经营范围与章程修订 - 公司调整经营范围，按系统标准化调整原文化活动等策划及投资业务表述[1][2][3] - 《公司章程》第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益[2] - 《公司章程》第八条规定公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会全体董事过半数选举产生，辞任法定代表人需30日内确定新代表人[2] - 《公司章程》中“股东大会”统一修改为“股东会”，“财务总监”统一修改为“财务负责人”[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 股份在限制转让期限内出质，质权人不得在限制转让期限内行使质权[4] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会或董事会诉讼[6] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[8] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[8] - 股东大会作出普通决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[9] - 股东大会作出特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[9] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求撤销召集程序、表决方式等违规的股东大会、董事会决议；未被通知参会的股东自知道或应知决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起1年未行使撤销权则消灭[6] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任逃避债务，严重损害债权人利益的，对公司债务承担连带责任[7] - 股东查阅、复制相关资料应提供持股证明，公司核实后按要求提供[5] - 股东大会、董事会决议内容违反法规，股东可请求法院认定无效；程序或表决方式违规或内容违反章程，股东可在60日内请求撤销，轻微瑕疵未产生实质影响除外[5] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[11] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11,12] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，均由董事会聘任或解聘[13] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表2名[13] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[13] 其他规定 - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[10] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[10] - 董事与董事会决议事项有关联关系，不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[13] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[13] - 监事会中职工代表的比例为2/3[14] - 监事会每6个月至少召开一次会议[14] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[15] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[15] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[16] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[16] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[17] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由公示[17] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[17] - 公司因特定情况解散需在15日内成立清算组开始清算[18] - 清算组应在10日内通知债权人并于60日内公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内或公告45日内[18] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法申请破产清算[19] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或虽低于50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[19] 后续安排 - 相关事项需提交股东大会审议，办理工商变更登记和备案手续，以登记机关核准信息为准[22] - 公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关事宜[22] - 修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站[23] - 公告发布时间为二零二四年九月二十六日[25]

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--050 山西科新发展股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计 划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 ● 本次增持计划的基本情况：山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）部分董事、监事、高级管理人员共 8 人计划于 2024 年 6 月 12 日起 6 个月内以集中竞价交易方式在二级市场增持公 司股份，拟增持数量合计 620,000 股-1,120,000 股。 ●本次增持计划的实施进展情况：截至本公告披露日，本次增持计 划的实施期限已过半。自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 9 月 11 日， 以上增持主体已通过集中竞价交易方式在二级市场增持公司股 份合计 762,232 股，其中独立董事邹志强先生、监事崔林军先生、 监事刘益良先生因定期报告信息披露窗口期及自身资金安排等 原因，增持数量尚未达到其本人计划增持数量的下限，其他增持 主体的增持数量已达到或超过其 ...

退市风险警示 - 公司因2023年度营业收入低于1亿元且净利润为负值，于2024年4月30日起被实施退市风险警示，如2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票将被终止上市[4] - 公司因2023年度营业收入低于1亿元且净利润为负值，于2024年4月30日起被实施退市风险警示，若2024年度经营未改善将被终止上市[30] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为30,765,550.59元，上年同期为25,438,132.81元，同比增长20.94%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,046,905.51元，上年同期为 -16,195,415.89元[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,211,720.87元，上年同期为 -18,273,354.60元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -23,083,387.40元，上年同期为38,442,480.93元，同比减少160.05%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为421,891,946.33元，上年度末为428,938,851.84元，同比减少1.64%[13] - 本报告期末总资产为649,412,484.42元，上年度末为666,389,586.94元，同比减少2.55%[13] - 上年同期基本每股收益为 -0.0268至 -0.0617元／股[14] - 上年同期稀释每股收益为 -0.0268至 -0.0617元／股[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0275至-0.0696元/股[16] - 加权平均净资产收益率为-0.41%至-2.74%，扣除非经常性损益后为-0.42%至-3.09%[16] - 非经常性损益项目合计164,815.36元，其中非流动性资产处置损益-292.40元，政府补助35,486.66元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回127,625.00元，其他营业外收支1,996.10元[16][17] - 报告期内公司实现营业收入3,076.56万元，同比增加20.94%；归属于上市公司股东的净利润-704.69万元，上年同期为-1,619.54万元[20] - 报告期末公司资产总额64,941.25万元，同比减少2.55%；净资产43,940.39万元，同比减少1.58%；负债总额21,000.86万元，同比减少4.52%；资产负债率32.34%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,308.34万元，上年同期为3,844.25万元，同比减少6,152.59万元[20] - 归属于上市公司股东的权益为42,189.19万元，2023年期末为42,893.89万元，同比减少1.64%[20] - 营业收入为30765550.59元，较上年同期增加20.94%，主要因装修装饰业务收入增加及新增互联网广告营销业务收入[21] - 营业成本为21269254.45元，较上年同期增加5.73%，因装修装饰业务收入增加致成本增加[21] - 销售费用为755245.18元，较上年同期增加756.76%，因新增互联网广告营销业务销售费用（主要为人员工资）[21] - 管理费用为11295221.06元，较上年同期减少19.28%，因办公地址租金、金摊销、人员及中介咨询等费用节约[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -23083387.40元，较上年同期减少160.05%，因新增业务部分业务返点未收到现金、装修业务回款少于采购付款及支付日常经营管理费用[21][22] - 货币资金为48560588.00元，较上年期末减少32.66%，因支付日常经营费用及部分工程业务采购款[23] - 应收账款为95967261.41元，较上年期末增加14.75%，因部分合同资产结算条件达成结转至应收账款[23] - 其他应收款为15027374.77元，较上年期末增加322.07%，因新增互联网广告营销业务已确认但未收到现金的业务返点[23] - 合同负债为12900596.73元，较上年期末增加135.13%，因新增互联网广告营销业务预先收取相关业务款项[24] - 2024年6月30日货币资金为48,560,588.00元，较2023年12月31日的72,110,642.19元有所减少[70] - 2024年6月30日应收账款为95,967,261.40元，较2023年12月31日的83,631,323.31元有所增加[70] - 2024年6月30日其他应收款为15,027,374.77元，较2023年12月31日的3,560,434.09元大幅增加[70] - 2024年6月30日合同资产为27,798,595.08元，较2023年12月31日的47,272,153.36元有所减少[70] - 2024年6月30日流动资产合计215,086,863.26元，较2023年12月31日的231,751,860.33元有所减少[70] - 公司2024年6月30日资产总计649,412,484.42元，较2023年12月31日的666,389,586.94元有所下降[71] - 2024年6月30日流动负债合计115,777,641.82元，较2023年12月31日的124,316,951.05元减少[71] - 2024年6月30日非流动负债合计94,230,977.25元，较2023年12月31日的95,621,922.88元降低[72] - 2024年6月30日所有者权益合计439,403,865.35元，较2023年12月31日的446,450,713.01元减少[72] - 母公司2024年6月30日流动资产合计197,332,458.82元，较2023年12月31日的201,887,138.11元降低[73] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计429,800,018.05元，较2023年12月31日的429,992,986.87元略降[74] - 母公司2024年6月30日资产总计627,132,476.87元，较2023年12月31日的631,880,124.98元减少[74] - 母公司2024年6月30日流动负债合计29,848,200.93元，较2023年12月31日的37,357,824.80元降低[74] - 母公司2024年6月30日非流动负债合计91,097,698.62元，较2023年12月31日的91,109,591.46元略降[75] - 母公司2024年6月30日所有者权益合计506,186,577.32元，较2023年12月31日的503,412,708.72元增加[75] - 2024年半年度营业总收入30765550.59元，2023年半年度为25438132.81元[76] - 2024年半年度营业总成本35546049.47元，2023年半年度为34084831.24元[76] - 2024年半年度营业利润为 -7048843.76元，2023年半年度为 -16200390.71元[77] - 2024年半年度净利润为 -7046847.66元，2023年半年度为 -16195344.84元[77] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.0268元/股，2023年半年度为 -0.0617元/股[78] - 2024年半年度母公司营业收入4999508.24元，2023年半年度为4252019.93元[79] - 2024年半年度母公司营业利润2773868.60元，2023年半年度为849085.76元[79] - 2024年半年度母公司净利润2773868.60元，2023年半年度为849085.76元[81] - 2024年半年度其他收益35486.66元，2023年半年度为2093354.94元[77] - 2024年半年度信用减值损失 -3573448.36元，2023年半年度为 -10476826.16元[77] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为448,371,162.42元，2023年半年度为68,025,219.49元[82] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为8,205,710.96元，2023年半年度为14,994,332.45元[83] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为456,576,873.38元，2023年半年度为83,019,551.94元[83] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为479,660,260.78元，2023年半年度为44,577,071.01元[83] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 23,083,387.40元，2023年半年度为38,442,480.93元[83] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为900元，投资活动现金流出小计为1,584,316.92元，2023年半年度投资活动现金流出小计为4,400元[83][84] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,583,416.92元，2023年半年度为 - 4,400元[84] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为1,220,363.59元，2023年半年度为2,089,224元[84] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,220,363.59元，2023年半年度为 - 2,089,224元[84] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 25,887,167.91元，2023年半年度为36,348,856.93元[84] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为262,520,973元，资本公积为743,696,505.11元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 589,896,436.17元，所有者权益合计为446,450,713.01元[87] - 2024年上半年未分配利润减少7,046,905.51元，所有者权益合计减少7,046,847.66元，少数股东权益增加57.85元[87] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为262,520,973元，资本公积为743,696,505.11元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 596,943,341.68元，所有者权益合计为439,403,865.35元[89] - 2023年上半年初实收资本（或股本）为262,520,973元，资本公积为743,696,505.11元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 419,247,449.60元，所有者权益合计为617,177,219.15元[90] - 2023年上半年未分配利润减少16,195,415.89元，所有者权益合计减少16,195,344.84元，少数股东权益增加71.05元[90] - 2023年上半年末实收资本（或股本）为262,520,973元，资本公积为743,696,505.11元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 435,442,865.49元，所有者权益合计为600,981,874.31元[92] - 2024年1 - 6月上年期末实收资本（或股本）为262,520,973.00元，资本公积为741,505,998.64元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 513,232,072.8

会议信息 - 公司第十届董事会第三次会议8月19日发通知，8月29日通讯召开[1] - 会议应到、实到董事均为6人[1] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，6票同意[1] - 《2024年半年度报告》等同日在上交所网站披露[2] 议案审议 - 审议通过补选非独立董事议案，6票同意[2] - 议案经提名委员会审议后提交，尚需股东大会审议[3][4] - 补选非独立董事公告同日在上交所网站披露[4]

股权变动 - 2024年7月29日连宗盛受让科新实业持有的科新控股99%股权后间接持有公司33.23%股份[1] - 连宗盛需30日内将间接持有的33.23%股份减持到30%以下[2] - 2024年8月7日科新控股将占总股本5.00%股份协议转让给王鹏[2] 转让结果 - 2024年8月26日协议转让股份过户登记完成[3] - 转让后科新控股及其一致行动人合计持股28.23%[3] - 转让后王鹏直接持股5.00%[3] 其他说明 - 本次转让未导致公司控股股东、实际控制人变化[4] - 转让符合法规，不损害中小股东利益及影响经营[4]

基础信息 - 公司为深圳市科新实业控股有限公司，实际控制人为连宗盛[3] 信息披露 - 除已披露事项外，无对科新发展交易价格有较大影响的未披露重大信息[1] 股票交易 - 异常波动期间，公司及实际控制人无买卖科新发展股票行为[1] 时间信息 - 回函日期为2024年8月22日[3]

山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 山西科新发展股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"、"上 市公司"）股票连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。 ●经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披 露日，均不存在应披露而未披露的重大信息。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--044 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--044 券交易所股票上市规则》相关规定，如公司 2024 年度经审计的 利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负 值且营业收入低于 3 亿元，公司股票将被终止上市。敬请广大投 资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日（2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 21 日、2024 年 8 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12% ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--043 山西科新发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二零二四年八月十二日 近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到董事姚雪华女士的书面辞职报告。因个人原因，姚雪华女士申请 辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职务。辞职后，姚雪华女 士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，姚雪华女士的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正 常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关 规定，尽快完成董事的补选工作。 姚雪华女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对姚雪华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--042 山西科新发展股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格近期 涨幅较大，现对公司股票交易风险提示如下： 净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入 低于 3 亿元，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公 告为准。公司将按照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，及 时、准确做好信息披露工作。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 1、公司股票近 7 个交易日中有 5 个交易日收盘涨停，累计上涨 28.06%，较大盘累计偏离值较大，目前公司基本面无变化，公司特别 提醒广大投资者注意投资风险。 2、公司 2023 年度营业收入为 7,010.24 万元，低于 1 亿元，且 归属于上市公司股东的净利润为-17,064.90 万元，触及《上 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—041 山西科新发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 2024年7月29日，连宗盛先生与科新实业签署《股权转让协议》， 受让科新实业持有的科新控股99%的股权后，连宗盛先生分别 通过科新控股及派德高盛合计间接持有公司33.23%股份。为 避免全面要约收购，根据《上市公司收购管理办法》相关规 定，连宗盛先生需在30日内将上述间接持有的33.23%股份减 持到30%以下。 2024年8月7日，科新控股与自然人王鹏先生签订《股份转让协 议》，科新控股将持有的上市公司5%股份协议转让给王鹏先 生，本次协议转让待相关部门审核批准并完成过户后，连宗 盛先生间接持有的上市公司股份为28.23%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动不触及要约收购。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—041 山西科新发展股份有限公司（以下简称 ...