医药行业近年来进入了快速发展的轨道 [3] - 除了政策推动向荣外，国家呈现出人口老龄化趋势，人们对疾病药品的需求增加，未来中医药行业发展具备广阔前景 [3] 产品恢复上市及潜力品种 - 公司今年已完成橘红丸、明目地黄丸、杞菊地黄丸、知柏地黄丸、龟鹿滋肾丸等5个产品的恢复上市工作，后续将按计划分批次对其余品种进行恢复研究与报审 [4] - 公司将以传统大蜜丸系列产品为依托布局基层医疗社区；规划布局肿瘤、生殖等领域；聚焦中华跌打口服液等核心产品，实现销售增长 [4] - 公司妇炎净胶囊、调经种子丸等产品在商销渠道打造优势产品；整合分销和物流业务，利用数字化新营销模式推动坤月安、虫草金钱龟等产品销售 [4] 大健康及药膳市场 - 公司高度重视药食同源的研究，布局大健康产业 [4] - 近年来，公司参与"广西壮族自治区医疗机构制剂与药食同源产品工程研究中心"建设，在《广西中药民族药产业集群协同攻关与优势产品提质增效研究》中深度参与"药食同源系列产品开发"、"中药民族药日用大健康产品开发"等子课题研究 [4] - 在健康食品领域，以药食同源为理念，通过"中华老字号"双钱实业的龟苓膏类健康食品为发展立足点，同步扎实推进特医特膳功能食品以及功效饮品等，深耕运营，布局扩张新兴渠道 [4] - 公司目前依托中药材种植基地开展种苗"育繁推一体化"建设，布局制药企业大宗常用、药食同源类、桂十味等核心中药材品种，致力于打造"食疗滋养文化"和龟苓膏制作技艺的保护传承工作，不断顺应市场消费需求 [5] - 公司将不断围绕核心品牌在健康领域拓展，进行品牌力的价值延伸，通过加大产品多层次终端市场的开发力度，加快开拓空白市场，扩大客户覆盖面，提升市场占有率 [5]

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案 2023 年 12 月 14 日 广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案 会议议案 议案目录 0 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 议案 1 | 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司 | 2 | | | 资产管理计划暨关联交易的议案》 | | 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案 会议议案 议案 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划 暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 中恒集团和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公 司（以下简称"广投集团"）。根据《上海证券交易所股票上市规 则》等规定，国海证券为中恒集团关联法人，因此，中恒集团投 资国海证券资管计划，构成了上市公司的关联交易。 2023 年 11 月 28 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"中恒集团"）召开了第十届董事会第四次会 议及第十届监事会第三次会议，会议审议并通过《广西梧州中恒 集团股份有限公 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-82 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）的控 股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）于近日收到国家 药品监督管理局核准签发的替米沙坦片（规格：80mg）（以下简称"药品"或 "产品"）的《药品补充申请批准通知书》，现将有关情况公告如下： 1 药品名称 药品通用名称：替米沙坦片 药品英文名/拉丁名：Telmisartan Tablets 剂型 片剂 注册分类 化学药品 规格 80mg 原药品批准文号 国药准字 H20080222 药品注册标准编号 YBH15612023 包装规格 7 片/板×1 板/盒，7 片/板×2 板/盒，7 片/板×3 板/盒，7 片/板×4 板/盒，7 片/板×8 板/盒，7 片/板×14 板/盒 申请内容 1.根据替米沙坦片 40mg 变更后的一致性评价工艺放大生 产 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 30 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）监事会收到公司非职工代表监事韦毅兰女士提交的书面辞职信。 因工作变动原因，韦毅兰女士申请辞去公司第十届监事会非职工代表监事职务， 其辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-83 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司监事辞职的 公告》盖章页） 广西梧州中恒集团股份有限公司监事会 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，韦毅兰女士的辞职导 致公司监事会成员低于法定人数，韦毅兰女士的辞职将在公司股东大会选举产生 新任监事后生效，在选举产生新任监事之前，韦毅兰女士仍应当依照法律、行政 法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司将按照相关法定程序，尽快完 成监事的补选工作。截至本公告披露日，韦毅兰女士未持有公司股份。 2023 年 12 月 1 日 韦毅 ...