经营范围与章程修订 - 公司调整经营范围，按系统标准化调整原文化活动等策划及投资业务表述[1][2][3] - 《公司章程》第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益[2] - 《公司章程》第八条规定公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会全体董事过半数选举产生，辞任法定代表人需30日内确定新代表人[2] - 《公司章程》中“股东大会”统一修改为“股东会”，“财务总监”统一修改为“财务负责人”[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 股份在限制转让期限内出质，质权人不得在限制转让期限内行使质权[4] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会或董事会诉讼[6] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[8] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[8] - 股东大会作出普通决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[9] - 股东大会作出特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[9] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求撤销召集程序、表决方式等违规的股东大会、董事会决议；未被通知参会的股东自知道或应知决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起1年未行使撤销权则消灭[6] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任逃避债务，严重损害债权人利益的，对公司债务承担连带责任[7] - 股东查阅、复制相关资料应提供持股证明，公司核实后按要求提供[5] - 股东大会、董事会决议内容违反法规，股东可请求法院认定无效；程序或表决方式违规或内容违反章程，股东可在60日内请求撤销，轻微瑕疵未产生实质影响除外[5] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[11] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11,12] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，均由董事会聘任或解聘[13] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表2名[13] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[13] 其他规定 - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[10] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[10] - 董事与董事会决议事项有关联关系，不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[13] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[13] - 监事会中职工代表的比例为2/3[14] - 监事会每6个月至少召开一次会议[14] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[15] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[15] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[16] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[16] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[17] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由公示[17] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[17] - 公司因特定情况解散需在15日内成立清算组开始清算[18] - 清算组应在10日内通知债权人并于60日内公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内或公告45日内[18] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法申请破产清算[19] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或虽低于50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[19] 后续安排 - 相关事项需提交股东大会审议，办理工商变更登记和备案手续，以登记机关核准信息为准[22] - 公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关事宜[22] - 修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站[23] - 公告发布时间为二零二四年九月二十六日[25]