公司概况与活动 - 公司代码：600222，简称：太龙药业 [1] - 活动时间：2024年11月4日上午11:00-12:00 [2] - 活动形式：通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开三季度业绩暨现金分红说明会 [2] - 参与人员：董事长尹辉、独立董事方亮、常务副总经理兼财务负责人赵海林、董事会秘书李念云 [2] 市值管理与战略 - 公司坚持以聚焦主业发展为原则，通过科学、系统的价值创造推动新质生产力的塑造与价值提升 [3] - 提高信息披露质量，积极通过业绩说明会、上证E互动、邮件、电话等形式与投资者保持良性沟通 [3] 利润增长原因 - 2024年前三季度归母净利润2889.59万元，主要因精益化管理、产品与客户结构优化 [3] - 药品制剂业务毛利率提升2.68%，中药饮片业务毛利率提升2.42%，药品研发服务业务毛利率提升2.80% [3] 产品与市场布局 - 中医药在老年疾病防治及养生保健领域应用广泛，主要产品包括丹参口服液、生脉饮、石杉碱甲片等 [4] - 子公司桐君堂的精品中药饮片产品如灵芝、野山参、石斛、白首乌等在疾病治疗、养生保健领域有广泛应用 [4] - 药品制剂业务已覆盖30余个省、自治区、直辖市，未来将进一步提升产品可及率 [4] 分红政策 - 公司重视对投资者的合理投资回报，未来将根据实际经营业绩情况，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，更好地回报广大股东 [5] 生育支持政策相关产品 - 药品制剂业务在生殖系统领域和儿童用药方面有布局，主要产品包括五子衍宗口服液、双黄连口服液（儿童型）、小儿复方鸡内金咀嚼片等 [5] - 控股子公司新领先与海南葫芦娃药业集团共同出资设立杭州康领先医药科技有限公司，以改良创新和高端剂型的儿童用药研发为核心业务 [5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为599人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为172,707,548股，占比31.1370%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 2024年前三季度利润分配方案议案，A股同意票比例99.4045%[8][10] - 调整业绩承诺事项议案，A股同意票比例97.2809%[8][10] - 聘任会计师事务所议案，A股同意票比例99.4253%[8] - 5%以下股东对三议案同意票比例分别为97.5350%、97.2809%、97.4460%[10] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效，由河南仟问律师事务所见证[13]

会议安排 - 2024年10月23日董事会决定召开股东大会[6] - 2024年10月25日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年11月11日14时30分召开，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 现场4人，所持表决权股份145,614,702股，占26.2525％[10] - 网络投票595人，代表股份27,092,846股，占4.8845%[12] 审议事项 - 审议《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》等3项议案[13] 表决结果 - 各议案赞成票占比超97%，表决及决议合法有效[15][16][18][19][20]

回购方案 - 2024年2月2日首次披露，由控股股东提议[2] - 实施期限自2024年2月1日董事会通过起12个月内[2][3] - 预计回购3000万至6000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，已回购4693600股，占比0.82%[2][5] - 已回购金额21274189元，价格3.82 - 4.97元/股[2][5] 未来展望 - 后续将在期限内择机回购并披露信息[6]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润28,895,857.99元[11] - 截至2024年9月30日期末未分配利润49,155,245.21元（未经审计）[11] - 2022年度归母净利润 - 72,203,900元[20] - 2023年度归母净利润43,556,700元[20] - 2024年半年度归母净利润26,618,000元[20] 利润分配 - 截至2024年10月23日拟派现金红利5,546,695.83元(含税)[11] - 2024年前三季度每10股派现金红利0.10元（含税）[11] 业绩承诺 - 原2022 - 2024年累计净利润不低于143,000,000元[14][18] - 拟调整为2023 - 2025年，金额上调至148,500,000元[14] 其他事项 - 2024年第二次临时股东大会11月11日14：30召开[9] - 拟变更会计师事务所，聘任大信为2024年度审计机构[31]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月11日14点30分在郑州召开[3] - 网络投票11月11日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 审议2024年前三季度利润分配等3项议案[9] 会议相关时间 - 股权登记日为2024年11月1日[17] - 会议登记时间为11月8日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[18] 其他要点 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[13] - 议案2关联股东郑州泰容等需回避表决[13]

员工持股计划 - 2024年10月23日董事会通过存续期延长议案[1] - 2022年11月21日10,846,107股过户至计划账户，过户价4.49元/股[2][3] - 原存续期2022年11月23日至2024年11月22日[3] - 截至披露日持有6,265,207股，占总股本1.09%[3] - 存续期延长6个月至2025年5月22日[1][4]

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供担保额度不超3.8亿元[3] - 调剂后北京新领先担保额度为1.385亿元，重庆新领先为1150万元[6] 重庆新领先情况 - 2024年9月30日资产总额1930.78万元，负债645.91万元，净资产1284.87万元[7] - 2024年1 - 9月营收1469.79万元，净利润118.21万元[7] 担保事项 - 本次为重庆新领先担保850万元，实际担保余额130.65万元[2] - 拟为重庆新领先多笔债务提供连带责任保证[9] 整体担保情况 - 截至披露日，公司及子公司实际对外担保余额1.411065亿元，占比8.94%[13] - 公司无逾期担保事项[13]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-060 河南太龙药业股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况 公司分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-060 司及下属公司 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币贰 拾亿元的综合授信额度（含已生效未到期的授信额度），并就前述授 信额度以自身信用或资产担保；授权公司法定代表人在综合授信额度 内审批具体融资事项，签署相关协议和文件。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公 告编号：临 2024-016 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润28,895,857.99元[3] - 截至2024年9月30日期末未分配利润49,155,245.21元[3] 利润分配 - 每10股派现0.10元，拟派现5,546,695.83元[2][4] - 2024年10月23日董监事会通过方案，待股东大会审议[6][7][5] - 方案不影响现金流、正常经营和长期发展[8]