证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-009 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司 2023 年度资产处置及减值的议案》 同意：2023 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-015 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 10 点 30 分 ...

关于新疆冠农股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 12-00015 号 目 录 一、审核报告……………………………………………（1-2） 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表…………………………………………………………（3-4） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 委托单位：新疆冠农股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18699151609 NUNICE Cartified Disklin Area Room 2206 22/F. Xuayuan Islamations +AG ¥ 40 ± R 2377000 ww.daxinoba.com.or 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 12-00015 号 新疆冠农股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆冠农股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表 ...

新疆冠农股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"大信所")为公司 2023年度财务报表及内部控制审计机构。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和 要求,公司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")勤勉履职尽 责,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对大信所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一) 基本信息 大信所成立于 1985年,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 截止 2023年末, 大信所拥有合伙人 160 名、注册会计师 971 名、从业人员总数 4001 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 名。2022 年度业 务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公 ...

新疆冠农股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 12-00017 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.cn）"进行 报告编码："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.top.cn）"进行进行 %1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLF Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing China, 100083 U i. Telephone: 仕 i Fay. +86 (10) 82327660 www.daxincna.com.cn 审计报告 (一)收入确认 大信审字[2024]第 12-00017 号 新疆冠农股份有限公司: -- 审计意见 我们审计了新疆冠农股份有限公司(以下简称"冠农股份")的财务报表,包括 2023 年 1 ...

2023 年度独立董事述职报告 冠 农 股 份 有 限 公 司 NIJANG GUANNONG CO., LTD 新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (万江春) 作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内,我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履 行职责和义务,出席公司董事会和股东大会,参与公司重大事项的决策,对重大 事项发表独立意见,积极发挥独立董事的职能,有效维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2022年3月24日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会审计与风险控制 ...

远 农 股 份 有 限 公 司 GUANNONG CO. LTD 2023 年度独立董事述职报告 新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (胡本源) 一、独立董事的基本情况 2022年3月 24日,公司 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会审计与风险控制委员会主任委员、董事会战略委员委员、 董事会薪酬与考核委员会委员。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡本源,男,1974年生,党员,会计学博士、教授、中国注册会计师。曾 任新疆财经大学会计学院院长、新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工、广汇 能源、国际实业独立董事。现任新农开发,合金投资、冠农股份、新鑫矿业(香 港联合交易所上市)独立董事。 1、作为公司的独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系,均未在公司 及其附属单位任职,也没有在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位任职, 没有直接或间接持有公司 1%以上的股份,没有为公司及其附属企业提供财务、 法律、咨询等服 ...

人事变动 - 2022年3月24日选举李大明为第七届董事会独立董事[1] - 2023年聘任金建霞为财务总监[11] 会议情况 - 报告期内李大明董事会13次、股东大会6次均亲自出席[3] - 报告期内董事会召开战略等各类委员会会议共11次[4] 财务相关 - 2023年变更会计师事务所为大信[11] - 2023年董事、高管薪酬按制度考核发放[12] - 2023年6月以776,993,583股为基数派现142,966,819.27元[12] - 用闲置资金投资理财和结构性存款[13] - 开展商品和外汇衍生业务且审批合规[13] 其他事项 - 2023年公司关联交易属日常经营，定价公平程序合法[8] - 报告期内无承诺变更、收购相关情形[8] - 2021年度报告虚假记载整改有效落实[14]

报告与会议时间 - 公司2023年年度报告将于2024年3月28日发布[2] - 2023年年度业绩说明会于2024年4月3日11:00 - 12:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年3月27日至4月2日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年4月3日11:00 - 12:00可在线参与业绩说明会[5] 参会人员与联系 - 参加人员有董事长刘中海等[5] - 联系人是公司证券投资部，电话0996 - 2113788，邮箱gn600251@163.com[6] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-006 新疆冠农股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理肖莉 女士的书面辞职报告，因个人原因，肖莉女士申请辞去公司第七届董事会董事、 董事会战略委员会委员及总经理职务。 肖莉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。根据《公司法》《上海证券交易所 自律监管指引第1号-规范运作》《新疆冠农股份有限公司章程》《总经理工作细 则》的有关规定，肖莉女士辞去董事、董事会战略委员会委员的报告自送达董事 会之日起生效，辞去总经理职务已经公司2024年2月28日七届二十七次（临时） 董事会审议通过。辞职后，肖莉女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 肖莉女士未直接或间接持有公司股票。 2024 年 2 月 29 日 公司将根据相关规定尽快完成董事补选及总经理选聘工作。为保证公司相关 工作顺 ...